A empresa de análise de dados Blockchain Bitrace disse na plataforma X na sexta-feira (15) que depois de realizar uma auditoria de fundos na rede de 5 endereços de recarga de carteira quente Tron do JPEX, descobriu-se que os endereços relacionados à exchange sofreram com a poluição de fundos no últimos 20 meses Graves, os tipos de riscos envolvidos incluem jogos de azar online, indústria ilegal e lavagem de dinheiro.
Recentemente, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong alertou que#JPEXé uma plataforma de negociação virtual não regulamentada e esclareceu que nenhuma das entidades do Grupo JPEX solicitou uma licença da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros para operar em Hong Kong. A auditoria de fundos na rede da#Bitracemostrou que os endereços relacionados ao#JPEXforam seriamente contaminados por fundos, e um de seus endereços de recarga de carteira quente teve uma entrada de mais de 190 milhões de USDT em risco nos últimos 20 meses.#Bitracedivulgará alguns dados através deste tópico
— Bitrace (@Bitrace_team) 15 de setembro de 2023
A Bitrace usou um dos endereços de depósito JPEX (começando com TLGiN6) como exemplo para divulgar, dizendo que entre 31 de dezembro de 2021 e 14 de setembro de 2023, esse endereço interagiu 189.133 vezes com 30.585 endereços de usuários, e o valor de entrada foi de aproximadamente 6,87. Dos US$ 100 milhões do USDT, US$ 151 milhões pertencem a fundos de risco, representando 22,04%.
Fonte: Bitrace
A Bitrace também apontou que os dois endereços com mais transferências para TLGiN6 são endereços de alto risco. Um endereço envolvido em lavagem de dinheiro transferiu mais de US$ 1 milhão em USDT por meio de 969 transações; lavagem O endereço transferiu aproximadamente 387.000 USDT por meio de 897 transações. Os recursos transferidos dos dois endereços representaram 0,22% do total arrecadado.
De acordo com a análise da Bitrace, o fluxo de fundos de risco para TLGiN6 ocorreu principalmente em 2023, e especulou que isso pode estar relacionado ao aumento no volume de negócios JPEX. Tomando como exemplo um dos endereços do usuário, sua fonte de fundos envolve fundos, uma plataforma de jogos de azar online e dinheiro roubado de um caso de roubo de moedas. A Bitrace especula que o endereço pode ser um “endereço de retirada de um agente de plataforma de jogos de azar online, e também é usado. por outras indústrias negras e cinzentas para criptografia." Lavagem de fundos”.
Fonte: Bitrace
De acordo com um relatório de "Hong Kong 01", a polícia de Hong Kong recebeu uma notificação das agências relevantes e o Gabinete de Investigação de Crimes Comerciais está a acompanhar e a investigar se o caso JPEX envolve elementos criminosos.
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Este artigo Análise Bitrace: O endereço da carteira JPEX viu vários fluxos de fundos de risco nos últimos 20 meses, envolvendo jogos de azar online e lavagem de dinheiro. Ele apareceu pela primeira vez no Zombit.
