Em documentos judiciais divulgados em 7 de agosto, o juiz distrital dos EUA, Peter Castel, aprovou formalmente um acordo histórico de US$ 12,7 bilhões. Os signatários do acordo incluem a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA e a falida bolsa de criptomoedas FTX e sua subsidiária Alameda Research.
De acordo com a decisão do juiz Castel, a FTX e a Alameda Research são condenadas a pagar um total de US$ 8,7 bilhões em danos aos investidores que foram afetados financeiramente pela falência da FTX em 2022. Além disso, as duas empresas terão de pagar 4 mil milhões de dólares em retaliação pelos seus ganhos ilícitos.
Notavelmente, a CFTC decidiu não impor sanções civis adicionais à FTX e à Alameda, o que significa que todo o acordo de 12,7 mil milhões de dólares será usado diretamente para compensar os credores da FTX.
Esta decisão não reflete apenas a proteção dos direitos dos investidores, mas também marca um grande desenvolvimento para a CFTC no tratamento de casos de falências de bolsas de criptomoedas. Com este acordo, a CFTC garante que os investidores recebam a compensação que merecem, ao mesmo tempo que estabelece um novo padrão de regulamentação e conformidade na indústria de criptomoedas.
Liquidação de acordo e liminar permanente da FTX
O acordo reduziu significativamente o valor das reivindicações originais da CFTC contra a FTX e a Alameda Research de aproximadamente US$ 52,2 bilhões. Como parte do acordo, o tribunal não só ordenou que a FTX e a Alameda pagassem uma indemnização, mas também emitiu uma liminar permanente proibindo-as de fornecer qualquer forma de serviços de negociação de criptomoedas ou de se envolverem em quaisquer atividades como intermediários de mercado.
O juiz Castel deixou claro que a FTX e suas entidades relacionadas estão proibidas de solicitar ou aceitar fundos de qualquer pessoa com a finalidade de negociar qualquer interesse em commodities ou ativo digital, incluindo, entre outros, Bitcoin, Ethereum ou Tether.
A decisão baseia-se num acordo alcançado pela FTX com a CFTC em julho para resolver o processo rapidamente e reduzir os custos adicionais e atrasos associados aos processos judiciais. O acordo foi alcançado numa altura em que o plano de reestruturação proposto pela FTX estava sujeito a controvérsia no mercado. O plano de reestruturação promete pagar a quase todos os utilizadores mais de 118% dos seus sinistros, especialmente aqueles com sinistros inferiores a 50.000 dólares. Este plano baseia-se no valor dos ativos declarados pela FTX quando entrou com pedido de falência em novembro de 2022.
No entanto, alguns críticos salientaram que o plano de reestruturação da FTX pode não ter plenamente em conta os interesses dos credores. Como o valor de muitos ativos digitais relacionados aumentou desde o colapso da FTX, isso significa que os credores podem ter perdido os benefícios potenciais da valorização dos ativos devido aos padrões de remuneração fixa do plano.
Ainda leva tempo para a FTX enviar um relatório de revisão completo
O examinador da FTX, Robert J. Cleary, entrou com uma moção no tribunal solicitando uma prorrogação do prazo para concluir seu relatório de exame da Fase 2. Cleary disse que para garantir que o relatório seja abrangente e preciso, ele precisará de mais documentos e entrevistas aprofundadas com testemunhas importantes.
A investigação, que começou em junho, cobre uma série de áreas importantes, incluindo os serviços jurídicos da Sullivan & Cromwell LLP para Sam Bankman-Fried, o tratamento pré-falência da Ledger Holdings Inc. e o balanço patrimonial da FTX US. Potenciais inconsistências. O prazo original para o relatório era 11 de setembro, mas Cleary agora está solicitando que a data de lançamento seja adiada para 27 de setembro.
O advogado de falências, Nicholas Hall, expressou preocupação com o fato de o pedido de prorrogação do examinador refletir problemas com as partes que cooperaram com a revisão. Hall destacou ainda que os credores da FTX podem votar no plano de reorganização da FTX sem informações críticas que possam afetar a sua tomada de decisão.
Hall enfatizou: “O plano da FTX exige que os credores votem antes da divulgação do relatório do examinador, privando-os efetivamente da possibilidade de alterar o seu voto ou objetar à luz de novas informações. Esta abordagem é fundamentalmente injusta e prejudica os direitos dos credores”.
Conclusão:
O processo da CFTC contra a FTX e a sua subsidiária Alameda Research terminou num acordo de 12,7 mil milhões de dólares. Esta decisão não só marcou uma forte proteção para os direitos dos investidores, mas também levantou novos requisitos para a conformidade regulamentar na indústria das criptomoedas. A liminar permanente do tribunal restringe ainda mais as atividades da FTX e da Alameda no campo das criptomoedas, refletindo a manutenção da ordem de mercado pelas agências reguladoras e a repressão estrita aos ganhos ilegais.
O acordo entre a CFTC e a FTX não é apenas uma vitória legal, mas também uma reflexão profunda sobre os mecanismos de supervisão e proteção aos investidores da indústria de criptomoedas. À medida que o mercado das criptomoedas continua a desenvolver-se e a amadurecer, as decisões nesses casos terão um impacto profundo na direção futura da indústria.