A plataforma canadense de negociação de criptomoedas ezBtc e seu fundador, David Smillie, fraudaram clientes ao desviar aproximadamente 13 milhões de dólares canadenses (US$ 9,5 milhões) de seus investimentos em criptomoedas e usar os fundos para jogos de azar.
Um painel criado pela British Columbia Securities Commission (BCSC), um regulador provincial no Canadá, concluiu que a ezBt se apropriou indevidamente de fundos de clientes “para seus próprios propósitos”.
A plataforma ezBtc, que ficou offline permanentemente em ou por volta de setembro de 2019 e foi dissolvida em 2022, alegou armazenar todos os investimentos em criptomoedas de seus usuários em armazenamento a frio.
Durante seu período de operação, entre 2016 e 2019, a ezBtc acumulou mais de 2.300 Bitcoin (BTC) e mais de 600 Ether (ETH) de investidores em criptomoedas.
ezBtc desviou 935,46 Bitcoin e 159 Ether para uso pessoal e jogos de azar
De acordo com o painel do BCSC, Smillie desviou quase um terço dos fundos dos usuários para jogos de azar e uso pessoal:
“Descobrimos que, no total, 935,46 Bitcoin e 159 Ether foram transferidos pela ezBtc para as contas de câmbio de Smillie e/ou para a CloudBet e FortuneJack. As transferências para os dois sites de apostas eram, às vezes, diretas da ezBtc, e, às vezes, indiretas da ezBtc para as contas de câmbio de Smillie e, então, para os sites de apostas.”
O painel observou ainda que o “engano” orquestrado por Smillie e ezBtc “levou a perdas reais”, pois os clientes não conseguiram sacar seus ativos.
De acordo com o processo judicial, as sanções serão impostas até 24 de setembro e podem variar de sanções monetárias a proibições de participação no mercado.
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Os representantes de Smillie e da ezBtc não compareceram pessoalmente à audiência, mas o fundador foi representado por um advogado.
Adoção lenta de criptomoedas no Canadá
A adoção geral de criptomoedas no Canadá permaneceu estagnada por mais de dois anos, com apenas 3% da população usando Bitcoin ou outras criptomoedas para pagamentos diários. Em vez disso, os canadenses mostraram uma forte preferência por pagamentos em dinheiro e cartão.
Das muitas outras alternativas ao dinheiro e aos cartões, a maioria dos entrevistados canadenses preferiu usar a transferência eletrônica, um método de transferência de dinheiro usando endereços de e-mail ou números de telefone.
O principal motivo para a lenta adoção de criptomoedas no Canadá é a relutância geral em adotar o sistema sem dinheiro.
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