Em 19 de agosto de 2024, o Supremo Tribunal Popular e a Suprema Procuradoria Popular declararam que, de acordo com a sua nova interpretação da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro, as transações de "ativos virtuais" estão agora listadas como um dos métodos reconhecidos de lavagem de dinheiro. Este é o primeiro movimento da China para esta classe de ativos, ilustrando os esforços da China para fortalecer o seu quadro regulamentar em resposta ao uso crescente de criptomoedas e outros ativos virtuais.
A China aprovou a sua actual lei contra o branqueamento de capitais em 1 de Janeiro de 2007, e as revisões recentes incluíram transacções de activos virtuais, reconhecendo as transacções de “activos virtuais” pela primeira vez em quase duas décadas. Em conferência de imprensa, o Supremo Tribunal Popular e a Suprema Procuradoria Popular emitiram conjuntamente uma interpretação judicial sobre o tratamento de processos criminais de branqueamento de capitais, estipulando a aplicação de leis relacionadas com crimes de branqueamento de capitais e clarificando os padrões de identificação dos crimes relacionados com o branqueamento de capitais. . A “Interpretação” entrará em vigor a partir de 20 de agosto de 2024. Implementação.
De acordo com as últimas revisões, o Supremo Tribunal da China afirmou claramente que os activos virtuais, especialmente as transacções de moeda criptográfica, tornaram-se um canal importante para actividades de branqueamento de capitais devido ao seu anonimato e liquidez transfronteiriça. A fim de combater eficazmente o branqueamento de capitais, o Supremo Tribunal da China adicionou especificamente disposições regulamentares sobre transacções de activos virtuais ao rever a Lei Anti-Lavagem de Capitais. Isto significa que todas as atividades comerciais que envolvem ativos virtuais, incluindo a compra, venda, transferência, etc. de criptomoeda, estarão sujeitas a monitoramento e revisão mais rigorosos.
A nova interpretação legal classifica as transações de ativos virtuais, incluindo aquelas realizadas através de bolsas de criptomoedas, como comportamento que “de outra forma oculta ou oculta a origem e a natureza dos rendimentos criminosos e seus rendimentos”, compensando assim os esforços de combate à lavagem de dinheiro da China. que existia anteriormente. Serão impostas penalidades severas àqueles que usarem ativos virtuais para lavagem de dinheiro.
Dependendo da gravidade da violação, os infratores podem enfrentar multas que variam de um mínimo de 10.000 yuans (aproximadamente US$ 1.400) a um máximo de 200.000 yuans (aproximadamente US$ 28.000). Em casos mais graves, os indivíduos podem enfrentar de cinco a dez anos de prisão.
A Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais revista também fornece directrizes mais claras para a identificação de “circunstâncias graves” em casos de branqueamento de capitais. Isso inclui situações em que um indivíduo se recusa a cooperar com as autoridades, ou a lavagem de uma quantia superior a 5 milhões de yuans (685 mil dólares) ou a causa de perdas superiores a 2,5 milhões de yuans (343 mil dólares) é considerada uma violação grave. Estes limiares garantem que as operações de branqueamento de capitais em grande escala enfrentam um maior escrutínio jurídico e sanções mais severas.
Estas revisões destacam a determinação da China em combater todas as formas de crime financeiro, incluindo as que envolvem activos virtuais. Porque só em 2023, a Procuradoria Popular Suprema informou que 2.971 pessoas foram processadas por crimes de branqueamento de capitais, um aumento de 20 vezes em relação a 2019. O aumento acentuado dos processos judiciais destaca a crescente prevalência do branqueamento de capitais e a necessidade urgente de medidas regulamentares para combater novas tácticas de crime financeiro.
É importante notar que, embora a China tenha adotado medidas regulatórias mais rigorosas sobre transações de criptomoedas, a Lei Antilavagem de Dinheiro revisada também reconhece a legalidade das transações de criptomoedas. Isto mostra que a China não proíbe completamente as transações de criptomoedas, mas utiliza meios legais para regular a ordem do mercado e prevenir riscos de lavagem de dinheiro. Esta mudança de postura é, sem dúvida, um sinal positivo para o mercado global de criptomoedas.
No entanto, a revisão da Lei Antibranqueamento de Capitais pela China também trouxe novos desafios. As empresas e prestadores de serviços na indústria das criptomoedas precisam de se adaptar rapidamente ao novo ambiente jurídico, reforçar a gestão interna e garantir operações em conformidade. Além disso, os usuários de transações com criptomoedas também precisam prestar atenção à proteção da privacidade pessoal e à segurança dos ativos para evitar sanções legais devido a operações impróprias.
Além disso, na comunidade internacional, a revisão da Lei contra o Branqueamento de Capitais pela China também recebeu ampla atenção. As organizações e especialistas internacionais contra a lavagem de dinheiro geralmente acreditam que a medida da China ajudará a fortalecer a cooperação global contra a lavagem de dinheiro e a melhorar a transparência e a segurança do mercado financeiro internacional. Ao mesmo tempo, isto também fornece uma referência para outros países no que diz respeito à supervisão de transações de criptomoedas.
Em geral, a revisão da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro pela China traz oficialmente as transações de criptomoedas para o âmbito da supervisão, o que é uma medida importante para o governo chinês fortalecer a supervisão financeira e manter a segurança financeira e a estabilidade social. Esta medida não só ajudará a combater atividades ilegais, como a lavagem de dinheiro usando criptomoedas, mas também promoverá o desenvolvimento saudável do mercado de criptomoedas, marcando uma nova etapa na supervisão das transações de criptomoedas na China. Esperamos ansiosamente pela contínua exploração e inovação da China em futuras práticas regulatórias e por contribuir com mais sabedoria e força para o desenvolvimento padronizado do mercado global de criptomoedas.