Já em 5 de dezembro de 2013, o Banco Popular da China e cinco outros ministérios e comissões emitiram o “Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin”.
O preço do Bitcoin naquele dia era de US$ 989.
Este aviso de 2013 é relativamente neutro. O conteúdo original é:
A natureza do Bitcoin é esclarecida e acredita-se que o Bitcoin não é emitido por uma autoridade monetária, não possui atributos monetários legais e obrigatórios e não é uma moeda no verdadeiro sentido.
Por natureza, o Bitcoin é uma mercadoria virtual específica que não tem o mesmo estatuto jurídico que uma moeda e não pode e não deve ser utilizada como moeda no mercado.
No entanto, o comércio de Bitcoin é um comportamento de compra e venda de mercadorias na Internet, e as pessoas comuns têm a liberdade de participar por sua própria conta e risco.
Em 4 de setembro de 2017, o Banco Popular da China e sete outros ministérios e comissões emitiram em conjunto o "Anúncio sobre a Prevenção de Riscos de Financiamento da Emissão de Tokens", exigindo a proibição de transações em moeda virtual.
O preço do Bitcoin naquele dia era de 4.318 dólares americanos.
Este aviso em 2017 focou principalmente no combate à fraude da ICO, mas a redação já era mais séria:
O financiamento para emissão de tokens refere-se a entidades de financiamento que levantam as chamadas "moedas virtuais", como Bitcoin e Ethereum, de investidores por meio da venda e circulação ilegal de tokens. É essencialmente um ato de financiamento público ilegal sem aprovação e é suspeito de vendas ilegais. bilhetes, emissão ilegal de valores mobiliários, captação ilegal de fundos, fraude financeira, esquemas de pirâmide e outras atividades ilegais e criminosas.
O principal golpe é para as partes do projeto que emitem a moeda.
Ao mesmo tempo, gigantes cambiais como Huobi e OKX tiveram um impacto maior, a Binance, que ainda era uma vanguarda na época, aproveitou a oportunidade para expandir seus negócios no exterior e se tornou o gigante cambial que é hoje.
Em 15 de setembro de 2021, o Banco Popular da China anunciou que dez ministérios e comissões, incluindo o Banco Popular da China, a Administração Central do Ciberespaço da China, o Supremo Tribunal Popular, a Suprema Procuradoria Popular e o Ministério da Segurança Pública emitiram o " Aviso sobre prevenção e tratamento adicional de riscos de especulação em transações de moeda virtual."
O preço do Bitcoin naquele dia era de 47.135 dólares americanos.
Estipula que as atividades comerciais relacionadas à moeda virtual são atividades financeiras ilegais e que as ações judiciais civis relevantes de pessoas comuns que possuem moedas virtuais são inválidas.
Também é uma atividade financeira ilegal que as casas de câmbio virtuais no exterior forneçam serviços aos residentes do meu país através da Internet.
Se qualquer pessoa colectiva, organização sem personalidade jurídica ou pessoa singular investir em moedas virtuais e derivados relacionados que viole a ordem pública e os bons costumes, as acções judiciais civis relevantes serão inválidas e as perdas resultantes serão suportadas pelos próprios suspeitos de prejudicar as finanças; ordem e colocar em risco a segurança financeira serão investigados pelos departamentos relevantes de acordo com a lei.
Pouco depois, em 24 de setembro de 2021, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Departamento Central de Propaganda, o Gabinete Central de Assuntos do Ciberespaço, o Ministério da Segurança Pública e outros departamentos emitiram o "Aviso da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros departamentos na retificação das atividades de "mineração" de moeda virtual."
É necessário que as atividades de “mineração” de moeda virtual sejam listadas como uma indústria em extinção; restrições estritas ao uso de equipamento telegráfico e energia por empresas de “mineração” de moeda virtual; é estritamente proibido fornecer apoio financeiro fiscal e tributário para novas empresas; projetos de “mineração” de moeda virtual; parar o uso de moeda virtual. Todo o apoio financeiro e fiscal para projetos de “mineração” parar de fornecer serviços financeiros para projetos de “mineração” de moeda virtual.
Neste ponto, a mineração, o comércio e outros serviços relacionados de Bitcoin na China continental foram todos reprimidos.
No entanto, em outubro de 2022, os Serviços Financeiros e o Departamento do Tesouro de Hong Kong emitiram a "Declaração de Política sobre o Desenvolvimento de Ativos Virtuais em Hong Kong". A declaração estipulava claramente que os investidores de varejo seriam autorizados a participar em transações de criptomoeda em grande escala e. imporia restrições às transações de câmbio de criptomoedas. Como supervisionar a emissão de fundos, moedas estáveis, ativos tokenizados e tokens de segurança é claramente explicado.
Neste ponto, a política de criptografia de um determinado país abriu uma esquina.
