SEC acusa Novatech em esquema de fraude de criptografia de US$ 650 milhões
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA acusou os mentores por trás da Novatech de executar um esquema fraudulento de cripto de US$ 650 milhões. A Novatech supostamente operava como um programa de marketing multinível e investimento em criptoativos, onde a maioria dos fundos dos investidores foi apropriada indevidamente para pagar investidores e promotores existentes.
SEC acusa Novatech Ltd. em caso de fraude de criptografia de US$ 650 milhões
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA apresentou acusações contra Cynthia e Eddy Petion, juntamente com sua empresa Novatech Ltd., acusando-os de administrar um esquema fraudulento de criptomoedas de US$ 650 milhões. A SEC alega:
Os Petions operaram a Novatech como um programa de marketing multinível (MLM) e investimento em criptoativos de 2019 a 2023. Eles atraíram investidores alegando que a Novatech investiria seus fundos em criptoativos e mercados de câmbio.
O órgão regulador de valores mobiliários explicou que, apesar dessas promessas, a maioria dos fundos dos investidores foi usada para pagar investidores existentes e comissões aos promotores, com apenas uma pequena parcela investida.
Além das Petições, a SEC acusou os principais promotores da Novatech Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett e outros por seus papéis na expansão do esquema. Esses promotores continuaram a recrutar investidores mesmo depois de tomarem conhecimento de bandeiras vermelhas significativas, incluindo ações regulatórias.
A queixa da SEC, protocolada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, busca impor penalidades, devolução de lucros e liminares permanentes contra os réus. Zizi concordou com um acordo parcial com a SEC, consentindo com uma multa civil de US$ 100.000 e uma liminar permanente contra futuras violações, sem admitir ou negar as alegações. A determinação final de outras soluções monetárias será feita posteriormente, aguardando a aprovação do acordo pelo tribunal.
Eric Werner, Diretor do Escritório Regional de Fort Worth da SEC, comentou:
A Novatech e as Petições causaram perdas incalculáveis a dezenas de milhares de vítimas ao redor do mundo.
O que você acha das ações da SEC contra a Novatech Ltd. e seus promotores? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.#Write2Earn