شریک تتر شرکت، Deltec Bank & Trust Ltd ظاهراً یک خط اعتباری محرمانه به Alameda Research ارائه کرده است و همچنین متهم است که از وجوه مشتریان بین حساب های FTX و Alameda سو استفاده کرده است.
GBTC در 10 ژانویه 2024 به اولین ETF اسپات بیت کوین تبدیل شد که از فروشهای خصوصی به ارائه ایجاد و تبادل سهام پرداخت.در اینجا جدول زمانی مختصری از تحول شرکت آورده شده است:
⚫GBTC در سال 2015 اولین صندوق بیت کوین قابل معامله عمومی در ایالات متحده شد ⚫ GBTC داوطلبانه اولین شرکت گزارشدهنده قانون Exchange کمیسیون SEC برای ابزار سرمایهگذاری کریپتو ایالات متحده در سال 2020 شد. ⚫ در سال 2021، Grayscale با New York Giants شریک شد تا اولین حامی ارزهای دیجیتال NFL شود. ⚫ در سال 2023، Grayscale پیروز درخواست تجدید نظر علیه SEC ایالات متحده در مورد ETF اسپات بیت کوین شد. ⚫ در سال 2024، ETF اسپات بیت کوین توسط SEC ایالات متحده تایید می شود
Founders Fund، شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر که توسط میلیاردر پیتر تیل تأسیس شده است، گزارش شده است که سال گذشته قبل از رشد صعودی در بیت کوین و اتریوم 200 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد که نشان دهنده علاقه مجدد سیلیکون ولی به بازار ارزهای دیجیتال است.
صدور حکم محکومیت بنیانگذار بایننس CZ به جرم پولشویی به دلایل نامعلومی به 30 آوریل موکول شد.قرار بود او در 23 فوریه محکوم شود. CZ مقیم امارات متحده عربی است و 175 میلیون دلار وثیقه در ایالات متحده دارد.
Gubernator banku centralnego Nowej Zelandii stwierdził, że monety typu stablecoin nie są stabilne i dlatego nie mogą zastąpić tradycyjnych walut fiducjarnych.
طبق گزارش بلومبرگ، اتیوپی به یکی از مکان های اصلی استخراج بیت کوین تبدیل شده است. معاملات با 21 ماینر، عمدتا از چین منعقد شده است. این کشور قصد دارد از نظر برق مصرفی برای استخراج با تگزاس برابری کند.
شرکت تابعه FTX یعنی Digital Custody که به قیمت 10 میلیون دلار خریداری شد، با سرمایه گذاری ترنس کالور، مدیر عامل سابق، به قیمت 500,000 دلار به CoinList فروخته شد، زیرا پرونده ورشکستگی FTX این شرکت را از نظر دارایی بی ارزش کرد.
ناظران تحریم های سازمان ملل در حال بررسی 58 حمله سایبری هستند که گمان می رود از کره شمالی سرچشمه گرفته باشند. این حملات شرکتهای ارزهای دیجیتال را هدف قرار دادند که از سال 2017 تا 2023 به ارزش 3 میلیارد دلار خسارت دیدند. هکرها به احتمال زیاد از وجوه دزدیده شده برای تأمین مالی در زمینه توسعه سلاحها استفاده کردند.
💌💌💌💌💌 ✔️ اخبار مهم بازار کریپتو در هفتهای که گذشت:
⚫متا در حال سنجیدن تایید آگهی تبلیغاتی ETF بیت کوین در این پلتفرم است ⚫ترامپ قصد دارد در صورت انتخاب شدن پاول رئیس فدرال رزرو را برکنار کند ⚫بوکله پیروز انتخابات ریاست جمهوری السالوادور شد ⚫هکرها سیستم های قوانین گوگل، تیک تاک و متا را نقض کردند ⚫SEC ریپل را وادار کرد تا اطلاعات و گزارش های مالی را منتشر کند ⚫تیم سولانا مشکل قطعی این شبکه را شناسایی کرد ⚫SEC نظارت بر معامله گران ارزهای دیجیتال را تشدید کرد ⚫SEC تصمیم در مورد ETH ETF را به تاخیر انداخت
با تغییر ساختار Bullish که اکنون مالک جدید CoinDesk است، کوین ورث، مدیر عامل CoinDesk، از سمت خود کناره گیری کرد. سارا استراتوبردا سمت او را بر عهده خواهد گرفت.
