Hong Kong está reprimindo os lavadores de dinheiro criptografado após o escândalo JPEX de US$ 193 milhões

O Departamento de Alfândega e Impostos Especiais de Hong Kong está buscando reforçar as medidas regulatórias para lidar com os riscos de lavagem de dinheiro associados às lojas de dinheiro por criptomoeda, informou o South China Morning Post em 21 de outubro. Esta decisão surge depois de a polícia ter detido alguns proprietários de lojas em Hong Kong. Em conexão com a suposta fraude de US$ 192,7 milhões cometida na bolsa de criptomoedas JPEX.

Em Hong Kong, os cambistas tradicionais são supervisionados pelo Departamento de Alfândega e Impostos Especiais. No entanto, as bolsas de criptomoedas de balcão (OTC) operam atualmente sem licença ou supervisão regulatória. Algumas destas lojas OTC promoveram ofertas de investimento JPEX, que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) considerou “boas demais para ser verdade”.

Os reguladores de Hong Kong estão a rever opções para colmatar as lacunas regulamentares expostas pelo escândalo JPEX, disse Louise Ho Pui Chan, Comissária das Alfândegas e Impostos Especiais.