Em 11 de Janeiro de 2025, 34.93 BTC foram transferidos para uma nova carteira pertencente a OKX, com cerca de R$ 20 milhões no dia da transação.

Mesmo presa nos Estados Unidos, a carteira de bitcoin vinculada a Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, esposa do “Faraó dos Bitcoins”, continua ativa e movimentando fundos.
As transações, identificadas na segunda semana de janeiro, envolvem milhões de reais em bitcoin que passaram por diversas carteiras, com parte dos valores direcionada para exchanges internacionais — o que indica venda — e outros ainda mantidos em endereços específicos.
Investigações apontam para um total de 1.950 BTC sob o controle de Mirelis, que passaram por diversas carteiras, culminando em uma conta específica que atualmente tem 1.300 bitcoins na carteira bc1qcdpeyrpm82pdhun5k75pmw92k6y6qtc8hxqk8v.

Além disso, foram enviados 94.93 BTC para carteira bc1q3jjxeg5jznjah8r0z9dgzdl84yqdwsy4xk09tc.

Outra carteira identificada como bc1qluuy04mjxqj8yc44lgnez8eml4pwulvukfatak registra um saldo inicial de 1.950 BTC. Em um momento progressivo, os valores foram fragmentados entre outras carteiras:
1.665 BTC migraram para outras carteiras no início das transações.

Valores sucessivos foram transferidos para outras carteiras, até a chegada de 1.300 BTC, alocados na carteira bc1qr9yep546w22q0g0tgfwv0dcheh005dr3dtq8qd, ainda não movimentada.
Movimentações em exchanges

Desde 2023, uma grande parte dos bitcoins foi liquidada, principalmente na Exchange OKX. Os detalhes incluem:
94.93181471 BTC entre 2023 e 2025:
Destino principal: OKX, utilizando a carteira 3KxtqEbEUK7zppfJCo3KrCEbkTDFgPYjmV, entre as datas 27/10/2023 a 01/11/2023 com 20 BTC, e as datas 17/04/2024 a 24/04/2024 com 40 BTC, ou seja, a carteira recebeu 60 BTC.

Em 11 de Janeiro de 2025, 34.93119251 BTC foram transferidos da carteira bc1q7r4y8zhs95vavseufnjnksu0g97yq39ywuy9nw, para uma nova carteira também pertencente a OKX, com cerca de R$ 20 milhões no dia da transação.

O valor atual estimado para 94,93 BTC é de US$ 9.937.000 (cerca de R$ 60,2 milhões, com base na cotação atual de US$ 104.726 por bitcoin e o dólar a R$ 6,06).
Mesmo presa, Mirelis Diaz movimenta milhões em bitcoins
Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, esposa de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”, foi presa em Chicago, nos Estados Unidos, após dois anos e meio foragida.
A prisão ocorreu em 24 de janeiro de 2024, resultado de uma cooperação entre a Polícia Federal brasileira, o U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) e o Serviço Secreto norte-americano.
Mirelis é acusada de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. As investigações apontam que ela e Glaidson movimentaram aproximadamente R$ 38 bilhões em um esquema de pirâmide financeira que lesou inúmeros investidores em criptomoedas.
O que chama atenção, portanto, é como Mirelis está conseguindo mover bitcoins, sendo que está na cadeia.
Com 1.300 BTC ainda intactos, a grande questão é:
Esses fundos começarão a ser movimentados futuramente?
Se movimentados, podem revelar a identidade de seus controladores ou apontar novos esquemas financeiros.
A Blockchain, embora transparente, depende de um monitoramento ativo e cooperação internacional para garantir que fundos ilícitos não desapareçam. Sendo assim, o caso destaca a necessidade urgente de:
Aprimorar e qualificar a vigilância financeira no Brasil;Fortalecer parcerias com as exchanges, tanto as que possuem sede no Brasil como as internacionais;Garantir que movimentações sejam identificadas imediatamente.
O enigma das movimentações da carteira de Mirelis Yoseline Diaz Zerpa é um lembrete do quanto o uso das criptomoedas ainda desafia os sistemas tradicionais de fiscalização.
Enquanto isso, a blockchain continua aguardando pacientemente o próximo movimento, revelando, como sempre, que na rede nada fica completamente oculto.

