Troca falhada A FTX fez um acordo com a Commodity Futures Trading Commission.

Como parte do acordo, a empresa concordou em pagar uma multa de US$ 12,7 bilhões à CFTC, segundo documentos judiciais. O acordo também prevê US$ 4 bilhões em taxas de restituição e US$ 8,7 bilhões em danos, sujeitos à aprovação judicial.

A CFTC não buscou uma penalidade civil contra a FTX. De acordo com os representantes do regulador, dadas as confissões de culpa e condenações de membros da FTX, os devedores já enfrentavam uma responsabilidade potencial muito significativa para com a agência.

O tribunal considerará o acordo em 6 de agosto. Se o acordo for aprovado, a empresa poderá iniciar a fase subsequente de reestruturação e pagamento da dívida.

Índice

  • O que se sabe sobre o processo da CFTC contra a FTX

  • IRS reivindica US$ 24 bilhões

  • Outro plano de compensação FTX

  • Dívidas são pagas e líderes são punidos

  • Vamos relembrar o passado: como a FTX faliu

O que se sabe sobre o processo da CFTC contra a FTX

A CFTC abriu o processo contra a FTX e seu cofundador, Sam Bankman-Fried, em dezembro de 2022. A agência acusou os réus de violar a Lei de Bolsa de Mercadorias e de apropriação indébita de fundos de investidores.

A denúncia alegava que Bankman-Fried orientou os executivos da FTX a desenvolver um esquema que permitisse que sua outra empresa, a Alameda Research, usasse a exchange de criptomoedas como linha de crédito.

IRS reivindica US$ 24 bilhões

Em junho, a FTX resolveu uma ação judicial do IRS. Espera-se que o departamento receba, na melhor das hipóteses, US$ 885 milhões da falida FTX, em vez dos US$ 24 bilhões inicialmente exigidos. O valor inclui uma prioridade de US$ 200 milhões que a exchange deve pagar no prazo de 60 dias após a entrada em vigor do plano de reestruturação proposto.

Se sobrarem fundos para esse fim, o IRS receberá os US$ 685 milhões restantes após a conclusão do pagamento de compensação da FTX a clientes e credores. O tribunal de falências deve aprovar o acordo de liquidação.

Embora contestassem a reivindicação de 24 mil milhões de dólares, os representantes da bolsa reconheceram a possibilidade de responsabilidades fiscais significativas. No entanto, salientaram que o seu resgate poderá impactar significativamente a recuperação dos investidores individuais.

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Outro plano de compensação FTX

No início de maio, a FTX propôs um novo plano de compensação segundo o qual 98% dos credores receberiam pelo menos 118% dos seus créditos no prazo de 60 dias após a aprovação do tribunal. Nesse caso, os demais clientes da plataforma receberiam reembolso de 100%.

De acordo com as previsões da FTX, o custo total de compensação será de US$ 14,5 bilhões a US$ 16,3 bilhões. Esse valor inclui ativos sob controle da própria bolsa e de seus liquidantes.

A empresa garantiu esse montante de fundos com a venda de criptomoedas, a maioria das quais eram investimentos da Alameda ou da FTX Ventures. A oferta ocorre logo depois que a FTX realizou uma venda de Solana (SOL) abaixo do mercado. A empresa vendeu 1,8 milhão de SOL a um preço de câmbio de cerca de US$ 100.

Dívidas são pagas e líderes são punidos

Enquanto a FTX planeja os pagamentos, os tribunais continuam a fazer justiça aos funcionários do local desabado. No final de maio, o ex-gerente da exchange de criptomoedas Ryan Salame foi condenado a sete anos e meio de prisão. A defesa insistiu em 18 meses, citando sua cooperação com as autoridades e perdas pessoais devido ao colapso da FTX. Ele também deve pagar uma multa de US$ 11 milhões por seu papel em crimes financeiros.

Salame desempenhou um papel crucial no crescimento da FTX, gerindo as suas operações nas Bahamas e gastando pesadamente. Seu estilo de vida luxuoso incluía carros caros, jatos particulares e investimentos em restaurantes.

Enquanto isso, o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, já está cumprindo sua sentença de 25 anos, que recebeu no final de março deste ano. Ele foi acusado de fraude, perjúrio e adulteração durante o longo julgamento.

Primeira foto de Sam Bankman-Fried na prisão no MDC Brooklyn. (17 de dezembro de 2023) pic.twitter.com/QlENjjmeQG

-Tiffany Fong (@TiffanyFong_) 20 de fevereiro de 2024

Vamos relembrar o passado: como a FTX faliu

No início de novembro de 2022, a CoinDesk obteve acesso ao balanço da Alameda, revelando que o token da bolsa, FTT, compreendia a maior parte dos ativos da Alameda. Além disso, a Alameda tinha US$ 6,1 bilhões em ITF em seu balanço, pelo menos US$ 1 bilhão a mais do que a oferta circulante de tokens. As outras participações significativas da Alameda incluíam tokens SOL – US$ 863 milhões bloqueados e US$ 292 milhões desbloqueados. Isto significava que os laços entre a Alameda e a FTX eram muito mais robustos do que afirmava Bankman-Fried.

Poucos dias após a publicação do CoinDesk, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, escreveu que sua exchange venderia seu FTT e comparou o cenário ao colapso do TerraUSD. O preço do FTT caiu drasticamente depois disso. Como resultado, o custo do token FTT perdeu 83% e o patrimônio líquido da SBF caiu para US$ 991 milhões.

A queda no preço do FTT causou problemas de liquidez para Alameda e FTX. O pânico também afetou outros ativos digitais.

Zhao escreveu que a Binance planejava adquirir a FTX e ajudar todo o mercado a eliminar problemas de liquidez. Porém, vendo que o saldo da FTX precisava estar em ordem, a Binance abandonou a compra.

1) Sinto muito. Essa é a coisa mais importante. Eu estraguei tudo e deveria ter feito melhor.

-SBF (@SBF_FTX) 10 de novembro de 2022

Em 11 de novembro de 2022, FTX, Alameda Research e 130 outras empresas afiliadas entraram com pedido de concordata, Capítulo 11. De acordo com o pedido da Alameda Research, ela tinha mais de 100.000 credores no momento da falência. Os ativos e passivos da empresa foram estimados entre US$ 10 bilhões e US$ 50 bilhões.

Muitas empresas nas quais a FTX e a Alameda Research investiram sofreram consequências comerciais catastróficas, incluindo o ecossistema Solana e a plataforma BlockFi.

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