Sob intensa pressão regulatória, a bolsa Binance ainda está avançando. Embora tenha enfrentado problemas jurídicos nos Estados Unidos, recebeu elogios frequentes em outro centro financeiro, Hong Kong. A maior bolsa de criptomoedas do mundo está gradualmente atingindo seus objetivos estratégicos centenários.
Depois que a bolsa de criptomoedas Binance foi multada em US$ 4,3 bilhões pelo Departamento de Justiça dos EUA no ano passado por violar regulamentos sobre lavagem de dinheiro e sanções, ela agora enfrenta uma ação coletiva nos Estados Unidos. Ela até cumpriu pena de prisão no final de maio deste ano. ano e deverá ser condenado até ao final de Setembro. O fundador Changpeng Zhao (CZ), que foi libertado da prisão, também está entre os arguidos.
É relatado que três ex-usuários da Binance, Philip Martin, Natalie Tang e Yatin Khanna, entraram com uma ação coletiva contra Binance e Changpeng Zhao no Tribunal Federal de Seattle em 16 de agosto, acusando a Binance de lavar dinheiro para criminosos por meio de sua própria plataforma e prejudicar os interesses. dos consumidores.
Os demandantes alegaram que após o roubo, sua criptomoeda foi transferida para a Binance por invasores na tentativa de apagar os registros de transações de ativos digitais para que os fundos não pudessem ser rastreados. Eles também apontaram que a Binance, como um império de lavagem de dinheiro com criptomoedas, permite que hackers, ladrões e outras moléculas ilegais lavem seus ganhos ilegais na plataforma, caso contrário, as autoridades teriam sido capazes de recuperar seus ativos roubados em tempo hábil com base na transparência das transações blockchain. Portanto, o processo alega que a Binance desempenhou um papel importante no processo de lavagem de dinheiro e o utilizou para obter enormes lucros, e que as ações da Binance também constituíram extorsão ilegal e violaram a Lei do Crime Organizado contra Extorsão e Corrupção (Lei RICO).
Em resposta a esta ação coletiva, Bill Hughes, consultor jurídico sênior da empresa de desenvolvimento Ethereum Consensys, disse que está cético sobre se essas acusações podem ser estabelecidas, alegando que o autor deve ser capaz de provar que Binance é de fato responsável por essas atividades ilegais. Ele ressaltou que depois que o governo dos EUA apresentou acusações contra a Binance, esta nova ação coletiva, embora seja uma ação civil natural e previsível, também coloca a Binance em uma “situação difícil”.
Hughes acredita que se o caso continuar a evoluir, poderá ter um impacto significativo na indústria de criptomoedas. Se o caso entrar em um estágio de investigação aprofundada ou mesmo entrar em uma moção pré-julgamento decisiva, então a análise de blockchain e a eficácia da recuperação de ativos em cadeia se tornarão o foco do julgamento e atrairão a atenção das agências de aplicação da lei relevantes.
No entanto, a Binance adotou ativamente medidas de segurança nos últimos anos e continua a ajudar os usuários na recuperação e congelamento de ativos roubados. Somente em 2024, recuperou com sucesso mais de US$ 73 milhões em fundos, dos quais cerca de 80% estavam relacionados a ataques de hackers externos, vulnerabilidades. estão relacionados com roubo. Tal atitude também pode fazer o juiz acreditar que pelo menos Binance não é um assassino que auxilia subjetivamente o crime.
E o que é interessante é que neste ambiente em que os Estados Unidos estão processando a Binance, a Binance recebeu recentemente uma carta de agradecimento do “Gabinete de Investigação do Crime Organizado e da Tríade (OCTB)” da Força Policial de Hong Kong para agradecer à Binance pelo seu trabalho. a contribuição feita na investigação de um recente grande caso de sequestro ajudou a polícia a identificar com sucesso suspeitos de um grupo criminoso por meio da análise de inteligência da plataforma.
Esta carta de agradecimento foi escrita pelo Superintendente Sênior da OCTB, Ouyang Zhaogang, para expressar sua gratidão à Binance e a Carlos Mak, membro da equipe de investigação da Binance. Além de ajudar no caso, a polícia de Hong Kong afirmou reconhecer a necessidade de esforços coletivos para combater atividades criminosas que utilizam tecnologias emergentes. Também reconheceu e elogiou a postura proativa da Binance na cooperação com as agências de aplicação da lei para combater crimes financeiros emergentes.
