BitMEX admite culpa por violação da lei de sigilo bancário Leia CoinChapter.com no Google Notícias
NAIROBI (CoinChapter.com) — A exchange de criptomoedas BitMEX foi admitida culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA) ao operar sem um programa significativo de combate à lavagem de dinheiro (AML). O Departamento de Justiça dos EUA anunciou este desenvolvimento em 10 de julho.
Protocolos AML defeituosos da BitMEX expostos
O procurador dos EUA, Damian Williams, afirmou que a BitMEX não conseguiu estabelecer e manter um programa AML adequado de 2015 a 2020. A violação surgiu durante o processo criminal de 2022 contra os fundadores da BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed.
Williams enfatizou que a falta de conformidade da BitMEX abriu a plataforma para lavagem de dinheiro em grande escala e evasão de sanções, representando uma ameaça significativa à integridade do sistema financeiro.
O cofundador da BitMEX pode enfrentar uma ação coletiva.
Williams destacou que a BitMEX facilitou a lavagem de dinheiro em grande escala e a evasão de sanções. Ele enfatizou que a confissão de culpa de hoje ressalta a necessidade de as empresas de criptomoeda cumprirem a lei dos EUA se operarem no mercado dos EUA.
A diretora assistente interina do FBI, Christie M. Curtis, enfatizou que a abordagem frouxa da BitMEX em relação às credenciais de acesso a serviços e procedimentos AML visava aumentar a receita e, ao mesmo tempo, expor conscientemente o sistema financeiro dos EUA a atividades ilícitas.
Problemas jurídicos dos fundadores e impacto mais amplo na indústria
A BitMEX, constituída como HDR Global Trading Limited na República das Seychelles, admitiu “desrespeitar” os requisitos de AML. A exchange não conseguiu implementar um programa AML com os padrões Know Your Customer, apenas solicitando aos usuários um endereço de e-mail.
A prática foi uma clara violação da lei federal, afetando usuários residentes nos EUA.
BitMEX enfrenta acusações por violações da Lei de Sigilo Bancário. Fonte: Departamento de Justiça dos EUA
Os fundadores da empresa estavam cientes destas violações, que levaram a graves consequências jurídicas. Os responsáveis podem pegar até cinco anos de prisão e multas substanciais.
Em 2022, um tribunal determinou que Hayes, Delo e Reed pagassem uma multa civil combinada de 30 milhões de dólares na sequência de um caso da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA. Os fundadores receberam liberdade condicional após se declararem culpados de violações dos requisitos de AML da BSA.
No entanto, o caso BitMEX contribui para o escrutínio contínuo das exchanges de criptomoedas. Os tribunais dos EUA estão se preparando para condenar indivíduos ligados às extintas bolsas FTX e Alameda Research.
O juiz Lewis Kaplan, do Distrito Sul de Nova York, começará a condenar o cofundador da FTX, Gary Wang, e o ex-diretor de engenharia Nishad Singh em outubro. O ex-CEO Sam Bankman-Fried recebeu uma sentença de 25 anos após seu julgamento e condenação.
A postagem BitMEX admite culpa por violação da lei de sigilo bancário apareceu pela primeira vez no CoinChapter.