Chainalysis lançou seu novo relatório sobre crimes criptográficos “Relatório sobre Lavagem de Dinheiro e Criptomoedas”, para se aprofundar nas últimas tendências e dados relacionados à lavagem de dinheiro.
Crypto Crimes e o relatório Chainalysis sobre lavagem de dinheiro
Chainalysis lançou um novo relatório sobre crimes criptográficos: “Relatório sobre lavagem de dinheiro e criptomoeda”. A ideia é se aprofundar nas últimas tendências e dados relacionados à lavagem de dinheiro com criptomoedas.
Nosso relatório sobre lavagem de dinheiro revela como os malfeitores agora usam criptografia para lavar fundos de crimes fora da cadeia – não apenas crimes nativos de criptografia, como ransomware. Exploramos técnicas avançadas de rastreamento e como os dados do blockchain estão liderando a luta contra o crime financeiro.https://t.co/32ApuphHpU
– Chainalysis (@chainalysis) 11 de julho de 2024
“Nosso relatório sobre lavagem de dinheiro revela como os malfeitores agora usam criptomoedas para lavar fundos de crimes fora da cadeia, não apenas de crimes de criptomoedas nativas, como ransomware. Exploramos técnicas avançadas de rastreamento e como os dados do blockchain estão impulsionando a luta contra o crime financeiro.”
Em primeiro lugar, o relatório assinado pela Chainalysis visa descrever como a lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas deriva não apenas de crimes on-chain, mas também de outras atividades ilícitas fora da cadeia.
Basicamente, portanto, é possível ampliar o escopo da investigação aproveitando a transparência do blockchain para desmantelar crimes criptográficos na cadeia e além dela.
De qualquer forma, Chainalysis indica quais são as formas mais utilizadas de lavagem de dinheiro no mundo das criptomoedas.
E assim, as tendências relacionadas com o branqueamento de capitais fazem com que cerca de 80% dos fundos ilícitos passem por carteiras intermediárias.
Além disso, o relatório também lista outras formas mais comumente usadas por lavadores de dinheiro, como mixer, moedas de privacidade e protocolos de ponte entre cadeias.
Criptocrimes: tendências de lavagem de dinheiro analisadas pela Chainalysis
Avançando com o relatório, então, Chainalysis explica que a maioria dos criminosos tenta converter seus fundos criptográficos em moeda fiduciária.
Uma ferramenta importante para descrever tendências relacionadas à lavagem de dinheiro é também a identificação do destino dos recursos. Nesse sentido, mais de 50% dos fundos ilícitos vão parar em exchanges centralizadas de criptomoedas (CEX), direta ou indiretamente após o uso de técnicas de ofuscação.
Em vez disso, saindo da cadeia, a lavagem de dinheiro é identificada com base em atividades criminosas tradicionais fora da cadeia, como tráfico de drogas e fraude. A este respeito, o relatório afirma que no setor criptográfico, os modelos de lavagem de moeda fiduciária também podem ser repetidos à medida que as mesmas estratégias são repetidas.
Após estes destaques e muito mais, o relatório assinado pela Chainalysis conclui com uma visão geral das regulamentações e estratégias globais para combater a lavagem de dinheiro.
Os dados de 2023
Em fevereiro passado foi publicado o relatório da Chainalysis sobre crimes criptográficos, com dados relativos a 2023.
E por falar em branqueamento de capitais, pelo que surgiu, parece que em 2023 os criminosos branquearam 22,3 mil milhões de dólares, quase 30% menos do que em 2022.
Esta diminuição foi interpretada pela plataforma de análise blockchain como uma possível diminuição geral no volume de transações criptográficas, tanto legítimas como ilícitas.
Também aqui a Chainlysis afirmou que a CEX continua a ser o principal destino dos fundos enviados de endereços ilícitos, com 62%. No entanto, a plataforma afirmou também que a parcela de fundos ilícitos destinados aos protocolos DeFi aumentou em 2023 para 13%.