Em relação às atitudes completamente diferentes de todas as partes, Richard Teng, o atual CEO da Binance, disse que a Binance está se implantando globalmente e buscando desenvolvimento a longo prazo. Nos últimos dois anos, a Binance esteve sob escrutínio regulatório devido ao seu tamanho e enfrentou ações judiciais nos Estados Unidos, Canadá, Filipinas e Nigéria. Há preocupações de que o estatuto de CZ como criminoso possa causar dificuldades à Binance na obtenção de aprovação regulamentar, mas isto não é tão sério como se imagina. As boas relações contínuas e profundas com agências reguladoras em vários países estão a diluir estes problemas.
A Binance está envidando esforços para melhorar a transparência, incluindo um aumento de 36% nos gastos com trabalho de compliance no ano passado em comparação com os planos recentes para expandir o recrutamento de pelo menos 1.000 funcionários, dos quais pelo menos 20% serão responsáveis pelas operações de compliance; está constantemente procurando Onde estamos criando raízes é construir melhores relacionamentos com reguladores globais para orientar a empresa em uma direção mais preparada para o futuro.
Teng enfatizou: “A Binance expia ativamente seus pecados e espera operar de maneira mais transparente e regulamentada no futuro. Admitimos nossos erros do passado e pagamos um preço alto. Os negócios estáveis e sustentáveis que se desenvolvem não só têm sucesso nos próximos anos, mas continuam a prosperar durante os próximos 50 a 100 anos.”
Atualmente, a Binance resolveu esses problemas em muitas jurisdições ao redor do mundo e recentemente obteve muitas licenças operacionais relevantes e chegou a acordos. É relatado que a Binance já possui 19 licenças em todo o mundo e foi recentemente aprovada na Tailândia, Índia e Brasil, o que envolve muitas complexidades culturais e jurídicas.
Tomemos como exemplo a Nigéria, onde Tigran Gambaryan, um funcionário americano da Binance, está atualmente detido. A Nigéria alegou, sem provas, que as criptomoedas foram responsáveis pela desvalorização da sua moeda, a naira, e as autoridades locais acusaram Gambaryan de branqueamento de capitais e evasão fiscal. A Nigéria acabou por exigir 10 mil milhões de dólares em troca da sua libertação, o que, francamente, parecia muito com um pedido de resgate.
Quanto aos Estados Unidos, as empresas de criptomoeda dos EUA frequentemente reclamam da incerteza de fazer negócios nos Estados Unidos devido à falta de legislação e ao atraso dos reguladores dos EUA, como SEC e CFTC, em fornecer clareza sobre o que é ou não permitido fazer com orientação sobre ativos digitais. Embora os Estados Unidos já tenham sido um mercado importante para a Binance, parece que a Binance não planeja atualmente expandir seus negócios nos Estados Unidos devido à estrutura regulatória pouco clara do país e ao litígio pendente da Binance.US.
Quanto às próximas eleições nos EUA, as pessoas da indústria de criptomoedas e da comunidade estão ansiosamente ansiosas pela vitória de Trump, na esperança de trazer um ambiente regulatório mais amigável para o campo da criptografia. No entanto, a Binance não tem muitas expectativas quanto a isso, e os resultados das eleições são de pouca importância para a Binance. Como o foco real da Binance está nos mercados fora dos Estados Unidos, mesmo que preste atenção ao que acontece nos Estados Unidos, não terá impacto nos negócios da Binance.
Também vale a pena mencionar que nos últimos seis meses, com a aprovação dos ETFs à vista de criptomoedas e o evento de redução pela metade do Bitcoin, houve rumores de que várias grandes empresas de criptomoedas estão aproveitando o atual ciclo de criptomoedas para buscar listagens, mas Teng disse: “Embora Gigantes como a Circle estão se preparando para abrir o capital, mas a Binance está satisfeita com sua estrutura acionária atual. Estamos em uma posição financeira muito forte e temos sido lucrativos desde o quinto mês de operação da Binance (2017). realmente não há necessidade de a Binance considerar qualquer financiamento ou IPO neste momento.”
Resumindo, a Binance é sem dúvida um player importante para a indústria de criptomoedas. As disputas legais encontradas refletem o dilema regulatório enfrentado por toda a indústria. Sob tais circunstâncias, a Binance ainda avança de forma constante em seu próprio caminho, o que sem dúvida demonstra a confiança e determinação da Binance em seu próprio desenvolvimento. Olhando para o futuro, a Binance se expandirá ainda mais globalmente. Ao otimizar continuamente os produtos e melhorar a experiência do usuário, poderá eventualmente se tornar uma “loja centenária”.