Repressão ao financiamento do terrorismo criptográfico solicitada por Chipre
YEREVAN (CoinChapter.com) – O Instituto de Contadores Públicos Certificados de Chipre (ICPAC) emitiu um alerta urgente. Eles estão convocando profissionais de contabilidade e auditoria para ajudar a detectar e prevenir o financiamento do criptoterrorismo.
Alerta regulamentar de Chipre sobre o financiamento do terrorismo. Fonte: Instituto de Contadores Públicos Certificados de Chipre (ICPAC) Os contadores desempenham um papel fundamental no combate ao financiamento do terrorismo, afirma o ICPAC
Crimes financeiros como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo são normalmente tratados pelas autoridades policiais. Contudo, o ICPAC enfatiza a importância dos contabilistas e auditores nesta luta. Eles emitiram um “alerta de financiamento do terrorismo” para destacar o seu papel. Os contabilistas e auditores devem participar activamente na prevenção. A sua vigilância pode ajudar a identificar precocemente atividades suspeitas.
Cinco métodos de financiamento do terrorismo: incluindo criptomoedas
As organizações terroristas utilizam cinco métodos principais para transferir fundos:
Doações via organizações não governamentais (ONGs)
Transações em dinheiro
Transferências bancárias e cartões-presente
Criptomoedas
Empresas de fachada
As criptomoedas ganharam atenção significativa. O ICPAC insta os profissionais de contabilidade a monitorizarem transferências transfronteiriças anónimas entre pares, crowdfunding e campanhas de angariação de fundos online. Estes canais podem ser explorados para fins ilícitos.
A diretriz do ICPAC é clara. Os profissionais de contabilidade devem estar atentos às transações de criptomoedas para combater o financiamento do terrorismo criptográfico. Eles precisam relatar atividades suspeitas. Não fazer isso será considerado uma ofensa. Isso envolve escrutínio ativo, criação de perfis de indivíduos, triagem de carteiras criptográficas e uso de ferramentas blockchain especializadas.
Recomendação do regulador de Chipre para investigar transferências criptográficas suspeitas. Fonte: icpac.org.cy Tesouro confirma uso limitado de criptografia por militantes palestinos
Um funcionário do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que grupos militantes palestinos, incluindo o Hamas, usaram pequenas quantidades de criptomoedas para financiar atividades terroristas. No entanto, eles ainda preferiam produtos e serviços tradicionais para a maioria das transações.
Tesouro confirma imprecisões no relatório do WSJ sobre o uso de criptografia pelo Hamas. Fonte: Tom Emmer
A Jihad Islâmica Palestina arrecadou US$ 12 milhões por meio de arrecadação de fundos criptográficos, confirmado pela empresa de análise de blockchain Elliptic. Esta descoberta contradiz um relatório do Wall Street Journal, que inicialmente afirmava que o grupo arrecadou US$ 93 milhões e US$ 41 milhões entre agosto de 2021 e junho de 2023. A Elliptic afirmou que “não havia evidências que sugerissem que a arrecadação de fundos criptografados tenha arrecadado algo próximo a esse valor”, liderando o Journal para corrigir suas descobertas.
O representante Tom Emmer perguntou ao subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson,
“O Hamas está usando criptografia em quantidades relativamente pequenas em comparação com o que foi amplamente divulgado, correto?”
Nelson respondeu:
“Essa é a nossa avaliação, sim.”
O ICPAC instruiu seus membros e responsáveis pela conformidade a relatar quaisquer transações criptográficas suspeitas. O processo de escrutínio envolverá perfis e triagem detalhados. Ferramentas especializadas de blockchain serão usadas para garantir verificações completas.
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