Według Biura Prokuratora USA w dystrykcie New Jersey czterech członków grupy FIN9 zostało oskarżonych o włamania do amerykańskich firm związane z kryptowalutami, które spowodowały straty o wartości ponad 71 milionów dolarów.
Z aktu oskarżenia wynika, że czterech obywateli Wietnamu – Ta Van Tai, Nguyen Viet Quoc, Nguyen Trang Xuyen i Nguyen Van Truong – rzekomo włamało się do sieci komputerowych wielu amerykańskich firm w okresie od maja 2018 r. do października 2021 r.
„Aktorzy cybernetyczni ukrywają się w wirtualnym świecie, ukrywając się w przestrzeni, której większość ludzi nie widzi i nie rozumie” – powiedział James E. Dennehy, agent specjalny FBI Newark, dowodząc: „Bez względu na to, jak mądrzy są ci hakerzy, ukrywając się, członkowie grupy FIN9 nie mogli ukryć wydobywania danych z firm swoich ofiar”.
Członkowie FIN9, w tym oskarżeni, uzyskali dostęp do sieci komputerowych firm swoich ofiar poprzez kampanie phishingowe lub inne metody, w tym ataki na łańcuch dostaw.
W akcie oskarżenia szczegółowo opisano, w jaki sposób oskarżeni po uzyskaniu dostępu do sieci firmowych wykorzystali go do uzyskania informacji niepublicznych, świadczeń pracowniczych i funduszy.
Oskarżeni kradli także dane kart kredytowych pracowników i klientów firm.
Aby ukryć swoją tożsamość, oskarżeni zarejestrowali konta internetowe na giełdach kryptowalut na nazwiska osób, których tożsamość została skradziona.
W przypadku skazania całej czwórce grozi kara więzienia pod licznymi zarzutami od pięciu do 20 lat.
Prokurator USA Philip R. Sellinger przypisał aresztowania oddziałom cybernetycznym FBI Newark i Little Rock Cyber Squad.