A Binance está tomando medidas para fechar uma lacuna em seu Programa Link que anteriormente permitia que corretoras de primeira linha explorassem sua estrutura de taxas multicamadas para obter lucro. A plataforma permitiu que parceiros corretores de primeira linha se beneficiassem de descontos nas taxas de negociação, que poderiam então ser repassados ​​ou arbitrados aos seus clientes.

Revisão dos benefícios do nível VIP

A lacuna foi muitas vezes conseguida através da agregação de múltiplas contas sob um único guarda-chuva, por vezes negociando em nome destes clientes, o que permitiu a algumas plataformas obter receitas adicionais cobrando aos seus clientes taxas mais elevadas do que as taxas com desconto de que elas próprias usufruíam.

O nível “VIP 9” da Binance, que está disponível para usuários que negociam pelo menos US$ 4 bilhões por mês, ofereceu custos significativamente reduzidos em comparação com outros níveis.

Os corretores Prime muitas vezes alcançavam este nível reunindo os volumes de negociação de vários clientes, garantindo taxas mais baixas para si próprios, ao mesmo tempo que impunham taxas mais elevadas aos seus clientes e retinham a diferença como lucro.

No entanto, a partir de 1º de julho, a Binance planeja reformular o Link Plus, uma interface que permite aos corretores principais gerenciar contas de clientes institucionais.

Requisitos para se tornar um Parceiro Binance Link. Fonte: Binance

Esta alteração visa vincular os clientes diretamente ao nível correspondente aos seus próprios volumes de negociação na Binance, evitando assim a agregação de contas de clientes para benefícios de nível.

De acordo com um porta-voz da empresa, este ajuste provavelmente retirará o status de vários corretores de primeira linha, pois erradica a possibilidade de alavancar contas agrupadas de clientes para obter vantagens de nível.

O impacto desta mudança é significativo. Por exemplo, Bequant, um serviço de negociação de criptografia com sede em Malta, está reconsiderando sua estratégia de negócios, que girava principalmente em torno da exploração do sistema de taxas escalonadas da Binance. O CEO George Zarya indicou que a empresa agora se concentraria nas principais atividades comerciais.

A modificação não afeta apenas a estrutura de taxas, mas também se estende aos tipos de recursos disponíveis nas contas Binance, especificamente aqueles que proporcionavam vantagens indevidas a determinados usuários.

Embora essas mudanças futuras não estejam relacionadas ao redesenho da interface do Link Plus, elas fazem parte dos esforços mais amplos da Binance para lidar com o possível uso indevido de sua plataforma.

Esforços de conformidade e desafios regulatórios

Em 26 de junho, a Binance instou seus usuários a relatar quaisquer atividades suspeitas, incluindo arbitragem de taxas ou violações de seus protocolos Know Your Customer (KYC), especialmente em relação a contas institucionais.

Como parte de sua iniciativa para manter a integridade da plataforma, a Binance prometeu recompensas para usuários que relatarem casos verificados de infrações políticas. No contexto mais amplo de conformidade regulatória, a Binance enfrentou desafios significativos.

Em novembro de 2023, o ex-CEO da bolsa, Changpeng Zhao, chegou a um acordo de US$ 4,3 bilhões com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos por violações relacionadas à Lei de Sigilo Bancário e aos regulamentos contra lavagem de dinheiro.

Embora a Binance.US opere como uma entidade separada, também encontrou dificuldades regulatórias. Recentemente, as autoridades da Dakota do Norte revogaram a licença de transmissão de dinheiro da plataforma, proibindo as suas operações dentro do estado.

Dakota do Norte DFI revoga licença

Além disso, a Binance decidiu retirar-se do mercado nigeriano no início deste ano, após alegações do governo nigeriano de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, o que supostamente levou a déficits na moeda local.

A plataforma também enfrentou medidas punitivas na Índia, onde foi multada em US$ 2,25 milhões pela Unidade de Inteligência Financeira por supostamente violar os padrões de combate à lavagem de dinheiro.

Esses eventos destacam os desafios que a Binance enfrenta ao lidar com regulamentações globais complexas enquanto se esforça para manter um ambiente comercial seguro e compatível.

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