Um residente de Mangalore, Karnataka, foi preso por fraudar mais de 50 pessoas em um esquema Ponzi de criptomoeda.
De acordo com um relatório local, as autoridades em Hyderabad prenderam Kunjathbail Mujib Sayyad por operar o ponzi “Max Crypto trading”.
A investigação foi iniciada originalmente no final de 2022. Naquela época, as vítimas alegaram que Sayyad, junto com outros cúmplices, prometia retornos lucrativos sobre investimentos. O golpe operava por meio de um aplicativo Android chamado MAX App. O esquema prometia retornos dentro de 150 dias a partir do investimento.
Também foi oferecida aos usuários uma comissão de dois por cento para cada novo investidor que trouxessem. A comissão seria maior para números maiores.
Os proprietários do esquema alegaram estar ligados a grandes comerciantes de criptomoedas. Além disso, enganaram os investidores, afirmando que estavam sediados em Ajman, nos Emirados Árabes Unidos.
O grupo realizou eventos locais para promover seu esquema. No entanto, o golpe operou totalmente online, sem a existência de escritórios físicos na Índia.
Segundo as vítimas, o esquema inicialmente pagava retornos em dólares americanos. Esta é uma tática comum utilizada por fraudadores para ganhar credibilidade.
O golpe conseguiu atrair pequenos investidores e apostas diárias na esperança de ver seus investimentos se multiplicarem. Porém, a empresa, junto com seu aplicativo, desapareceu nos primeiros 50 dias após o lançamento.
No total, o esquema conseguiu acumular INR 1,66 crore, no valor de aproximadamente US$ 200.000, de 52 vítimas.
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O caso foi originalmente registrado pela polícia local após múltiplas reclamações e posteriormente direcionado à Ala de Ofensas Econômicas da polícia de Cyberabad.
Sayyad enfrenta atualmente acusações ao abrigo da Secção 420 do Código Penal Indiano por fraude e indução desonesta à entrega de bens. Além disso, ele é acusado nos termos da Seção 406 por violação criminosa de confiança, que envolve a apropriação indébita de bens que lhe foram confiados, juntamente com acusações nos termos da Seção 120B por fazer parte de uma conspiração criminosa.
Seus cúmplices permanecem foragidos no momento em que este artigo foi escrito.
Golpes desse tipo são bastante comuns em países em desenvolvimento como a Índia. Os golpistas tendem a aproveitar a falta de compreensão da população em geral e o entusiasmo em torno das criptomoedas.
No início deste mês, a Direcção de Execução (ED) da Índia congelou activos no valor de 180 milhões de dólares de um grupo de investimento alegadamente pertencente a um esquema Ponzi semelhante.
Antes disso, o órgão de fiscalização apresentou acusações contra 299 entidades por operarem um esquema fraudulento operando como uma empresa de investimento em mineração de criptomoedas.
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