🔍 Por que verificar a pureza da criptomoeda?

🌑 Os usuários comuns, como você e eu, às vezes nem percebem que os fundos recebidos de exchanges ou de outros usuários podem ter uma origem obscura.

💰 Nos últimos 6 anos, endereços criptográficos conhecidos ligados a atividades ilícitas processaram cerca de US$ 60 bilhões. Esses fundos foram “lavados” por meio de exchanges, mixers e contas de usuários comuns.

🔒 Se você aceitar fundos "sujos" em sua carteira e transferir pelo menos uma pequena parte deles para uma exchange, sua carteira poderá ser apreendida ou bloqueada. Tais sanções relativas a estes fundos podem não ocorrer imediatamente, mas seis meses depois, quando alguém no âmbito de um caso inicia uma investigação criminal e a polícia chega até você através da cadeia. E você pode não ter nada a ver com isso, mas seus fundos serão bloqueados ou confiscados. ❌

🔍 Portanto, é fundamental conhecer o histórico de origem dos fundos da sua carteira de criptomoedas, bem como verificar as carteiras criptográficas das contrapartes e as transações recebidas.

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