Principais conclusões
Golpes de abate de porcos estão aumentando; o número de casos relatados à Binance aumentou em 100,5% de 2022 a 2023 até o momento.
Para evitar golpes, os investidores devem ser céticos em relação a comunicações não solicitadas, pesquisar minuciosamente sobre as oportunidades de investimento oferecidas e proteger seus dados pessoais.
A Binance colabora com as autoridades policiais, fornece treinamento investigativo e participa de workshops contra crimes cibernéticos, aproveitando a tecnologia blockchain para combater golpes.
Golpes de abate de porcos estão aumentando. Aprenda como você pode se manter seguro e como a Binance está protegendo seus usuários.
Com o número de casos relatados dobrando no ano passado, os chamados golpes de “abate de porcos” são certamente algo que os usuários de criptomoedas e o público em geral precisam estar atentos. A tecnologia blockchain e os ativos digitais estão vendo uma adoção crescente, e com maior demanda e reconhecimento, muitas vezes vem um aumento na atenção dos golpistas. A variedade de abate de porcos está entre os golpes mais difundidos e perigosos.
No entanto, uma combinação da adesão dos usuários às melhores práticas de segurança e o trabalho que a Binance faz para proteger seu ecossistema é a melhor receita para nos manter a todos protegidos de tentativas de abate de porcos.
O que é um golpe de abate de porcos?
Um golpe de abate de porcos é um tipo de fraude de investimento que tem como alvo investidores inexperientes ou desavisados. Nesse esquema, os golpistas atraem suas vítimas com promessas de altos retornos e o estilo de vida glamoroso que os acompanha.
Os fraudadores muitas vezes se infiltram no favor de suas vítimas construindo confiança ao longo do tempo, estudando as vítimas de perto e mostrando a elas os "lucros" iniciais em seus investimentos. Uma vez que a confiança das vítimas é conquistada e elas investem quantias mais substanciais de dinheiro na plataforma fraudulenta, os golpistas desaparecem repentinamente com os fundos das vítimas, não deixando rastros ou meios de recuperar os investimentos perdidos.
O esquema é chamado de golpe de abate de porcos porque os fraudadores "engordam suas vítimas" com ganhos falsos antes de "abatê-las" pelo resto do dinheiro. É importante notar que técnicas semelhantes têm sido usadas há anos em esquemas de fraude de investimento e romance, e os consumidores devem estar cientes de que esses golpes não se limitam ao espaço da criptomoeda.
Como os golpistas estão enganando as pessoas?
Golpistas usam uma variedade de táticas e planos para enganar suas vítimas e fazê-las aceitar falsas oportunidades de investimento. Como mencionado, essas táticas não são nenhuma novidade e têm sido usadas em um espectro de fraudes e golpes financeiros ao longo de pelo menos várias décadas.
Golpes de abate de porcos tomam emprestadas uma variedade de técnicas de outros tipos de fraudes de investimento. É importante que os consumidores se familiarizem com os tipos comuns de golpes para que possam identificar as técnicas usadas.
Golpes de engenharia social: usando manipulação psicológica, os golpistas convencem as vítimas a fornecer informações confidenciais, acesso a contas ou transferir fundos diretamente. Táticas comuns incluem se passar por uma entidade respeitável, como uma bolsa ou um representante de atendimento ao cliente, para ganhar a confiança da vítima.
Golpes românticos: Golpistas atacam vítimas que buscam relacionamentos românticos, geralmente por meio de plataformas de namoro online ou mídias sociais. Uma vez que a confiança é construída, eles manipulam a vítima para investir em criptomoedas falsas ou compartilhar chaves privadas para suas carteiras digitais, eventualmente roubando seus ativos.
Esquemas Ponzi: Golpistas atraem investidores com promessas de altos retornos, enquanto secretamente confiam nos fundos de novos investidores para pagar lucros a investidores anteriores. Quando novos investimentos secam, o esquema entra em colapso, e os investidores perdem seu dinheiro.
