A Comissão de Valores Mobiliários (SFC) soou um alarme sobre três plataformas de negociação de ativos virtuais (VATPs) não registradas que operam sem licença em Hong Kong. As entidades supostamente se envolveram em atividades fraudulentas consistentes relacionadas a ativos virtuais.
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A SFC citou Tokencan, VBIT Exchange e HKD.com Corporation como entidades que operam em Hong Kong sem o licenciamento necessário. De acordo com a Portaria contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, a comercialização ativa de serviços de ativos virtuais sem licença é uma ofensa em Hong Kong.
SFC soa alarme sobre as três empresas
De acordo com Finance Magnates, as três empresas violaram os regulamentos de Hong Kong que vão desde falsas alegações, fraude e fornecimento de informações falsas a investidores desavisados, que acabaram por enfrentar dificuldades em levantar os seus fundos.
A VBIT Exchange supostamente comercializou seus serviços VATP para investidores em Hong Kong sem licença, embora alegasse operar legalmente.
A HKD.com Exchange pediu aos investidores que depositassem fundos em algumas contas bancárias para fins de investimento. No entanto, o SFC apurou que os investidores enfrentaram dificuldades para realizar saques. A empresa também possui uma identidade semelhante a outra empresa com a qual não está relacionada, o que pode confundir os investidores.
Também do lado errado da lei, a Tokencan supostamente ofereceu serviços de negociação de criptografia sem licença. O SFC descobriu que a empresa usava plataformas de mídia social para direcionar os investidores a alguns sites para investimentos em criptografia. O regulador também observou que a Tokencan alegou ter entrado com pedido de licenciamento, além de relatórios de investidores sobre contas congeladas, entre outras alegações falsas.
A polícia de Hong Kong bloqueia os sites
Após as descobertas, o SFC alertou o público para ser cauteloso e estar ciente de possíveis fraudes ao tomar decisões de investimento. Isso ocorre porque os casos de fraude envolvendo ativos virtuais podem se manifestar de várias maneiras.
“Em caso de dúvida sobre o status de licenciamento de um VATP, consulte a lista do SFC de plataformas licenciadas de negociação de ativos virtuais.”
SFC.
“Os investidores podem correr o risco de perder todo o seu investimento mantido nas plataformas se esta cessar a operação, entrar em colapso, for hackeada ou sofrer qualquer apropriação indébita de ativos”, disse a autoridade.
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A polícia de Hong Kong tomou iniciativas para bloquear os websites e páginas de redes sociais das empresas, a pedido do SFC. No início deste ano, a SFC disse que iria inspecionar os VATPs que não tivessem concluído os seus pedidos de registo até ao prazo final de 1 de junho. O regulador alertou que os VATPs não registados enfrentariam acusações criminais.
Reportagem criptopolitana de Enacy Mapakame