Notícias ChainCatcher, de acordo com o relatório "Qingdao Evening News", um caso tratado pela polícia de Qingdao envolvendo o uso de moeda virtual USDT para auxiliar crimes de rede de informação será revisado e processado, e 9 suspeitos foram presos e os fundos envolvidos ultrapassaram 8 milhões de yuans .
Em fevereiro deste ano, a Delegacia de Polícia de Madian do Departamento Municipal de Segurança Pública de Jiaozhou descobriu que Xue, um fugitivo suspeito de fraude eletrônica, apareceu em Jiaozhou. A polícia prendeu Xue em 24 de fevereiro após realizar vigilância. Quando a polícia verificou o celular de Xue, descobriu que um homem que tinha uma “relação de cooperação” com Xue era suspeito.
Os registros de bate-papo mostram que Xue usou suas conexões para encontrar alguém para registrar uma empresa e administrar uma conta pública, e então a entregou a esse homem para uso. Após investigação, constatou-se que os nomes dessas contas continham basicamente a palavra “estudar no exterior”. A outra parte também prometeu a Xue que seria recompensado.
A polícia julgou que havia outros casos envolvendo Xue. O Departamento Municipal de Segurança Pública de Jiaozhou criou uma força-tarefa para investigar. Depois de analisar os registros de transferência contendo a palavra "estudar no exterior", a polícia descobriu que alguém usou uma licença comercial para abrir uma conta pública e depois comprou USDT para lavagem de dinheiro.
Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que o “parceiro” de Xue era Kuang. Em 26 de fevereiro, a polícia prendeu Kuang. Após o trabalho, Kuang explicou com sinceridade o processo de trabalhar com Sun, Sui e outros para atuarem como cúmplices de criminosos.
De acordo com a confissão de Kuang, ele, Sun e Sui não se encontravam com frequência e basicamente se comunicavam por meio de software social. Em setembro do ano passado, seu amigo Sun o contatou e disse que tinha um negócio que poderia ganhar dinheiro rapidamente e perguntou se ele estava interessado. Depois de ouvir a introdução de Sun, Kuang descobriu que esse negócio de ganhar dinheiro rápido, na verdade, exigia a abertura de contas públicas para transferir alguns fundos obtidos ilegalmente. Kuang ficou abalado, mas não resistiu à tentação dos interesses e finalmente concordou.
Kuang trabalhou por um tempo e depois convocou seus amigos Xue e Sui para se juntarem à gangue. Segundo o relato de Kuang, por necessitar de um grande número de contas públicas, pediu ajuda a amigos e adquiriu um grande número de licenças comerciais e contas públicas que foram tratadas com documentos de identidade de outras pessoas. A partir de novembro de 2023, Kuang e Sun usaram a conta pública para coletar dinheiro. Sun contatou a conta online para transferir dinheiro para a conta e Kuang então transferiu o dinheiro para Sui para comprar USDT. Depois que várias pessoas receberam uma comissão, elas devolveram os fundos ilegais ao proprietário anterior na forma de USDT.
Com base nas pistas obtidas, a força-tarefa rapidamente descobriu o paradeiro de Sun e Sui. Depois que os dois foram presos, eles confessaram suas ações. Após quatro meses de investigação contínua, os órgãos de segurança pública prenderam outras seis pessoas, incluindo Kuang, suspeitas de comprar e vender documentos nacionais.
"É muito complicado acompanhar o fluxo. Compramos USDT e devolvemos a eles de acordo com o significado da 'família superior'." Sun disse que de acordo com a comissão acordada, ele receberia 6%, Kuang receberia 5%, e Sui faria o mesmo. Há comissão. No momento em que foram presos, os três haviam usado atividades ilegais para liquidar um total de mais de 8 milhões de yuans.
Actualmente, um total de nove pessoas foram sujeitas a medidas de coacção penal nos termos da lei e serão brevemente analisadas e processadas. Os órgãos de segurança pública lembram aos cidadãos que não devem emprestar documentos, cartões bancários e contas públicas que contenham informações de sua identidade a terceiros, para evitar que sejam utilizados para atividades ilegais e criminosas.