“Outro dia, levei-os (crianças) a um parque próximo e meu filho viu um avião no céu e disse: ‘Mamãe, olha ali um avião. O papai está no avião?’”, disse Yuki Gambaryan, esposa do executivo da Binance, Tigran Gambaryan.
Yuki estava falando no novo podcast do Illicit Edge, “Designated”, que se concentrará em histórias relacionadas a crimes financeiros.
Tigran Gambaryan está detido desde fevereiro na Nigéria, onde foi convidado como chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance para discutir a disputa da nação com a maior bolsa de criptomoedas do mundo. Desde então, sua saúde se deteriorou. Ele tem sofrido de malária e uma hérnia de disco, o que o deixou com dificuldades para andar com uma muleta.
“Foi de partir o coração”, ela disse, ilustrando o quão difícil é “esconder coisas” de seus dois filhos, de 5 e 10 anos. “Não estou bem mental ou fisicamente. Estou com esse medo constante de perder Tigran. E se ele pegar outra malária e morrer(em)?”
Gambaryan não é qualquer executivo da indústria de criptomoedas. Ele é um ex-investigador do Internal Revenue Service, que se tornou uma “espécie de figura lendária dentro deste mundo de investigação de crimes de criptomoedas” como o “agente no centro de tantos casos”, disse o escritor sênior da WIRED, Andy Greenberg, na segunda parte do podcast. Esta é a “razão pela qual Tigran é o protagonista do meu livro”, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency, ele disse.
O histórico de Gambaryan como funcionário federal talvez tenha contribuído para que o caso se tornasse um atoleiro legal, diplomático e comercial, com a Nigéria jogando duro com a Binance e, em particular, com os EUA.
“Este é um caso óbvio de manter alguém refém para punir um negócio com o qual eles têm um problema”, disse o deputado federal Rich McCormick (R-GA), em cujo distrito a família Gambaryan vive. “Ele está sendo tratado de forma absolutamente horrível e ele é um cidadão americano, e isso deve ser levado muito a sério pelo nosso governo. A América tem uma tremenda quantidade de influência sobre o país.
"Todas as cartas devem estar na mesa", disse McCormick no podcast. Gambaryan enfrenta acusações de lavagem de dinheiro. Binance está enfrentando um julgamento de evasão fiscal no país, que está exigindo US$ 10 bilhões em multas por habilitar cerca de US$ 26 bilhões em fundos não rastreáveis. Esta e outras supostas facilitações de saídas ilegais de capital pela indústria de criptomoedas em geral supostamente levaram ao enfraquecimento da naira nigeriana para baixas recordes em relação ao dólar.
“Ele está sendo mantido como refém, como alavanca, para fazer a Binance pagar ou encontrar um bode expiatório para a incapacidade da Nigéria de administrar sua moeda nacional”, disse Greenberg. A esposa de Gambaryan, Yuki, disse: “Eles podem buscar quaisquer ações legais para resolver esse problema que estão tendo com a Binance. Mas eles simplesmente não precisam de Tigran lá.”
Ela também disse que seu marido já havia estado na Nigéria em janeiro e naquela época “ele quase foi detido”.
“Ele e sua equipe participaram de algumas reuniões, e elas ficaram hostis. Eles basicamente disseram a eles que confiscariam seus passaportes. Então, Tigran e sua equipe saíram do país imediatamente. Então, foi por pouco.” Na segunda viagem, ela disse, meu entendimento é que Tigran foi garantido que as coisas ficariam bem.
As autoridades da Nigéria não responderam imediatamente a um pedido de comentário da CoinDesk.
O podcast Designated é apresentado em parceria com a empresa de análise de blockchain, Chainalysis, e conta com o apoio do Crypto Council for Innovation.
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