Golpes de saída: golpistas lançam projetos ou trocas aparentemente legítimos, ganham a confiança do usuário e, então, fecham a plataforma abruptamente e desaparecem com os fundos dos usuários.
Esquemas de pump and dump: grupos organizados inflacionam artificialmente o valor de uma criptomoeda por meio de compras coordenadas, notícias falsas ou campanhas promocionais, apenas para vender no pico, deixando investidores desavisados com um ativo cujo valor caiu repentinamente.
Por que os golpes de abate de porcos estão aumentando?
Golpes de abate de porcos têm experimentado um aumento preocupante no espaço cripto, alimentado pelo interesse crescente em investimentos em ativos digitais. Esse aumento é parte de um aumento geral em golpes de investimento em todos os setores relacionados a finanças.
Em 2022, golpes de investimento foram os esquemas mais “caros” relatados ao Internet Crime Complaint Center do FBI. Perdas com fraudes de investimento dispararam de US$ 1,45 bilhão em 2021 para US$ 3,31 bilhões em 2022, demonstrando um aumento impressionante de 127%. Esse aumento capturou a atenção de investidores e autoridades regulatórias.
Uma parcela significativa desses golpes de investimento envolveu criptomoedas. A fraude associada a investimentos em criptomoedas aumentou de US$ 907 milhões em 2021 para espantosos US$ 2,57 bilhões em 2022, marcando um aumento de 183%.
Os próprios dados e pesquisas internas da Binance registraram um aumento de aproximadamente 100% no número de golpes de abate de porcos relatados de 2022 a 2023. É quase certo que esse número aumentará à medida que mais casos forem relatados ao longo do resto de 2023.
Esse aumento nos golpes relacionados a criptomoedas pode estar conectado ao fluxo de investidores inexperientes entrando no mercado, com golpistas aproveitando a oportunidade para explorar sua falta de conhecimento sobre uma nova classe de ativos.
É importante lembrar, no entanto, que qualquer um pode se tornar vítima de fraude, incluindo investidores mais experientes e usuários de criptomoedas experientes.
Como identificar os sinais de alerta e evitar golpes de abate de porcos
Seguindo algumas dicas simples, você pode facilmente reduzir as chances de ser vítima de um golpe de abate de porcos. Você também será capaz de distinguir melhor uma oportunidade legítima de investimento de uma que provavelmente está procurando separá-lo de seus ativos.
Tenha cuidado com ofertas que parecem boas demais para ser verdade: altos retornos com baixo ou nenhum risco costumam ser um sinal de alerta. No entanto, pode ser difícil determinar o que é realmente bom demais para ser verdade, portanto, é necessário verificar com fontes confiáveis de informação.
Conduza uma pesquisa completa: pesquise a oportunidade de investimento, a empresa, os indivíduos envolvidos e o segmento de mercado específico. Verifique avaliações on-line, fóruns e mídias sociais para obter experiências e feedback de outras pessoas. Pergunte a si mesmo se você realmente entende a proposta, oferta, investimento, etc. em detalhes suficientes.
Verifique a credibilidade: Certifique-se de que a plataforma de investimento ou o indivíduo tenha licenças e registros adequados e esteja autorizado a operar em sua jurisdição. Você deve investir somente por meio de canais oficiais e não por plataformas de mídia social ou indivíduos.
Não tome decisões precipitadas: os golpistas geralmente criam um senso de urgência para pressionar você a tomar decisões precipitadas. Leve o seu tempo para entender o investimento e evite ser pressionado a assumir compromissos imediatos. Considere se a pessoa com quem você está se comunicando está de alguma forma pressionando você a agir ou fazendo você sentir que está perdendo alguma coisa.
Cuidado com esquemas secretos ou complexos: Golpistas podem apresentar seus investimentos como oportunidades exclusivas ou usar jargões complexos para fazê-los parecer mais legítimos. Sempre busque clareza e transparência em qualquer oportunidade de investimento.