#Bitcoin

No universo das criptomoedas, o termo “baleia” se refere a indivíduos ou organizações que possuem grandes quantidades de uma cripto específica, exercendo influência direta sobre liquidez e preços de mercado. 
É como se esses “gigantes dos mares” pudessem mudar o curso das águas ao simples bater de cauda. Quando falamos de Bitcoin (BTC), as baleias podem ser desde governos e fundos de investimento até empresas e o próprio criador anônimo do ativo.
Abaixo, listamos sete dos maiores detentores de Bitcoin em 2025, explicando quem são, por que acumulam tanto BTC e como isso afeta o mercado, atualizando a lista publicada em 2024.
1. Satoshi Nakamoto — 1,1 milhão de BTC
O nome mais icônico é, sem dúvida, o do criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Pouco se sabe sobre sua identidade ou paradeiro, mas estima-se que ele detenha cerca de 1,1 milhão de BTC. Essas moedas foram mineradas nos primórdios, quando poucos acreditavam no potencial do Bitcoin e a dificuldade de mineração era baixíssima.
Por que é relevante?
O patrimônio de Satoshi permanece intocado há mais de uma década. Se, por algum motivo, parte dessas moedas fosse movida, poderia causar grande agitação no mercado. A possibilidade de esses BTC nunca serem gastos é o que faz muitos dizerem que estão fora de circulação.
2. Exchanges — ~850 mil BTC
Entre as maiores corretoras, Binance se destaca por deter mais de 550 mil BTC, fruto da soma dos depósitos de milhões de usuários globais. Exchanges como Coinbase também armazenam grandes quantidades de Bitcoin em nome de seus clientes. No entanto, não se trata de propriedade da empresa em si, mas sim de um montante sob custódia para milhares de traders e investidores.
Por que é relevante?
Grandes exchanges exercem influência significativa na liquidez e nos fluxos de compra e venda de BTC. Um movimento ou anúncio de segurança (ou falta dela) pode afetar instantaneamente o humor do mercado. Além disso, a Binance tem um alcance mundial imenso, incluindo atividades no Brasil, o que reforça ainda mais seu papel de “guardião” de uma parcela importante do BTC em circulação. Outras exchanges importantes, como Coinbase, Kraken e OKX, também figuram entre as instituições com maiores reservas de BTC, cada uma na casa de centenas de milhares de bitcoins.
3. Governo dos Estados Unidos — 213 mil BTC
Muita gente não sabe, mas o Governo dos EUA acumula uma quantidade considerável de Bitcoin, estimada em mais de 213 mil BTC. Esses ativos vêm, em grande parte, de apreensões relacionadas a atividades ilegais, como no caso do Silk Road e outras operações de segurança cibernética.
Por que é relevante?
O governo costuma realizar leilões para vender parte dos ativos confiscados, mas mantém um saldo significativo. Se, por questões políticas ou regulatórias, decidisse vender um volume grande de uma só vez, isso poderia gerar impacto no mercado.E El Salvador?
Embora seja um país que adotou o Bitcoin como moeda legal, a reserva de BTC de El Salvador é relativamente pequena (~6 mil BTC). Isso não chega perto dos estoques norte-americanos, mas o pioneirismo salvadorenho continua a chamar atenção global.
4. Governo da China — 190 mil BTC
A China possui cerca de 190 mil BTC, muitos oriundos de apreensões ou encerramentos de operações ilegais de mineração e corretoras. Mesmo com restrições severas ao trading de criptomoedas no país, o governo chinês retém essas reservas.
Por que é relevante?
Qualquer movimentação oficial dessa quantia poderia influenciar o mercado. Há quem especule que a China poderia utilizar esse BTC estrategicamente, mas, até o momento, não há sinais concretos de que vá se desfazer do montante ou mesmo comprar mais.
