A Lituânia impôs uma multa de 9,3 milhões de euros (US$ 10,07 milhões) contra a empresa local de criptomoedas Payeer por violações de sanções, informou a Reuters na quarta-feira.
Especificamente, o órgão de fiscalização de crimes financeiros da Lituânia, o Serviço de Investigação de Crimes Financeiros (FNTT), penalizou a empresa regulamentada de criptografia por facilitar a transferência de fundos de e para bancos russos.
A multa de 9,3 milhões de euros inclui 8,2 milhões de euros por violações de sanções e 1,1 milhões de euros por violações de LBC.
Payeer tinha 213.000 clientes, a maioria deles russos
As autoridades dizem que a empresa evitou sanções contra a Rússia com as atividades. Payeer também violou as regras de lavagem de dinheiro.
A FNTT afirmou que a maioria dos 213.000 clientes da Payeer, baseados na Rússia, conseguiram transferir fundos para dentro e para fora do país durante mais de um ano. A empresa ocultou as identidades destes clientes, permitindo-lhes contornar as verificações de AML à medida que movimentavam rublos russos, acrescentou o relatório.
Pessoas físicas e jurídicas baseadas na Rússia também receberam serviços de gerenciamento de contas, uso de carteira criptografada e custódia da Payeer.
Payeer, que lançou suas operações em janeiro de 2023, também acumulou receitas de mais de 164 milhões de euros (US$ 177,4 milhões), acrescentou a unidade de crimes financeiros no comunicado.
Em maio, a FNTT divulgou um relatório indicando que o país testemunhou mais de 98 mil ocorrências de transações monetárias suspeitas em 2023. As multas da AML atingiram 900 mil euros nesse ano.
Estônia revogou licença da empresa
O lançamento do Payeer na Lituânia seguiu-se à revogação de uma licença emitida na Estónia a outra empresa que operava sob o mesmo nome.
Em Março deste ano, o Departamento do Tesouro dos EUA, através do seu Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC), colocou na lista negra várias entidades por ajudarem na evasão de sanções na Rússia.
Estes incluíram vários serviços baseados em blockchain e plataformas de troca de criptografia, entre eles o Bitfingroup OÜ, com sede na Estônia, e a plataforma peer-to-peer (P2P) Bitpapa.