A Diretoria de Execução da Índia (ED) tomou medidas decisivas contra uma grande rede de fraudes criptográficas, a Emollient Coin. Num movimento histórico, o ED invadiu seis locais em Ladakh, Jammu e Caxemira e Haryana. Esta investigação está ligada a um caso de lavagem de dinheiro em que mais de 2.500 investidores perderam mais de US$ 876,43 mil.
A Emollient Coin Limited, constituída em Londres em 2017, com Henry Maxwell como diretor, atraiu investidores com promessas de duplicar os seus investimentos. Em vez disso, AR Mir, um dos acusados, utilizou os fundos para comprar imóveis em Jammu antes de encerrar a empresa.
A fraude veio à tona depois de múltiplas queixas terem levado a uma investigação por parte do magistrado distrital local, resultando na vedação do gabinete por enganar investidores com promessas de elevados retornos e comissões.
Este desenvolvimento aumenta as crescentes preocupações da Índia com a fraude de criptografia, seguindo o hack do WazirX, que drenou US$ 234 milhões. WazirX buscou assistência do ex-parceiro Binance para ajudar os clientes afetados.
Fique atento e sempre pesquise antes de investir em qualquer projeto criptográfico!
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