Czy prałeś pieniądze?
Czy spekulacje w branży kryptowalut zostaną uznane za pranie pieniędzy? Dlaczego w ostatnim czasie organy regulacyjne tak często przychodzą do Twoich drzwi?
Wzmocniono regulacje we Włoszech. Czy branża kryptowalut zostanie całkowicie uregulowana?
Włochy zaostrzają przepisy na rynku aktywów kryptograficznych i planują nałożyć wysokie kary za manipulacje na rynku i wykorzystywanie poufnych informacji. Według projektu dokumentu sprawdzonego przez Reuters, kara może wynieść nawet 5 milionów euro (5,4 miliona dolarów). Oczekuje się, że dokument zostanie zatwierdzony przez Radę Ministrów jeszcze dzisiaj. Projekt proponuje, aby kary za czyny związane z wykorzystywaniem informacji poufnych, nielegalnym ujawnianiem informacji poufnych lub manipulacją na rynku miały wynosić od 5 000 euro (około 5 400 dolarów) do 5 milionów euro.
Indyjska jednostka analityki finansowej nakłada na Binance karę w wysokości 2,2 miliona dolarów
Indyjski departament ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy ogłosił w czwartek, że Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, została ukarana grzywną w wysokości około 2,2 miliona dolarów (188,2 miliarda INR) za nieprzestrzeganie krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w zakresie świadczenia usług indyjskim klientom.
Kanadyjski organ regulacyjny nakłada na Binance karę w wysokości 4,4 miliona dolarów
Organ regulacyjny ogłosił 9 maja, że nałożył na Binance karę w wysokości ponad 6 milionów dolarów kanadyjskich (około 4,4 miliona dolarów) za naruszenia, w tym niezarejestrowanie się jako firma świadcząca usługi w walutach obcych i niezgłoszenie handlu walutami cyfrowymi o wartości przekraczającej 10 000 dolarów.
Jeśli ten artykuł jest dla Ciebie pomocny, równie dobrze możesz poświęcić Lao Langowi trochę uwagi. Wprowadzenie do branży kulinarnej, nie ma progu, aby zacząć! Przewodnik dla początkujących w kręgu walutowym: Wskocz w falę hossy w czterech krokach i otwórz drzwi do bogactwa!