Editor | Wu Shuo Blockchain

Entre setembro de 2022 e julho de 2023, uma gangue liderada por Saint Felix, um homem de 24 anos de West Palm Beach, Flórida, teve como alvo detentores de criptomoedas em vários estados. Os roubos, que ocorreram em Durham, Carolina do Norte, bem como em lugares como Flórida, Texas e Nova York, incluíram arrombamento de casas, sequestro de residentes e forçá-los a transferir seus ativos em criptomoedas. Em um caso, São Félix e um cúmplice espancaram uma vítima na casa da vítima, prenderam-na com braçadeiras e ameaçaram com violência contra a vítima e seu cônjuge, resultando em mais de 150.000 vítimas de roubo de criptomoeda em dólares. O homem enfrenta atualmente pelo menos sete anos de prisão e uma pena máxima possível de prisão perpétua.

Link original para o Departamento de Justiça dos EUA:

https://www.justice.gov/opa/pr/man-convicted-violent-home-invasion-robbieries-steal-cryptocurrency

Tradução completa do texto:

Um júri federal em Greensboro, Carolina do Norte, considerou hoje um homem da Flórida culpado por seu papel de liderança em uma conspiração internacional para invadir casas de cidadãos dos EUA, sequestrá-los e agredi-los violentamente e roubar seus Bitcoins e outras criptomoedas.

Remy St Felix, 24 anos, de West Palm Beach, Flórida, era o líder de uma gangue que tinha como alvo os detentores de criptomoedas para invasões violentas de casas, de acordo com documentos judiciais e evidências apresentadas no julgamento. De setembro de 2022 a julho de 2023, St. Felix ajudou a planejar e organizar uma série de roubos em Durham, Carolina do Norte, Flórida, Texas e Nova York. Vítimas de roubos de quartos são sequestradas em suas casas e forçadas a acessar e esvaziar suas contas de criptomoedas.

“São Félix e seus co-conspiradores atacaram vítimas em todos os Estados Unidos em invasões domiciliares brutais, sequestros e roubos para roubar criptomoedas”, disse Nicole M. Argentieri, vice-procuradora-geral interina da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. "Embora os membros desta conspiração violenta tenham tentado encobrir os seus rastos através de comunicações encriptadas e transações financeiras anónimas, não conseguiram escapar aos rastos dos nossos dedicados investigadores e procuradores. O veredicto do júri de hoje - o primeiro de uma dúzia de casos no caso Esta última condenação deve servir como mais um lembrete de que a Divisão Criminal e os seus parceiros estão empenhados em levar os infratores violentos à justiça, por mais sofisticados que sejam."

“As vítimas neste caso passaram por uma experiência horrível e traumática que nenhum cidadão deveria suportar”, disse a procuradora dos EUA Sandra J. Hairston para o Distrito Central da Carolina do Norte. “Os réus e seus co-conspiradores aterrorizaram implacavelmente e implacavelmente seus alvos motivados pela pura ganância. O veredicto do júri neste caso representa um passo importante na luta por justiça para essas vítimas.”

Em abril de 2023, São Félix e um cúmplice invadiram a casa de uma vítima, de acordo com as provas do julgamento. Lá, São Félix e seus co-conspiradores agrediram a vítima, amarraram-na com braçadeiras e apontaram uma arma para a vítima enquanto ameaçavam com mais violência contra a vítima e sua esposa, enquanto outros co-conspiradores transferiram mais de US$ 150.000 em criptomoedas de conta da vítima.

As evidências apresentadas no julgamento mostraram que São Félix e seus co-conspiradores obtiveram acesso não autorizado às contas de e-mail de seus alvos e conduziram vigilância física antes de cometerem as invasões domiciliares. Eles lavam dinheiro por meio de criptomoedas com anonimato aprimorado, como o Monero, “trocas instantâneas” e plataformas financeiras descentralizadas que não identificam os clientes. São Félix e seus co-conspiradores nos Estados Unidos e no exterior usaram aplicativos de mensagens criptografadas para comunicar informações sobre alvos e operações de lavagem de dinheiro.

“O FBI e seus parceiros não tolerarão atos de violência cometidos para roubar criptomoedas, como o de Remy St. Felix”, disse Timothy Langan, Diretor Assistente Executivo da Divisão Criminal, Cibernética, de Resposta e Serviços do FBI. “Estamos orgulhosos do trabalho que fizemos com a convicção de hoje, que deve servir de alerta para outros que gostariam de se envolver em atividades semelhantes e não vamos parar até que vocês paguem o preço pelas suas ações.”

“Os crimes cometidos por esta gangue violenta de ladrões de criptomoedas são chocantes. Eles mantiveram as vítimas como reféns em suas casas e roubaram centenas de milhares de dólares de suas contas de criptomoedas”, disse o supervisor do escritório de campo do FBI em Charlotte, Robert M. DeWitt. “Esta investigação é um excelente exemplo do que um escritório local do FBI pode realizar. Esperamos que os esforços incansáveis ​​das equipes criminosas e cibernéticas tragam algum senso de justiça às vítimas aterrorizadas por esta gangue”.

São Félix foi preso pelo FBI em julho de 2023 enquanto estava a caminho de Nova York para cometer uma invasão de casa. Treze dos co-conspiradores de São Félix, incluindo membros de sua gangue de invasão de domicílio, também foram presos e mais tarde se declararam culpados de seus papéis no esquema.

O júri condenou São Félix por nove acusações, incluindo conspiração, sequestro, roubo da Lei Hobbes, fraude eletrônica e uso de arma de fogo na prática de um crime violento. Sua sentença está prevista para 11 de setembro e enfrenta uma pena mínima obrigatória de sete anos de prisão e uma pena máxima de prisão perpétua. Um juiz do tribunal distrital federal determinará qualquer sentença após considerar as Diretrizes de Penas dos EUA e outros fatores legais.

Nicole M. Argentieri, vice-procuradora-geral adjunta interina da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, Sandra J. Hairston, procuradora dos EUA para o Distrito Médio da Carolina do Norte, e Robert M., agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Charlotte. M. DeWitt anunciou a notícia.

O escritório de campo do FBI em Charlotte investigou este caso e recebeu assistência valiosa do Departamento de Polícia de Durham e dos escritórios de campo do FBI em Nova York, Miami, Houston, Mobile e Newark. A Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas (NCET) da Seção de Crimes Informáticos e Propriedade Intelectual da Divisão Criminal colaborou com a Procuradoria dos EUA para o Distrito Médio da Carolina do Norte para processar o caso. O procurador assistente dos EUA, Eric Iverson, do Distrito Médio da Carolina do Norte, e o advogado de julgamento do CCIPS/NCET, Brian Mond, estão processando o caso.