binance indie Przeczytaj CoinChapter.com w Google News
NAIROBI (CoinChapter.com) – Indyjska jednostka analityki finansowej (FIU) nałożyła grzywnę na giełdę kryptowalut Binance w wysokości 188,2 miliona rupii (2,25 miliona dolarów) za nieprzestrzeganie krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Zarządzenie stwierdzające karę finansową dla Binance. Źródło: FIU
Binance, działający jako Dostawca Usług Wirtualnych Aktywów Cyfrowych (VDA SP), kwalifikuje się jako podmiot raportujący w ramach PMLA. Mówiąc najprościej, giełda musi prowadzić i zgłaszać zapisy transakcji oraz wdrażać solidne środki przeciwdziałania praniu pieniędzy, czyli obowiązki, których według dochodzenia FIU nie spełniła. Dochodzenie doprowadziło do zawiadomień bez podania przyczyny i ostatecznego zakazu Binance i innych zagranicznych giełd w styczniu 2024 r.
Decyzja FIU została podjęta po pisemnych i ustnych uwagach dyrektora Binance. W nakazie wyszczególniono wiele naruszeń, w tym brak prowadzenia dokumentacji transakcji i informowania władz. Działania te są wymagane na mocy sekcji 12 (1) i 13 ustawy PMLA oraz powiązanych przepisów.
Binance staje w obliczu globalnej kontroli regulacyjnej
Binance stanęło w obliczu działań regulacyjnych na całym świecie.
W maju Kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych (FINTRAC) nałożyło administracyjną karę pieniężną w wysokości 4,4 miliona dolarów na Binance za niezarejestrowanie i niezgłoszenie dużych transakcji na aktywach cyfrowych.
FINTRAC twierdził, że Binance nie zarejestrowało się jako zagraniczna firma świadcząca usługi pieniężne. Organ regulacyjny stwierdził również, że Binance nie raportowało transakcji przekraczających kwotę 10 000 dolarów. Binance odwołał się od zarzutów dotyczących nieprzestrzegania przepisów AML i Przeciwdziałania Finansowaniu Terroryzmu.
Ponadto w lutym 2024 r. władze Nigerii zatrzymały dwóch dyrektorów Binance w związku z zarzutami o uchylanie się od płacenia podatków i pranie pieniędzy. Incydenty te odzwierciedlają szerszy trend kontroli regulacyjnej, przed którym stoi Binance i inne giełdy kryptowalut na całym świecie.
Wpis na Binance ukarany grzywną w wysokości 2,25 mln dolarów przez indyjską jednostkę analityki finansowej pojawił się jako pierwszy na CoinChapter.