🚀 Últimas Atualizações de Cripto que Você Não Pode Perder! 📰

BitMEX Multada em $100 Milhões por Juiz dos EUA por Violações de Lavagem de Dinheiro ⚖️

A exchange de criptomoedas BitMEX foi multada em $100 milhões por um juiz dos EUA por violar intencionalmente as leis de lavagem de dinheiro para aumentar a receita. A empresa e seus fundadores já pagaram cerca de $110 milhões em casos criminais e civis anteriores, e afirmam ter corrigido erros passados para se tornarem conformes.

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🚨 BitMEX Multada em $100 Milhões por Falhas em AML 🚨
(Hoje notícias de criptomoedas)
A exchange de criptomoedas BitMEX foi multada em $100 milhões por não implementar programas adequados de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC). 💵❌ Esta multa, imposta na quarta-feira, é muito menor do que os $417 milhões inicialmente propostos pelos promotores.

A BitMEX se declarou culpada de violar a Lei de Segredo Bancário em julho e foi condenada a dois anos de liberdade condicional no tribunal federal de Manhattan. 📜 A exchange reconheceu a multa como "notícia velha" e garantiu que já estava trabalhando para melhorar sua verificação de usuários e programas de AML/KYC antes das acusações. 🔒

Isso serve como um lembrete para todas as exchanges manterem altos padrões de conformidade. ⚖️

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A bolsa coreana Upbit está sob ataque dos reguladores! 🚨🪙

O que aconteceu?
Uma das maiores bolsas de criptografia da Coreia, a Upbit, conhecida por suas fortes bombas de moedas após a listagem, corre o risco de suspender suas operações por até 6 meses! 😱

Razões:
🔍 Violação AML: a bolsa é suspeita de descumprimento das regras de combate à lavagem de dinheiro.
👤 Problemas de KYC: reguladores apontam para mais de 700.000 possíveis violações na verificação do cliente.

Isso pode ser um duro golpe para a comunidade criptográfica, já que um grande volume de negociações passa pela Upbit! 📊

📉 O que isso significa para o mercado?
Se a exchange for suspensa, a liquidez de algumas altcoins poderá cair e o próprio mercado sentirá a pressão. No entanto, este é também um sinal para um maior controlo sobre a indústria criptográfica para garantir que esta permaneça transparente e segura.

Você acha que as exchanges deveriam reforçar suas regras para evitar tais problemas? 🤔

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🚀 Principais Notícias de Cripto que Você Não Pode Perder! 📰

Fique à frente no mundo das criptomoedas com esses desenvolvimentos importantes:

1. Bitcoin Ultrapassa $100,000! 💰

O preço do Bitcoin disparou acima de $100,000, impulsionado por dados favoráveis do IPC e otimismo em relação às próximas mudanças regulatórias.


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2. Administração Trump Sinaliza Políticas Amigáveis ao Cripto 🏛️

A administração do presidente eleito Donald Trump planeja reformular as regulamentações de criptomoedas, visando fornecer diretrizes mais claras e potencialmente congelar ações de execução em andamento.

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3. BitMEX Multada em $100 Milhões por Violações de AML ⚖️

A exchange de criptomoedas BitMEX foi multada em $100 milhões por um juiz dos EUA por violar intencionalmente as leis de combate à lavagem de dinheiro para aumentar a receita.

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Fique informado e tome decisões inteligentes no cenário em constante evolução das criptomoedas!

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Parte 2: Foco da WhiteBIT em Segurança: Um Porto Seguro para Investidores de Cripto

Em meio a essas crescentes ameaças, a WhiteBIT se posicionou como uma das exchanges centralizadas mais seguras. Com um forte compromisso em proteger os ativos do usuário, a plataforma usa várias camadas de segurança para se defender contra violações.

Os principais recursos de segurança da WhiteBIT incluem:

Autenticação de dois fatores (2FA): Esta é uma medida crítica que adiciona uma camada extra de proteção às contas do usuário. Ela garante que, mesmo que uma senha seja comprometida, o hacker não consiga acessar a conta sem o segundo fator de verificação.
Armazenamento a frio: A WhiteBIT armazena 96% dos fundos do usuário em carteiras frias offline, reduzindo significativamente o risco de hacks. O armazenamento a frio é uma medida de segurança amplamente reconhecida que minimiza as chances de violações em larga escala.
Auditorias de segurança regulares: A WhiteBIT está comprometida em ficar à frente das ameaças cibernéticas conduzindo auditorias de segurança regulares. Essas avaliações ajudam a identificar vulnerabilidades potenciais, permitindo que a plataforma as resolva antes que sejam exploradas por hackers.
Conformidade AML e KYC: Aderir às regulamentações Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e aplicar as políticas Conheça seu Cliente (KYC) ajudam a WhiteBIT a prevenir fraudes e atividades suspeitas na plataforma. Esse compromisso com a conformidade fortalece a postura geral de segurança da bolsa.
Web Application Firewall (WAF): O uso da tecnologia WAF permite que a WhiteBIT detecte e bloqueie tráfego malicioso, protegendo a plataforma de ataques externos.

À luz das recentes perdas de US$ 120 milhões na indústria de criptomoedas, a WhiteBIT se destaca por suas práticas de segurança robustas, oferecendo tranquilidade aos seus usuários. A dedicação da bolsa à segurança é ainda mais reforçada por auditorias independentes, que ajudam a verificar a eficácia de suas medidas de segurança. Esses esforços combinados tornam a
WhiteBIT uma das plataformas mais seguras para negociação de ativos digitais.

Não se esqueça da segurança, ela é muito importante!
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🔍 Por que verificar a pureza da criptomoeda?

🌑 Os usuários comuns, como você e eu, às vezes nem percebem que os fundos recebidos de exchanges ou de outros usuários podem ter uma origem obscura.

