Dwie osoby zostały zatrzymane i przesłuchane przez brytyjską policję metropolitalną i Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) w związku z rzekomym prowadzeniem w regionie nielegalnej operacji kryptowalutowej o wartości przekraczającej 1 miliard funtów brytyjskich (1,2 miliarda dolarów).

FCA podkreśliła kluczowe wymogi rejestracyjne dla firm zajmujących się kryptowalutami i wydała ostrzeżenia dla konsumentów.

Podejrzani zatrzymani i przesłuchani

Według Financial Conduct Authority (FCA) przez tę działalność związaną z aktywami kryptograficznymi przepłynęła znaczna ilość aktywów kryptograficznych.

W komunikacie prasowym FCA stwierdzono, że „Uważa się, że za pośrednictwem tej firmy kupiono i sprzedano ponad 1 miliard funtów niezarejestrowanych aktywów kryptograficznych”. Zatrzymane osoby w wieku 38 i 44 lat zostały przesłuchane, a następnie zwolnione za kaucją przez FCA.

W toku śledztwa londyńska policja metropolitalna skonfiskowała wiele urządzeń cyfrowych związanych z działalnością firmy podczas przeszukań mieszkań podejrzanych. Niedawno przyznane uprawnienia pozwalają policji brytyjskiej na przejmowanie i zamrażanie aktywów kryptograficznych w ramach dochodzeń w sprawie oszustw.

Therese Chambers, dyrektor wykonawcza ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynku w FCA podkreśliła zaangażowanie agencji w zapobieganie nielegalnej działalności kryptograficznej w brytyjskim systemie finansowym. stwierdziła,

„FCA ma do odegrania ważną rolę w zapobieganiu przedostawaniu się brudnych pieniędzy do brytyjskiego systemu finansowego. Te aresztowania pokazują, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać firmy kryptograficzne przed nielegalną działalnością w Wielkiej Brytanii.”

Wcześniej krytykowany za powolne działania w zakresie egzekwowania prawa, FCA nakazał rejestrację wszystkich przedsiębiorstw związanych z aktywami kryptograficznymi od stycznia 2021 r. Środek ten ma na celu zapewnienie zgodności z brytyjskimi przepisami dotyczącymi prania pieniędzy i zwalczanie przestępstw finansowych, takich jak finansowanie terroryzmu i nielegalne transfery funduszy.

Od czasu wdrożenia tego wymogu ponad 300 firm złożyło wniosek o rejestrację w celu świadczenia usług związanych z kryptowalutami, ale tylko około 44 firmy zostały pomyślnie zarejestrowane.

Wymagania wymienione w FCA

Zgodnie z komunikatem firmy oferujące określone usługi związane z aktywami kryptograficznymi muszą zarejestrować się w FCA zgodnie z przepisami MLR i przestrzegać ustalonych zasad i przepisów. FCA podkreśliła swoje uprawnienia do wydawania dyrektyw i nakładania ograniczeń na firmy zajmujące się kryptowalutami, zgodnie z zezwoleniem wydanym przez MLR.

Organ nadzorczy regularnie ostrzega obywateli Wielkiej Brytanii o ryzyku związanym z aktywami kryptograficznymi i prowadzi listę podejrzanych niezarejestrowanych firm.

Jeśli chodzi o toczące się dochodzenia, FCA oświadczyło, że na razie powstrzyma się od komentarzy i w razie potrzeby przekaże dalsze aktualizacje.

Wpis FCA rozprawia się z podejrzanymi w nielegalnej działalności związanej z kryptowalutami o wartości 1,2 miliarda dolarów pojawił się jako pierwszy w serwisie CryptoPotato.