A Tether disse que ajudou as autoridades congelando as carteiras dos golpistas, auxiliando na “rápida recuperação” das criptomoedas roubadas.
O procurador dos EUA no Distrito de Columbia, Matthew Graves, disse que os golpistas e suas contas estão “normalmente” localizados no exterior, dificultando a recuperação.
“Nesses golpes, os golpistas enganam os cidadãos dos EUA fazendo-os acreditar que estão transferindo fundos para oportunidades de investimento em criptomoedas quando, na verdade, estão simplesmente entregando seu dinheiro aos golpistas sem saber”, disse ele.
De acordo com a Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, as vítimas desses golpes são abordadas por vários meios, como mensagens de texto mal direcionadas, aplicativos de namoro e grupos de investimento.
Depois de ganhar a confiança dos usuários, os golpistas recomendam o investimento em criptomoedas, mas os direcionam para plataformas de investimento hospedadas em sites fraudulentos que imitam os legítimos.
Algumas das plataformas fraudulentas podem parecer oferecer retornos lucrativos e permitir saques temporários, mas nos bastidores, todos os depósitos são direcionados para um endereço de carteira controlado por golpistas.
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O vice-diretor da Divisão de Investigação Criminal do FBI, Chad Yarbrough, disse que os golpes de investimento em criptomoedas, como o que ele acabou de descobrir, são “devastadores” e afetam milhares de americanos diariamente.