Um ex-advogado da Califórnia, de 86 anos, foi condenado a cinco anos de liberdade condicional e a pagar quase US$ 14 milhões após admitir ter executado um esquema Ponzi multimilionário de criptomoedas.

Na sentença de 8 de outubro, apresentada pela juíza do tribunal federal de Las Vegas, Gloria Navarro, condenou David Kagel depois que ele se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de commodities em maio.

Kagel está atualmente em cuidados paliativos em uma instituição para idosos em Las Vegas devido a problemas de saúde, onde cumprirá sua pena de liberdade condicional a menos que saia — onde será obrigado a usar um dispositivo de monitoramento.

Promotores do governo — que acusaram Kagel no ano passado — disseram que, de dezembro de 2017 a junho de 2022, Kagel e dois cúmplices atraíram vítimas para investir em um esquema fraudulento de negociação de bots de criptomoedas com promessas de altos retornos e nenhum risco.

Os promotores dizem que Kagel ajudou a fraudar pessoas por meio de um esquema Ponzi de Bitcoin. Fonte: CourtListener

Durante esse período, o trio “promoveu e solicitou investimentos de forma fraudulenta e obteve pelo menos aproximadamente US$ 15 milhões em fundos de investidores-vítimas para vários programas de negociação de criptomoedas”, disseram os promotores.

Kagel ajudou a promover o golpe da criptomoeda redigindo cartas no papel timbrado de seu escritório de advocacia, que eram então enviadas às vítimas.

Os papéis timbrados oficiais ajudaram a criar confiança, disseram os promotores.

As vítimas tinham a impressão de que estavam investindo em um esquema legítimo que usava robôs de negociação para investir em mercados de criptomoedas.

O esquema “garantiu” o reembolso do investimento principal e o lucro de 20% a 100% do investimento principal em 30 dias.

Kagel alegou ter 1.000 Bitcoin (BTC) em uma carteira no valor de US$ 11 milhões em janeiro de 2018, mantidos em custódia para garantir investimentos. Ele também declarou falsamente que havia investido em cripto antes para ajudar a intermediar a confiança.

Em 2023, a Suprema Corte da Califórnia revogou a licença de advogar de Kagel por não responder a acusações disciplinares, alegando que ele se apropriou indevidamente de US$ 25.000 em fundos de clientes.

Anteriormente, sua licença de advogado havia sido suspensa duas vezes, uma em 1997 e outra em 2012.

Os dois supostos cúmplices de Kagel, David Saffron e Vincent Mazzotta, declararam-se inocentes e aguardam julgamento em um tribunal federal de Los Angeles em abril.

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