Repressão ao financiamento do terrorismo criptográfico solicitada por Chipre

YEREVAN (CoinChapter.com) – O Instituto de Contadores Públicos Certificados de Chipre (ICPAC) emitiu um alerta urgente. Eles estão convocando profissionais de contabilidade e auditoria para ajudar a detectar e prevenir o financiamento do criptoterrorismo.

Alerta regulamentar de Chipre sobre o financiamento do terrorismo. Fonte: Instituto de Contadores Públicos Certificados de Chipre (ICPAC) Os contadores desempenham um papel fundamental no combate ao financiamento do terrorismo, afirma o ICPAC

Crimes financeiros como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo são normalmente tratados pelas autoridades policiais. Contudo, o ICPAC enfatiza a importância dos contabilistas e auditores nesta luta. Eles emitiram um “alerta de financiamento do terrorismo” para destacar o seu papel. Os contabilistas e auditores devem participar activamente na prevenção. A sua vigilância pode ajudar a identificar precocemente atividades suspeitas.

Cinco métodos de financiamento do terrorismo: incluindo criptomoedas

As organizações terroristas utilizam cinco métodos principais para transferir fundos:

  • Doações via organizações não governamentais (ONGs)

  • Transações em dinheiro

  • Transferências bancárias e cartões-presente

  • Criptomoedas

  • Empresas de fachada

As criptomoedas ganharam atenção significativa. O ICPAC insta os profissionais de contabilidade a monitorizarem transferências transfronteiriças anónimas entre pares, crowdfunding e campanhas de angariação de fundos online. Estes canais podem ser explorados para fins ilícitos.

A diretriz do ICPAC é clara. Os profissionais de contabilidade devem estar atentos às transações de criptomoedas para combater o financiamento do terrorismo criptográfico. Eles precisam relatar atividades suspeitas. Não fazer isso será considerado uma ofensa. Isso envolve escrutínio ativo, criação de perfis de indivíduos, triagem de carteiras criptográficas e uso de ferramentas blockchain especializadas.

Recomendação do regulador de Chipre para investigar transferências criptográficas suspeitas. Fonte: icpac.org.cy Tesouro confirma uso limitado de criptografia por militantes palestinos

Um funcionário do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que grupos militantes palestinos, incluindo o Hamas, usaram pequenas quantidades de criptomoedas para financiar atividades terroristas. No entanto, eles ainda preferiam produtos e serviços tradicionais para a maioria das transações.

Tesouro confirma imprecisões no relatório do WSJ sobre o uso de criptografia pelo Hamas. Fonte: Tom Emmer

A Jihad Islâmica Palestina arrecadou US$ 12 milhões por meio de arrecadação de fundos criptográficos, confirmado pela empresa de análise de blockchain Elliptic. Esta descoberta contradiz um relatório do Wall Street Journal, que inicialmente afirmava que o grupo arrecadou US$ 93 milhões e US$ 41 milhões entre agosto de 2021 e junho de 2023. A Elliptic afirmou que “não havia evidências que sugerissem que a arrecadação de fundos criptografados tenha arrecadado algo próximo a esse valor”, liderando o Journal para corrigir suas descobertas.

O representante Tom Emmer perguntou ao subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson,

“O Hamas está usando criptografia em quantidades relativamente pequenas em comparação com o que foi amplamente divulgado, correto?”

Nelson respondeu:

“Essa é a nossa avaliação, sim.”

O ICPAC instruiu seus membros e responsáveis ​​pela conformidade a relatar quaisquer transações criptográficas suspeitas. O processo de escrutínio envolverá perfis e triagem detalhados. Ferramentas especializadas de blockchain serão usadas para garantir verificações completas.

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