Relatado por The Block: A Elliptic rastreou pelo menos US$ 11 bilhões em fluxos de criptomoedas para o mercado Huione Guarantee, com sede no Camboja.
A empresa de análise de blockchain publicou um relatório alegando que os comerciantes de Huione anunciam serviços ilícitos.
Embora os ativos criptográficos facilitem o crime global, os pesquisadores da Elliptic disseram que a transparência dos blockchains reforça suas investigações.
Detetives de blockchain da empresa de análise Elliptic afirmam ter descoberto o que alegam ser lavagem de dinheiro e outros supostos crimes possibilitados pelo mercado Huione Guarantee, com sede no Camboja, em um novo relatório publicado na quarta-feira.
Desde a sua fundação em 2021, as carteiras criptográficas associadas à Huione e aos seus comerciantes independentes receberam pelo menos 11 mil milhões de dólares, de acordo com a Elliptic, que apresentou esse número como uma estimativa conservadora.
“Nem todas estas transações podem estar definitivamente ligadas a fraude ou outras atividades ilícitas; no entanto, a natureza da actividade na Garantia Huione sugere que a maior parte destes pagamentos está relacionada com isto”, escreveram os investigadores.
Segundo a Elliptic, a stablecoin do Tether é uma das opções de pagamento mais populares do site, que também oferece suporte a aplicativos de pagamento e transferências bancárias.
A Garantia Huione é uma faceta do maior Grupo Huione, que opera um aplicativo de pagamentos chamado Huione Pay e tem ligações com os setores de seguros, companhias aéreas e imobiliário em todo o Sudeste Asiático. A Elliptic também alega que os executivos da Huione têm ligações com o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet.
No documento de seis páginas, os investigadores da Elliptic afirmam que o mercado supostamente “neutro” se transformou num antro de crime. Como os comerciantes administram seus próprios canais de aplicativos de mensagens instantâneas, Huione argumenta que não tem visibilidade do “negócio específico dos clientes” ou da natureza dos fluxos de dinheiro na plataforma.
Assim, afirma a Elliptic, Huione está a fechar os olhos a uma série de crimes alegadamente em curso, incluindo comerciantes que “oferecem explicitamente serviços de branqueamento de capitais”, esquemas de “exploração sexual” e software malicioso.
Várias capturas de tela de supostas conversas entre comerciantes e clientes mostram pessoas dispostas a lavar os rendimentos de golpes de “abate de porcos”, um esquema de fraude de investimento cada vez mais comum que envolve engenharia social para roubar fundos das vítimas.
Outros anúncios mostrados no relatório incluem colares de choque eléctrico usados para prender trabalhadores explorados presos em “complexos fraudulentos” em países como Mianmar, Laos e Camboja. O Instituto da Paz dos Estados Unidos descobriu que compostos fraudulentos em escala industrial que dependem de trabalho forçado estão “se espalhando rapidamente” por toda a Ásia.
Embora as redes blockchain resistentes à censura ajudem a facilitar o crime global, os pesquisadores da Elliptic observam que “os investigadores e as equipes de conformidade são capazes de detectar e interromper proativamente os pagamentos do USDT usando análises de blockchain”.
A empresa disse que identificou e rotulou “centenas de endereços de criptomoedas” controlados por empresas Huione, o que significa que “bolsas e outras empresas que recebem criptoativos podem rastrear essas transações… para garantir que esses fundos não possam ser mais lavados”.