از دیگر تغییرات مدیریتی می توان به خروج مدیر ارشد اجرایی، معاون مهندسی و مدیر اجرایی استراتژی جهانی اشاره کرد.
SEC اقدامات نظارتی سخت تری را در مورد معامله گران ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است، که معامله گران ارزهای دیجیتال که طبق الگوهای معمول مشغول به کار هستند را ملزم به ثبت نام به عنوان معامله گر کرده است که این امر بر امور مالی غیرمتمرکز تأثیر گذاشته است.
صندوق سرمایه گذاری کریپتو Multicoin Capital گزارش داد که در حال مذاکره برای حل و فصل شکایت خود علیه FTX برای حدود 100 میلیون دلار مربوط به ورشکستگی این صرافی است.
Multicoin قبلاً ادعا کرده بود که وجوه متعلق به وی نزد FTX 15.6% از دارایی های این صندوق را تشکیل می دهد.
پلیس مونته نگرو اعلام کرد که مدیر مالی سابق Labs Terraform یعنی هان چانگ جون به کره جنوبی بازگردانده شده است. او با پرونده های جنایی روبرو است که ممکن است به گذراندن بقیه عمرش در زندان ختم شود.
هان چانگجون و دو کوآن هر دو در مارس 2023 در فرودگاه پودگوریتسا در مونته نگرو دستگیر شدند.
دولت اسپانیا اصلاحاتی را در قانون مالیات پیشنهاد کرده است که توقیف دارایی های رمزارز را برای تسویه بدهی های مالیاتی امکان پذیر می کند.
این طرح، نهادهای پول الکترونیکی را بهعنوان مأمور جمعآوری مالیات تعیین میکند که اختیار اجرای تحریمهای پول دیجیتال و داراییهای رمزارز را طبق درخواست دولت دارند.
بایننس بودجه انطباق خود را %35 نسبت به سال گذشته افزایش داده و به 213 میلیون دلار رسانده است.
با این کار، آنها قصد دارند سیستم های نرم افزاری پیشرفته را برای نظارت بر تراکنش ها، هزینه های پرسنل و استخدام استیو کریستی به عنوان معاون مدیر انطباق، تامین مالی کنند.
FTX به دنبال مجوز دادگاه برای فروش %8 سهام خود در استارتاپ هوش مصنوعی Anthropic است که ارزش آن بیش از 1 میلیارد دلار است و جلسه اضطراری آن برای 22 فوریه برنامه ریزی شده است.
💌💌💌💌💌 ✔️ اخبار مهم بازار کریپتو در هفتهای که گذشت:
⚫CFTC درباره کلاهبرداری های هوش مصنوعی هشدار داد ⚫مقامات فنلاند حضور مونرو را در پرونده هک ردیابی کردند ⚫FTX ارزهای دیجیتال را برای بازپرداخت قیمت آن ها به مشتریان می فروشد ⚫گوگل تبلیغات بیت کوین و ETF کریپتو را مجاز کرد ⚫لیختن اشتاین کریپتو را برای خدمات دولتی فعال کرد ⚫خاویر مایلی آرژانتینی به دنبال حذف مالیات کریپتو است ⚫حسابهای XRP شخصی لارسن ریپل هک شد ⚫جنسیس طرح برای حل اختلاف شکایت SEC ایالات متحده در مورد پروژه وامدهی خود،توافق کرد
به گفته PeckShield، هکرها در ژانویه 2024 بیش از 182.54 میلیون دلار را در بیش از 30 حمله به سرقت بردند که نشان دهنده افزایش %771.39 نسبت به ژانویه 2023 است که 20.95 میلیون دلار به سرقت رفته بود.
مهم ترین حمله درمورد کریس لارسن، یکی از بنیانگذاران ریپل بود که در 31 ژانویه تقریباً 213 میلیون XRP (112.5 میلیون دلار) را از دست داد.