A Tether tomou medidas para congelar uma carteira Tron (TRX) contendo mais de 28 milhões de tokens USDT, que se acredita estarem associados a atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro e fraude. Este movimento significativo foi relatado por uma conta dedicada ao monitoramento de stablecoins Tron e Ethereum (ETH), conhecida como USDT/USDC Ban List, em 13 de julho. O endereço na lista negra, identificado como TNVaKW, detinha aproximadamente US$ 28,25 milhões em USDT.
Envolvimento do Grupo Huione
A carteira em questão é suspeita de estar ligada à empresa cambojana Huione Group. Em 14 de julho, a empresa de segurança blockchain Bitrace revelou em um post no X que a carteira congelada, ativada em 9 de julho, estava vinculada ao negócio de Garantia do Grupo Huione. Esta conexão foi estabelecida através de uma análise detalhada do blockchain.
A investigação da Bitrace indicou que Huione estava tentando contornar o congelamento ativando um novo endereço, TQuFSv, e transferindo US$ 114.800 em USDC da carteira TNVaKW na lista negra. Apesar da intervenção da Tether, os outros endereços comerciais da Huione, incluindo o endereço mais antigo TL8TBp, permanecem ativos e operacionais.
Envolvimento da Garantia Huione em Atividades Fraudulentas no Sudeste Asiático
Em 10 de julho, a empresa de rastreamento de criptografia Elliptic relatou o envolvimento da Huione Guarantee em esquemas fraudulentos, especialmente golpes de abate de porcos. A análise da Elliptic revelou que o mercado online se tornou um importante centro para operações fraudulentas no Sudeste Asiático, ligadas a transações criminosas no valor de pelo menos 11 mil milhões de dólares. Operando como um serviço de depósito e garantia para transações peer-to-peer no Telegram, usando principalmente o stablecoin USDT da Tether, a Huione Guarantee tornou-se uma plataforma preferida para golpistas e lavadores de dinheiro.
Além disso, a Elliptic alegou ligações entre a Garantia Huione e a família governante do Camboja, incluindo o primeiro-ministro Hun Manet. Outras investigações indicaram que um primo do primeiro-ministro Hun Manet é diretor da Huione Pay, uma empresa de pagamentos e câmbio associada ao Grupo Huione. A Reuters também informou que o grupo de hackers norte-coreano Lazarus transferiu US$ 150.000 de uma de suas carteiras digitais para o Huione Pay entre junho de 2023 e fevereiro de 2024, com analistas de blockchain sugerindo que esses fundos provavelmente foram roubados de três empresas de criptomoeda no ano passado, incluindo a Atomic Wallet.
Uma nova investigação da equipe de pesquisa da Elliptic lança luz sobre o mercado online Huione Guarantee. A plataforma é amplamente utilizada por operadores de golpes no Sudeste Asiático, incluindo aqueles envolvidos em golpes de #pigbutchering. Leia a análise completa ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
– Elíptico (@elliptic) 10 de julho de 2024
A crescente preocupação do USDT com o crime cibernético
No início deste ano, um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime destacou a prevalência do USDT em operações regionais de fraude cibernética e lavagem de dinheiro. O relatório descreveu o USDT como a “escolha preferida para operações regionais de fraude cibernética e também para lavagem de dinheiro” devido à sua estabilidade, anonimato e baixas taxas de transação.
Em resposta a essas preocupações, a Tether anunciou que havia congelado “voluntariamente” USDT no valor de US$ 225 milhões vinculados a um sindicato internacional de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático, responsável por golpes românticos globais de abate de porcos. Esses golpes geralmente envolvem fraudadores que desenvolvem relacionamentos com as vítimas nas redes sociais, sites de namoro ou plataformas de mensagens e os convencem a fazer investimentos fraudulentos. Muitas vezes, os indivíduos que executam estas fraudes são traficados para complexos por grupos criminosos e forçados a enganar vítimas em todo o mundo.
Autoridades policiais e analistas respondem
Seguindo o relatório da Elliptic, as agências policiais e os analistas de blockchain intensificaram os esforços para interromper as operações da Huione. Eles estão rastreando ativamente transações criptográficas e identificando carteiras vinculadas à plataforma. O congelamento do Tether ressalta esses esforços contínuos para combater a fraude relacionada à criptografia e a complexa rede de crimes financeiros facilitada por plataformas criptográficas aparentemente legítimas.
Concluindo, a ação do Tether para congelar a carteira destaca a iniciativa mais ampla para lidar com crimes financeiros no espaço das criptomoedas. O caso do Grupo Huione demonstra a natureza complexa e generalizada da fraude criptográfica, necessitando de monitoramento e fiscalização vigilantes por parte de empresas de segurança de blockchain e agências de aplicação da lei.
PlayDoge – Um projeto promissor de pré-venda de criptografia com um conceito P2E empolgante
Os memecoins com o tema Doge têm atraído consistentemente o interesse dos investidores, especialmente daqueles que preferem os memecoins. O PlayDoge foi lançado com a intenção de captar a atenção deste grupo de investidores através de um tema único baseado na tradição. Os desenvolvedores criaram uma narrativa onde os icônicos Doges, mascotes de um meme querido, são perdidos e posteriormente descobertos por um sortudo comerciante de memes por meio do aplicativo PlayDoge. Esta descoberta se desenrola em um jogo pixelizado de 8 bits que lembra os videogames do início dos anos 1990.
O aplicativo PlayDoge e seus recursos
O núcleo do projeto PlayDoge é um aplicativo móvel onde os usuários podem criar seus próprios Doges como animais de estimação virtuais. Esses animais de estimação podem então ser usados em jogos que oferecem recompensas aos jogadores. Todas as ações importantes dentro do ecossistema PlayDoge, incluindo essas recompensas, serão facilitadas pelo token PLAY, que está atualmente em fase de pré-venda. O projeto também inclui opções de staking para investidores em pré-venda, acrescentando ainda mais utilidade ao token e tornando-o uma oportunidade de investimento atraente para uma ampla gama de investidores.
Detalhes do token e potencial de investimento
O token PLAY custa apenas US$ 0,00451 durante a primeira fase de sua pré-venda, com aumentos de preço planejados nas fases subsequentes. O fornecimento total do token é de 9,4 bilhões e é construído no blockchain Binance. O token passou por uma auditoria bem-sucedida da SolidProof, aumentando sua credibilidade e segurança como investimento. Esses recursos posicionam o PLAY como um projeto de pré-venda de alto potencial que não deve ser ignorado por investidores experientes.
Envolvimento e crescimento da comunidade
Apesar de seu lançamento recente, PlayDoge viu um rápido aumento no envolvimento nas redes sociais e na atividade de pré-venda. Este crescimento sugere que o tema único do projeto e o potencial para altas recompensas estão repercutindo bem na comunidade de investidores. A estratégia dos desenvolvedores de comercializar o PlayDoge como a principal criptografia de jogos com tema Doge parece estar ganhando força, como evidenciado pelo crescente interesse e participação dos investidores.
Conclusão
Em resumo, PlayDoge se destaca no mercado de memecoins com seu tema envolvente baseado em tradição e conceito robusto de jogar para ganhar (P2E). A combinação de cuidar de animais de estimação virtuais e ganhar recompensas através do jogo, tudo alimentado pelo token PLAY, torna-o uma oportunidade de investimento atraente. Com uma base sólida no blockchain da Binance, auditorias bem-sucedidas e um roteiro claro para a valorização do preço dos tokens, o PlayDoge está preparado para capturar a atenção dos investidores que procuram projetos promissores de pré-venda de criptomoedas.
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