A seguir está uma lista de algumas das falhas de troca de criptografia mais infames até o momento

Monte Gox

Gox foi uma bolsa de criptomoedas que operou entre 2010 e 2014. Mt. Gox já foi responsável por mais de 70% de todas as transações de Bitcoin. Em 2014, o Monte. Gox foi hackeado e milhares de Bitcoins foram roubados; a empresa entrou com pedido de falência logo em seguida. No final de 2021, os credores e o Tribunal Distrital de Tóquio chegaram a um acordo sobre o plano de reabilitação do Monte. Gox, encerrando uma batalha legal de sete anos e meio.

Bitfinex

A violação de segurança de 2016 na exchange de criptomoedas com sede em Hong Kong, Bitfinex, foi outro episódio que abalou profundamente a indústria de criptomoedas. Na época, a bolsa estava entre as maiores plataformas de negociação de criptografia em valor de mercado. Em 2 de agosto de 2016, a plataforma sofreu um ataque cibernético letal no qual hackers anônimos roubaram 119.756 BTC, avaliados em cerca de US$ 72 milhões na época (e US$ 3,2 bilhões de acordo com os preços atuais). Após o ataque de hackers, a empresa iniciou imediatamente uma investigação junto às agências de aplicação da lei. Além disso, também ofereceu uma recompensa de US$ 3,5 milhões para quem fornecesse qualquer informação que levasse à recuperação do valor roubado. No entanto, apenas uma pequena parte dos fundos roubados foi recuperada até hoje. Desde o incidente, a Bitfinex melhorou a sua segurança e introduziu várias medidas de segurança. A bolsa continua a fornecer sua plataforma de negociação de criptografia para usuários em todo o mundo e está entre as dez maiores bolsas em volume de negociação.

QuadrigaCX

A falha da Quadriga é outro exemplo notável de como a má gestão administrativa pode levar a desastres nas trocas de criptografia. Fundada em 2013 pela Quadriga Fintech Solutions, a QuadrigaCX era a maior bolsa de criptomoedas do Canadá na época. A plataforma parou de funcionar abruptamente em 2019 e pediu falência com mais de 215,7 milhões de CAD em passivos e 28 milhões de CAD em ativos. A empresa anunciou que havia perdido as chaves privadas e o acesso à carteira fria que continha os fundos dos clientes. Na investigação do assunto, foi revelado que a empresa apresentava uma grave falta de controle e fiscalização com a plataforma e os fundos dos usuários. Todo o dinheiro sob custódia da empresa era controlado por apenas uma pessoa, ou seja, Gerald Cotten – fundador e CEO da QuadrigaCX. Ao contrário da maioria das bolsas centralizadas de criptomoedas, a QuadrigaCX não tinha conta bancária ou sistema de contabilidade. Toda a configuração estava sendo executada por um laptop criptografado de propriedade de Cotten. Outras investigações da Comissão de Segurança do Ontário (OSC) descobriram que Cotten estava a utilizar o dinheiro dos clientes para pagar outros clientes, provando que a troca era um esquema Ponzi. Além disso, Cotten também estava usando esse dinheiro para financiar suas perdas comerciais e seu estilo de vida luxuoso.

Criptopia

A Cryptopia era uma bolsa de criptomoedas com sede na Nova Zelândia que enfrentou uma violação de segurança em janeiro de 2019, que resultou na perda de milhões de dólares em fundos criptográficos. A plataforma está em operação desde 2014 e construiu uma sólida reputação ao longo dos anos. A violação, portanto, foi um golpe chocante para toda a comunidade criptográfica e fez todos pensarem sobre como até mesmo exchanges confiáveis ​​podem ser vulneráveis ​​a hackers. A investigação subsequente revelou que a violação foi resultado de uma operação de hacking altamente sofisticada e intrincada. Os hackers conseguiram acesso às carteiras da Cryptopia, o que lhes permitiu roubar grandes somas de fundos criptográficos. Dados da rede Ethereum revelaram que primeiro os hackers invadiram duas das principais carteiras da Cryptopia. Depois disso, atacaram mais de 76.000 outras carteiras secundárias da plataforma. No entanto, mesmo após múltiplas investigações, os hackers permanecem desconhecidos. Vários relatórios sugerem que os ativos criptográficos roubados valem algo em torno de US$ 16 milhões a US$ 23 milhões. Muitos também acreditam que a Cryptopia não foi realmente hackeada e realizou um esquema de saída. Após o ataque, a bolsa foi forçada a fechar e declarar falência.

FTX

A FTX entrou em colapso no início de novembro de 2022 após um relatório da CoinDesk destacando potenciais preocupações de alavancagem e solvência envolvendo a empresa comercial afiliada à FTX, Alameda Research. O colapso da FTX abalou o volátil mercado de criptografia, que perdeu bilhões na época, caindo abaixo de uma avaliação de US$ 1 trilhão. A FTX enfrentou em novembro de 2022 uma crise de liquidez e procurou fundos de resgate; A bolsa rival Binance considerou comprar partes da empresa, mas rapidamente desistiu. Em 11 de novembro de 2022, o CEO da FTX deixou o cargo e a empresa entrou com pedido de falência. Nas horas seguintes, a FTX sofreu um possível hack no qual centenas de milhões de tokens foram roubados. O fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso nas Bahamas e extraditado para os Estados Unidos no final de dezembro. Ele se declarou inocente de todas as acusações criminais em 3 de janeiro de 2023.