Proteja suas informações pessoais: Nunca compartilhe informações pessoais ou financeiras sensíveis, como senhas ou chaves privadas, com ninguém, mesmo que eles aleguem representar uma entidade confiável. Considere usar um gerenciador de senhas e aprenda mais sobre higiene cibernética adequada para proteger você e aqueles com quem você se importa.
Seja cético em relação a ofertas não solicitadas: Se você receber um e-mail, mensagem ou chamada não solicitada oferecendo uma oportunidade de investimento, aborde-a com cautela e dúvida, mesmo que eles afirmem ter sido indicados por alguém que você conhece. Seja sempre cauteloso ao clicar em quaisquer links ou baixar quaisquer arquivos que acompanhem tais comunicações.
Monitore seus investimentos: Acompanhe seus investimentos e mantenha uma comunicação aberta com a plataforma de investimento ou indivíduo. Mudanças frequentes inexplicáveis ou dificuldades para obter informações podem ser sinais de alerta.
Como a Binance trabalha com a polícia para combater golpistas
Na Binance, estamos inabalavelmente comprometidos em combater golpes e garantir a segurança de nossos usuários. Nessa busca, estamos dedicados a trabalhar em estreita colaboração com agências globais de aplicação da lei para proteger o ecossistema blockchain. Nossa colaboração com essas entidades ajuda a fortalecer os esforços para proteger o cenário de criptomoedas em rápida evolução, tornando a Binance uma plataforma mais segura para os usuários e seus investimentos.
Garantir a segurança de nossos usuários e cultivar um ambiente de apoio vai além dos esforços internos da Binance. As agências de aplicação da lei em todo o mundo se esforçam para proteger os usuários de criptomoedas, e é essencial que os ajudemos proativamente, fornecendo treinamento investigativo abrangente.
A equipe de Investigações da Binance, composta por especialistas em segurança e ex-agentes da lei, lidera este programa de treinamento. Cada sessão de um dia inteiro apresenta workshops presenciais cobrindo conceitos fundamentais de blockchain, bem como uma compreensão profunda dos aspectos legais e regulatórios da cripto.
Em 2022, a Binance organizou e participou de mais de 70 workshops anti-crime cibernético projetados para capacitar investigadores globais e combatentes do crime cibernético. Ao emprestar nosso suporte a iniciativas de aplicação da lei, não apenas ajudamos a proteger nossos usuários e o ecossistema mais amplo, mas também tornamos cada vez mais difícil para atores maliciosos operarem com sucesso. Essa colaboração contínua é essencial para nossa missão de cultivar uma comunidade de blockchain mais segura.
Apoio à aplicação da lei: um estudo de caso de US$ 112 milhões
A Binance trabalha com agências de aplicação da lei e autoridades ao redor do mundo todos os dias para identificar e combater atores ilícitos no ecossistema cripto. Recentemente, apoiamos o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Department of Justice (DOJ) dos Estados Unidos em um caso significativo de abate de porcos, onde mais de US$ 112 milhões em fundos foram apreendidos.
Além do trabalho investigativo e de monitoramento proativo feito por nossas equipes de conformidade e segurança, a Binance também trabalha com a polícia para evitar que criminosos se beneficiem de seus ganhos ilícitos. Nossa equipe de investigações agiu rapidamente identificando e restringindo o fluxo de fundos ilícitos pela plataforma. Isso ajudou diretamente a dar suporte à recuperação de fundos perdidos por várias vítimas. Os esforços da equipe complementam o trabalho realizado pelas autoridades federais.
