O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) da Coreia do Sul anunciou um novo “sistema de monitoramento contínuo” para rastrear transações suspeitas de criptomoedas nas bolsas. Esta iniciativa visa aumentar a segurança e proteger os investidores que participam do mercado de criptomoedas.
“Com base no sistema de monitoramento em tempo real para negociações anormais em bolsas de ativos virtuais, práticas comerciais desleais no mercado de ativos virtuais serão prontamente detectadas.”
FSS
Como funciona o sistema de monitoramento
A partir de 19 de julho de 2024, o FSS começará a usar este sistema avançado para monitorar transações criptográficas 24 horas por dia. O sistema identificará e sinalizará quaisquer atividades irregulares que possam indicar fraude ou manipulação de mercado.
Isso inclui práticas como o uso de informações não divulgadas para negociação, manipulação de preços e falsificação de dados de transações.
Fonte: FSS
A agência colaborou com as principais bolsas de criptografia sul-coreanas, que administram 99,9% do volume comercial do país, para estabelecer este sistema de monitoramento.
Essas exchanges, incluindo Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax, reportarão quaisquer transações suspeitas diretamente ao FSS por meio de uma linha de transmissão de dados dedicada. Um representante do FSS explicou:
“Avaliamos os critérios da Bolsa da Coreia para identificar transações anormais e desenvolvemos modelos para filtrar atividades suspeitas. Isso garante que o sistema possa detectar e relatar meticulosamente quaisquer transações duvidosas.”
Novas regulamentações para proteger os investidores
O lançamento deste sistema de monitoramento coincide com a implementação da primeira lei criptográfica abrangente da Coreia do Sul, a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais.
Esta lei, também em vigor a partir de 19 de julho, planeja prevenir práticas comerciais desleais e proteger os investidores no mercado de criptografia. De acordo com a nova lei, as exchanges de criptomoedas são obrigadas a:
Implemente diretrizes de revisão mais rigorosas para listagens de tokens.
Proteja mais de 80% dos depósitos dos usuários em câmaras frigoríficas.
Inscreva-se em programas de seguros para compensar os usuários em caso de violações de segurança.
O FSS também aconselhou as bolsas a formarem equipes dedicadas para monitorar e relatar transações suspeitas. Essas equipes usarão informações de auditoria, incluindo dados da rede, para descobrir atividades ilegais.
Reportagem de Jai Hamid