5. BlackRock — 305 mil BTC
A BlackRock, uma das maiores gestoras de ativos do planeta, também entrou no radar das baleias de Bitcoin ao adquirir mais de 305 mil BTC ao longo dos anos. Com bilhões de dólares sob administração, a empresa vê no Bitcoin uma oportunidade de diversificação.
Por que é relevante?
A aprovação de produtos de investimento em BTC (como ETFs) e o interesse de fundos tradicionais sinalizam uma institucionalização crescente do mercado cripto. Caso a BlackRock amplie ainda mais sua exposição, poderá aumentar a legitimidade do BTC junto a investidores conservadores.
6. MicroStrategy — 226 mil BTC
Sob liderança de Michael Saylor, a empresa MicroStrategy tornou-se famosa por converter grande parte de seu caixa em Bitcoin. Em 2025, a MicroStrategy já ultrapassou 226 mil BTC em sua tesouraria.
Por que é relevante?
Saylor defende a tese de que o BTC é um “hedge” contra inflação e um ativo de reserva, incentivando até outras companhias a fazer o mesmo. Essa adoção corporativa reforça a credibilidade institucional do Bitcoin.E os irmãos Winklevos, os gêmeos do Facebook?
Os irmãos Tyler e Cameron Winklevoss, conhecidos por processar o Facebook no passado, são investidores Bitcoin e acumulam cerca de 70 mil BTC. Eles fundaram a corretora Gemini e se tornaram fortes defensores do Bitcoin, ajudando a popularizá-lo como reserva de valor e alternativa ao mercado financeiro tradicional.
7. Fidelity Investments — 181 mil BTC
Outra gigante do setor financeiro tradicional é a Fidelity, que ao longo dos anos expandiu seus serviços para incluir a custódia e negociação de criptomoedas. Em 2025, a Fidelity soma mais de 181 mil BTC sob gestão, reforçando a posição de grandes instituições financeiras no universo das criptomoedas.
Por que é relevante?
Assim como a BlackRock, a Fidelity promove o BTC para uma base ampla de clientes institucionais. Essa adoção por parte de fundos de pensão, seguradoras e grandes empresas reforça a percepção de que o Bitcoin tem espaço dentro de portfólios diversificados.
O que isso significa para o futuro do Bitcoin?
O fato de haver tantas entidades — de governos a gigantes do mercado financeiro — detendo grandes quantias de BTC ilustra a transição do Bitcoin de um ativo “de nicho” para uma reserva global de valor, disputada tanto por investidores particulares quanto por instituições. Se, por um lado, a concentração em poucas mãos pode gerar incertezas (uma eventual venda massiva poderia derrubar os preços), por outro, indica que o ativo é cada vez mais visto como uma forma legítima de investimento ou proteção.
Para o investidor comum, observar o movimento dessas baleias e grandes detentores torna-se uma forma de acompanhar possíveis tendências. Uma compra considerável por parte de uma dessas instituições pode sinalizar confiança renovada no BTC, enquanto uma venda grande ou um leilão de BTC apreendido por um governo pode gerar quedas rápidas de preço.
De qualquer modo, em 2025, o Bitcoin continua firme como o ativo digital mais relevante do planeta. E, ao que tudo indica, a tendência é de que mais players — sejam países, sejam gigantes de Wall Street — entrem nessa disputa de quem tem mais BTC.
Para quem acompanha o mercado, a lição é clara: manter-se informado sobre as movimentações desses detentores de peso pode fazer toda a diferença na hora de decidir comprar, vender ou apenas segurar suas moedas.
#bitcoin #BaleiasdasCriptos
---
Imagem de cmds1, disponível em Freepik