Brytyjskie FCA wraz z Metropolitan Police Service aresztowało dwie osoby podejrzane o prowadzenie nielegalnej, wielomiliardowej wymiany kryptowalut.
Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) we współpracy z Metropolitan Police Service aresztował dwóch mieszkańców Londynu podejrzanych o prowadzenie nielegalnej giełdy kryptowalut.
W czwartkowym komunikacie prasowym FCA stwierdziła, że władze uważają, że za pośrednictwem firmy sprzedano niezarejestrowane kryptowaluty o wartości ponad 1 miliarda funtów (1,2 miliarda dolarów). W dokumencie nie podano nazwisk aresztowanych ani nazwy giełdy, którą prowadzili.
W komunikacie prasowym zauważono, że FCA przeprowadziła inspekcje w biurach podejrzanych, podczas gdy policja „przejęła kilka urządzeń cyfrowych podczas przeszukań dwóch londyńskich nieruchomości mieszkalnych”.
„Obydwaj podejrzani zostali przesłuchani przez FCA z zachowaniem ostrożności i zwolnieni za kaucją. Dochodzenie prowadzone przez FCA w tej sprawie jest w toku” – stwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego.
Może cię także zainteresować: Czy w obliczu zbliżających się wyborów w Wielkiej Brytanii kryptowaluty są priorytetem Partii Pracy?
Komentując aresztowania, Therese Chambers, dyrektor wykonawcza ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynku w FCA, stwierdziła, że akcja pokazuje, że agencja zrobi „wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać firmy kryptograficzne przed nielegalną działalnością w Wielkiej Brytanii”.
Zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii dostawcy giełd kryptowalut muszą zarejestrować się w FCA i przestrzegać przepisów dotyczących prania pieniędzy, aby móc działać legalnie. Nie wszystkie międzynarodowe firmy kryptograficzne otrzymały licencje na świadczenie usług w Wielkiej Brytanii, a Binance i Bybit stały się niedostępne po atakach FCA.
Na początku maja brytyjski skarb państwa przedstawił raport ze swojej pracy w ciągu ostatnich dwóch lat, podkreślając wysiłki w zakresie monitorowania rynku kryptowalut. Dokument zatytułowany „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” ujawnił, że w latach 2022–2023 FCA zbadała działalność 238 firm, których około jedna trzecia personelu była zaangażowana w nadzorowanie operacji związanych z kryptowalutami.
Przeczytaj więcej: Liderzy kryptowalut kierują uwagę na brytyjską Partię Pracy przed wyborami