A Rússia está vendo um aumento no número de casos de suborno criptográfico em que indivíduos corruptos recebem pagamentos em tokens como Bitcoin (BTC), dizem os advogados.
Numa entrevista ao Portal Svoy Kirovsky, Marina Odintsova, chefe da filial Kirov da Associação de Advogados da Rússia, disse que houve um aumento no suborno “não monetário” na Rússia nos últimos meses.
Suborno criptográfico: Rússia registra aumento de casos
Odintsova estava respondendo a uma pergunta sobre os “métodos mais comuns de transferência de subornos” na Rússia.
O advogado disse que havia “três” formas comuns de dar e receber subornos. Ela nomeou a criptografia como a primeira. Odintsova disse:
“Recentemente vimos criptomoedas envolvidas em casos de suborno. A criptomoeda é o setor menos controlado pelo Estado. E é extremamente difícil rastrear as transferências feitas [usando criptografia]. No entanto, não é impossível.”
Ela também notou o facto de que “atualmente no Oblast de Moscovo”, os tribunais estão “a investigar o caso do maior suborno da história moderna da Rússia”. “Este caso também está relacionado com criptomoeda”, observou Odintsova.
‘Bitcoin Bribery’ – Um caso histórico
Odintsova referia-se ao caso de dois investigadores do exército russo. Acredita-se que os investigadores exigiram que um grupo de hackers lhes pagasse milhares de Bitcoins para enterrar sua investigação.
Em Junho deste ano, um tribunal do Oblast de Moscovo anunciou que dois funcionários do Comité de Investigação são os “principais suspeitos” num julgamento que deverá começar em breve.
Os promotores dizem que as autoridades russas estavam investigando o braço doméstico de “um sindicato internacional do crime cibernético” chamado Infraud Organization.
Documentos judiciais alegam que o major do exército Marat Tambiev exigiu que os hackers lhe pagassem BTC 2.718.
Os promotores dizem que Tambiev e outro suspeito “prometeram não confiscar” cerca de US$ 159,6 milhões em criptomoedas se pagassem o suborno.
Os hackers relataram o suposto suborno ao Serviço de Segurança Federal. Posteriormente, foram considerados culpados de crimes cibernéticos e condenados a penas de prisão de dois anos e meio a três anos.
Subornos distribuídos através de “terceiros”
Mas Odintsova explicou que os subornos criptográficos também estão aumentando em casos de menor visibilidade. Ela disse que “transferências não monetárias” que usam criptografia são frequentemente enviadas “para carteiras de quem recebe suborno por meio de terceiros”.
Muitas vezes, esses terceiros incluem “parentes, amigos e conhecidos”, disse o advogado. Ela também citou subornos em dinheiro e subornos de “propriedade” como formas comuns de fechar negócios corruptos.
Enquanto isso, o Banco Central Russo está avançando com seus planos acelerados de CBDC. O banco disse que lançará a segunda fase do seu projeto do rublo digital em setembro.