Este é apenas um dos muitos casos em que a equipe da Binance Investigations apoiou a polícia na tomada de medidas contra golpes de abate de porcos e ajudou as vítimas a recuperar fundos. A Binance continua a trabalhar em estreita colaboração com a polícia e reguladores para aumentar a conscientização sobre golpes, incluindo casos de abate de porcos. Esta iniciativa ajuda a aumentar a conscientização dos usuários em todo o mundo e a evitar que crimes adicionais ocorram. No podcast Crossing the Chain da Binance, Erin West, promotora distrital adjunta no Condado de Santa Clara, Califórnia, e promotora da força investigativa REACT, comentou:
Estamos descobrindo que a Binance e outras plataformas estão muito abertas a serem úteis, muito abertas a dizer: "Nós também não queremos dinheiro sujo em nossa plataforma. Não queremos atores ruins movimentando dinheiro em nossa plataforma e nós ajudaremos."
O que fazer se você for vítima de um golpe
Se um usuário da Binance for vítima de um crime, ele deverá tomar as seguintes medidas:
Relate o incidente imediatamente: Entre em contato com o Suporte ao Cliente da Binance o mais rápido possível para relatar o problema. Relatar imediatamente pode ajudar a minimizar perdas potenciais.
Congele sua conta: solicite à Binance que congele temporariamente sua conta para evitar novas atividades não autorizadas.
Alterar credenciais de login: atualize sua senha, chaves de API e ative a autenticação de dois fatores (se ainda não estiver ativa) para proteger sua conta.
Relate o incidente às autoridades locais: Dependendo da gravidade do crime, você pode precisar entrar em contato com suas autoridades locais e relatar o incidente. Elas podem ter divisões de crimes cibernéticos que podem fornecer assistência adicional.
Informe-se sobre as melhores práticas de segurança: É essencial aprender como se proteger contra golpes e crimes cibernéticos proativamente. A Binance oferece uma riqueza de informações na página de segurança para ajudar os usuários a se manterem informados sobre as melhores práticas e manter seus ativos seguros.
Lembre-se, fique sempre vigilante e preste atenção à segurança da sua conta. Verifique novamente qualquer informação e fonte que alegue estar relacionada à Binance antes de tomar qualquer atitude.
Blockchain é nosso aliado no combate a golpes de abate de porcos
Golpes de abate de porcos já existem muito antes das criptomoedas entrarem em cena. Esses esquemas antigos já se manifestaram em outros domínios de investimento, como títulos, imóveis e negociação de commodities. Onde quer que haja uma oportunidade de prometer altos retornos com riscos mínimos, um golpe de abate de porcos pode ocorrer.
Agora, a boa notícia aqui é que o blockchain torna mais fácil rastrear e combater esses golpes, pois as transações no blockchain são públicas e rastreáveis. A tecnologia é conhecida por sua transparência e incapacidade de alterar os registros, o que significa que as transações financeiras são rastreáveis e visíveis publicamente. Esse registro público permite uma identificação e monitoramento mais fáceis de atividades potencialmente suspeitas.
Como resultado, a tecnologia blockchain nos oferece uma ferramenta poderosa para reunir evidências essenciais e tomar medidas contra golpistas, abrindo caminho para um ambiente de investimento mais seguro e protegido. Mantenha-se cauteloso e sempre faça uma pesquisa completa, mas tenha certeza de que as propriedades únicas da tecnologia blockchain estão trabalhando a seu favor nessa luta contra golpes.
Leitura Adicional
Golpes comuns de criptomoedas em 2023: dicas para evitar golpistas de criptomoedas – Parte 1
Conheça o seu golpe: investimentos falsos em criptomoedas para ficar atento
Conheça o seu golpe: proteja-se dos golpes do Binance Imposter
Aviso de Risco: Os ativos digitais estão sujeitos a alto risco de mercado e volatilidade de preço. O valor do seu investimento pode cair ou subir e você pode não recuperar o valor investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento e a Binance não é responsável por quaisquer perdas que você possa incorrer. O desempenho passado não é um preditor confiável do desempenho futuro. Você deve investir apenas em produtos com os quais esteja familiarizado e onde entenda os riscos. Você deve considerar cuidadosamente sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância a riscos e consultar um consultor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para obter mais informações, consulte nossos Termos de Uso e Aviso de Risco.