🔔 Crypto exchange BitMEX admitiu culpa por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA (BSA) ao operar sem um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML). De 2015 a 2020, a BitMEX “deliberadamente falhou em estabelecer, implementar ou manter” um programa AML adequado, levando às acusações.
De acordo com o procurador dos EUA, a BitMEX “negligenciou” os requisitos AML ao não implementar um programa AML Know Your Customer. Em vez disso, apenas um endereço de e-mail era exigido dos usuários.
Os responsáveis na bolsa podem pegar até cinco anos de prisão e multa. Em 2022, o tribunal ordenou que os fundadores da BitMEX pagassem uma multa de US$ 30 milhões.