A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) garantiu com sucesso uma penalidade significativa contra o comerciante de criptografia enganoso Abner Alejandro Tinoco e sua empresa Kikit & Mess Investments, LLC. Este resultado conclui uma longa batalha jurídica que se estende por três anos. Em outubro de 2021, a CFTC moveu uma ação de execução civil contra Tinoco e sua empresa, alegando solicitação e apropriação indébita de mais de US$ 3,9 milhões de 61 clientes. Tinoco retratou Kikit como uma entidade de investimento que gerencia portfólios por meio de negociação forex e criptográfica. No entanto, as investigações revelaram que os fundos foram desviados para uso pessoal da Tinoco, incluindo um jacto privado e bens imobiliários, enquanto lucros falsos foram apresentados a investidores num esquema do tipo Ponzi. Na sequência de uma acção judicial, uma decisão final em Julho de 2024 determinou que Tinoco e Kikit pagassem multas superiores a 31 milhões de dólares, incluindo indemnizações às vítimas de fraude e uma sanção civil. Tinoco está atualmente cumprindo pena de 84 meses por fraude eletrônica e condenado a indenizar as vítimas. Leia mais notícias geradas por IA em: https://app.chaingpt.org/news