Os hackers por trás do hack de US$ 305 milhões do DMM Bitcoin em maio lavaram mais de US$ 35 milhões por meio de um mercado online no Camboja.
🔍 Segundo ZachXBT, os fundos foram transferidos para a Garantia Huione, associada à família governante Hong.
A Elliptic relata que o mercado processou US$ 11 bilhões em hacks e golpes.
As técnicas de lavagem apontam para o grupo Lázaro.
US$ 28,2 milhões foram bloqueados pelo Tether após a lista negra.
Fonte: ZachXBT, Elliptic, lista de banimentos de USDT/USDC