A FTX, uma exchange de criptomoedas que já foi próspera, agora está buscando uma tábua de salvação para seus clientes. A empresa, que faliu sob o peso das suas atividades fraudulentas, propõe agora um plano de reembolso multibilionário – um passo crítico para resolver a prolongada saga de falências da FTX – com implicações de longo alcance para os credores e processos futuros. 

Os clientes da FTX serão solicitados nas próximas semanas a votar no plano multibilionário da fracassada bolsa de criptomoedas para compensar as vítimas cujos ativos foram bloqueados na plataforma desde que ela entrou em colapso. https://t.co/f1avoz1R8x

-Bloomberg Crypto (@crypto) 25 de junho de 2024

Antecedentes e Contexto

A queda da FTX começou em novembro de 2022, quando ela entrou com pedido de concordata, Capítulo 11. O fundador da empresa, Sam Bankman-Fried, foi posteriormente condenado por fraude. O colapso deixou os ativos dos clientes bloqueados na plataforma.

Comunicado de imprensa pic.twitter.com/rgxq3QSBqm

– FTX (@FTX_Official) 11 de novembro de 2022

1) Olá a todos: Hoje, solicitei à FTX, FTX US e Alameda procedimentos voluntários do Capítulo 11 nos EUA.

-SBF (@SBF_FTX) 11 de novembro de 2022

Então, o que esse plano envolve?

O Plano de Reembolso

O plano de reembolso proposto é uma medida ousada para compensar as vítimas e resolver milhares de milhões de dólares em multas governamentais. A grande maioria dos clientes da FTX poderá recuperar notáveis ​​119% de suas participações originais – o valor que possuíam no dia em que a FTX entrou com pedido de falência.

Outros credores, incluindo aqueles com créditos governamentais, poderão ver até 143% dos seus montantes devidos devolvidos. Essencialmente, as reivindicações de défice estimadas são de 8,9 mil milhões de dólares para a FTX.com e de 166 milhões de dólares para a FTX.US, o que significa que, embora fundos substanciais estejam a ser devolvidos, a recuperação total dos investimentos é improvável.

Notavelmente, a lei de falências exige a avaliação dos créditos com base nos preços no momento do pedido do Capítulo 11 da FTX, apesar dos subsequentes aumentos nos preços das criptomoedas.

A FTX está solicitando ativamente votos de sua extensa base de clientes, com o objetivo de coletar feedback daqueles que não estiveram diretamente envolvidos nas negociações.

Os clientes têm até 16 de agosto, às 16h, horário do leste dos EUA, para votar.

O juiz Dorsey avaliará a aprovação do plano no dia 7 de outubro, marcando um momento decisivo na jornada de recuperação da FTX.

A FTX detém atualmente US$ 11,4 bilhões, com expectativas de atingir US$ 12,6 bilhões até o final de outubro.

A bolsa está monetizando seus ativos, incluindo um pool exclusivo adquirido com fundos de clientes desviados. As negociações com as autoridades federais continuam, explorando formas de alavancar as reivindicações do governo para compensação dos clientes.

Datas importantes

16 de agosto: Prazo de votação para clientes FTX.

7 de outubro: Decisão do juiz Dorsey sobre a aprovação do plano.

Implicações para os credores

Para os clientes da FTX, a próxima votação representa um passo crucial para recuperar uma parte dos seus fundos perdidos. O plano descreve termos específicos para clientes que retiraram grandes somas pouco antes da falência, com reembolsos afetando aqueles que retiraram mais de US$ 250.000 nove dias após o colapso.

(3/4) Além disso, para esclarecer os termos das ofertas de liquidação preferencial, os clientes cujos saques excederem os depósitos durante o período preferencial de 9 dias em menos de US$ 250 mil poderão aceitar a liquidação…

– FTX (@FTX_Official) 18 de outubro de 2023

Poderia servir como referência para futuras recuperações de credores em falências criptográficas. Mostra que os credores podem recuperar alguns dos seus investimentos mesmo em crises significativas do mercado e falências de empresas. Na verdade, isso marca o início do fim de um dos colapsos mais notórios da história da criptografia.

Impacto mais amplo em casos de falências criptográficas

A resolução deste caso de grande repercussão poderá abrir um precedente para a forma como casos semelhantes são tratados. Demonstra o potencial para recuperações substanciais de credores em falências criptográficas, o que pode influenciar a abordagem e as expectativas em processos futuros.

O acordo FTX-Voyager poderia encorajar abordagens mais proativas e colaborativas para a resolução de disputas em falências criptográficas. Poderá também conduzir a quadros mais estruturados para as recuperações de credores e definir expectativas para a percentagem de créditos que podem ser recuperados de forma realista.

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