Em 18 de julho, o juiz Eric Vitaliano condenou o fundador da bolsa de criptomoedas Bitzlato a 18 meses, o tempo que ele já havia cumprido, por administrar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Anatoly Legkodymov confessou-se culpado no ano passado de dirigir uma operação que facilitou a ocultação de mais de 700 milhões de dólares em receitas provenientes de jogos ilegais e transacções de drogas.
O fundador do Bitzlato admite que poderia ter feito mais
O juiz Vitaliano reconheceu as duras condições no Centro de Detenção Metropolitano (MDC) do Brooklyn, onde Legkodymov foi detido, afirmando: “É um lugar terrível, e o tribunal considera isso”.
É interessante notar que o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, também cumpriu pena no MDC antes de ser considerado culpado de todas as sete acusações de fraude e condenado a 25 anos de prisão.
Como parte de seu acordo judicial, Legkodymov concordou em renunciar a qualquer reivindicação de US$ 23 milhões em ativos criptográficos apreendidos pelas autoridades francesas durante uma operação global que fechou Bitzlato em 23 de janeiro de 2023.
Os promotores alegaram que Legkodymov facilitou a troca de criptografia por meio do mercado negro russo da dark web Hydra Market e não implementou medidas para monitorar os usuários.
As evidências incluíam usuários do Bitzlato que frequentemente buscavam assistência com transações no Hydra Market e admitiam abertamente a negociação sob identidades falsas. Numa mensagem de maio de 2019, Legkodymov reconheceu a um colega que muitos usuários do Bitzlato eram “conhecidos como criminosos”.
Refletindo sobre as suas ações, ele disse ao tribunal: “Percebo agora que, como fundador da empresa, poderia ter feito mais”.
Os esforços de repressão à criptografia têm aumentado
Legkodymov foi preso em Miami em 17 de janeiro de 2023, como parte de um esforço internacional coordenado para encerrar a bolsa Bitzlato. Esta operação envolveu os Estados Unidos, Espanha, Portugal, Chipre e a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol).
A Europol informou que aproximadamente 46% dos activos processados por Bitzlato, avaliados em 1,09 mil milhões de dólares na altura, estavam ligados a actividades ilícitas. Acrescentaram que a maioria das transações suspeitas estava ligada a entidades sancionadas pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC), com outras ligadas a fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro, ransomware e material de abuso infantil.
Notavelmente, o caso contra Legkodymov faz parte de uma iniciativa mais ampla do Departamento de Justiça dos EUA para combater o uso criminoso de criptomoedas e recuperar os rendimentos de tais crimes através da Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas.
Esta repressão ocorre em meio a um escrutínio intensificado da indústria de criptografia, exemplificado pelo acordo do ano passado com a Binance Holdings Ltd. e o CEO Changpeng Zhao (CZ). CZ se declarou culpado de violações contra lavagem de dinheiro e sanções dos EUA, ao mesmo tempo em que permitiu que a bolsa de criptomoedas continuasse operando.
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