💰 Nos últimos 6 anos, endereços criptográficos conhecidos ligados a atividades ilícitas processaram cerca de US$ 60 bilhões. Esses fundos foram “lavados” por meio de exchanges, mixers e contas de usuários comuns.

🔒 Se você aceitar fundos "sujos" em sua carteira e transferir pelo menos uma pequena parte deles para uma exchange, sua carteira poderá ser apreendida ou bloqueada. Tais sanções relativas a estes fundos podem não ocorrer imediatamente, mas seis meses depois, quando alguém no âmbito de um caso inicia uma investigação criminal e a polícia chega até você através da cadeia. E você pode não ter nada a ver com isso, mas seus fundos serão bloqueados ou confiscados. ❌

🔍 Portanto, é fundamental conhecer o histórico de origem dos fundos da sua carteira de criptomoedas, bem como verificar as carteiras criptográficas das contrapartes e as transações recebidas.

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O que é AML?

Investir em criptomoeda carrega um grau de risco que muitos investidores acham pouco atraente, principalmente devido à falta de regulamentação nessa classe de ativos emergente. Os legisladores estão atualmente trabalhando na regulamentação das criptomoedas, mas elas já atraíram a atenção de criminosos que buscam maneiras de ocultar seus lucros. Existem programas capazes de monitoramento contínuo para detectar mudanças no perfil de risco de um cliente.
As regulamentações antilavagem de dinheiro (AML), particularmente em DeFi, exigem abordagens inovadoras dos governos que se alinhem aos princípios fundamentais da criptomoeda. Os modelos regulatórios atuais são baseados em suposições e princípios que geralmente são inaplicáveis ​​às criptomoedas. Embora os reguladores possam implementar alguns aspectos desses modelos, eles geralmente reconhecem a necessidade de novas estruturas.
Lavagem de dinheiro é o processo de ocultar ganhos ilegais. Indivíduos e empresas devem lavar dinheiro para converter ganhos ilícitos em renda legítima. Isso envolve fazer com que os fundos pareçam vir de uma fonte legal para pagar impostos sobre eles. A lavagem de dinheiro ocorre em três estágios: colocação, estratificação e integração.
O estágio de colocação envolve a transferência de dinheiro "sujo" para um repositório legítimo, como uma instituição financeira ou uma bolsa de criptomoedas.
Layering refere-se ao processo de misturar fundos ilegais com legítimos, tornando mais difícil para as autoridades rastrear e identificar a fonte original da renda.
No estágio de integração, o dinheiro lavado é creditado ao beneficiário de tal forma que sua verdadeira fonte é ocultada. As criptomoedas são particularmente adequadas para esquemas de lavagem de dinheiro devido à sua operação em redes descentralizadas, tornando extremamente difícil rastrear os fundos. Isso é especialmente verdadeiro quando os fundos se movem por várias regiões geográficas. #aml

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🔒 As verificações de AML permitem que as empresas minimizem os riscos de envolvimento em finanças #crime , protegendo contra bloqueio e perda de ativos.

🤔 Quais métodos de verificação de AML estão disponíveis e para quem eles são adequados?

- ⚙️ Verificações de AML automatizadas: a pré-verificação automatizada de todos os ativos recebidos é feita por meio da integração #API . Este método é adequado para empresas com altos volumes de transações.

- 📱 Verificações de AML manuais: as verificações manuais são realizadas por meio de um bot do Telegram. Este método é adequado para usuários regulares que desejam verificar transações recebidas para evitar o recebimento de criptomoedas "sujas" e o subsequente bloqueio de seus fundos.

- 🕵️‍♂️ AML Officer: Um AML officer é um especialista que adota uma abordagem abrangente para proteger uma empresa de bloqueios e perdas potenciais de ativos. Além de rastrear transações para AML/CFT, eles também verificam contrapartes (entidades legais e indivíduos). Este método é adequado para empresas que não fazem muitas transferências, mas lidam com grandes quantias de dinheiro.

🚨 Os fraudadores de criptografia mais ridículos: como roubaram US$ 5 bilhões e como foram pegos

🚔 Em 2022, as agências policiais dos EUA detiveram Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan, acusando-os de lavagem de criptomoedas roubadas da bolsa Bitfinex em 2016. Mais de 119.000 bitcoins foram roubados naquela época. O FBI confiscou 94 mil bitcoins do casal, cujo valor na época do roubo era de US$ 70 milhões, mas agora ultrapassa US$ 7 bilhões!

🔍 Lichtenstein estava vinculado a dados sobre movimentação de fundos, bem como à sua atividade em bolsas sob nomes fictícios. O casal gastou dinheiro em compras no Walmart, passeios de Uber e jogos de PlayStation. O FBI os rastreou quando Lichtenstein carregou dados contendo o endereço de sua carteira para a nuvem.

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Cingapura aperta o controle sobre a criptografia! Os serviços do DPT enfrentam regras ABC/CFT mais rigorosas para combater os riscos de financiamento do terrorismo associados ao anonimato. Isto reflete uma tendência global de regulamentação da criptografia para inovação e segurança.

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A SPB Exchange planeja participar do EPR para conduzir negociações de criptomoedas.

No ano passado, o Banco Central o incluiu no cadastro de operadoras de plataformas de informações para emissão de ativos financeiros digitais (DFA).

Devido à introdução do conceito de direitos digitais estrangeiros na lei de mineração recém-adotada, que pode ser aplicada à maioria das criptomoedas, e devido à lei anteriormente adotada sobre liquidações internacionais usando DFA, pode-se dizer que as liquidações usando criptomoeda serão organizadas através de operadores de sistemas de informação (organizações autorizadas a emitir DFA), de acordo com Denis Polyakov, GMT Legal.

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