🚨 Os Estados Unidos sancionam um magnata cambojano, acusando-o de fraude com criptomoedas e tráfico de pessoas!
O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a um magnata cambojano e ao seu grupo suspeito de fraude com criptomoedas e tráfico de seres humanos. O senador Ly Yong Phat e o seu Grupo LY e O-Smash Resorts foram acusados de graves violações dos direitos humanos nos últimos dois anos.
Os relatórios indicam que as vítimas foram atraídas para o resort com falsas oportunidades de emprego ou “golpes de romance”, depois tiveram os seus telefones e passaportes confiscados e foram forçadas a envolver-se em atividades fraudulentas, incluindo fraude com criptomoedas.
Estes chamados esquemas de “matança de porcos” forçam as vítimas a estabelecer relações com outras pessoas e enganam-nas para que invistam no que chamam de criptomoedas ou fraudes cambiais.
As investigações policiais revelaram que as vítimas de tráfico que tentaram procurar ajuda foram sujeitas a múltiplos espancamentos e choques eléctricos.
De outubro de 2022 a março de 2024, as autoridades conduziram várias operações de resgate no resort de Ly e resgataram vítimas da China, Índia, Indonésia, Malásia, Singapura e outros países.
Em abril deste ano, a BBC informou que mais de 250 indianos foram resgatados pelas autoridades. Essas milhares de vítimas representavam apenas uma pequena parte das vítimas que foram forçadas a participar de esquemas de criptomoedas e “golpes românticos”.
Além disso, o Relatório sobre Tráfico de Pessoas publicado pelo Departamento de Estado dos EUA destacou as violações dos direitos humanos nas áreas de O Smach e Koh Kong, no Camboja. E a OFAC apresentou acusações criminais contra o senador Ly em três hotéis envolvidos no tráfico.
Enquanto isso, a Tether congelou em julho US$ 28 milhões em USDT supostamente ligados ao roubo de criptografia e lavagem de dinheiro pelo Grupo Huione do Camboja.
O IC3 do FBI alertou que o número de golpes de investimento em criptomoedas liderados por organizações criminosas do Sudeste Asiático está aumentando.
Conclusão:
Este incidente lembra-nos que devemos estar vigilantes quando nos deparamos com oportunidades de emprego atraentes e promessas de salários elevados. E ao participar de investimentos em criptomoedas, você também precisa ter cautela para não ser enganado.
Em suma, os investidores devem realizar uma devida diligência abrangente antes de tomarem decisões de investimento para garantir a segurança dos seus fundos e da sua vida pessoal!
