Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych dwóch mieszkańców Utah zostało oskarżonych o prowadzenie nielegalnej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy, w ramach której zamieniono ponad 2,5 miliona dolarów na kryptowaluty. 

Obydwaj zostali aresztowani w weekend w hrabstwie Washington.

Dwóch mężczyzn z Utah aresztowanych w związku z nielegalnymi transakcjami na kryptowalutach

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) i Biuro Prokuratora Okręgu Utah ogłosiły, że Brian Garry Sewell i Keen Lee Ellsworth zostali postawieni w stan oskarżenia w St. George w stanie Utah za prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy, w ramach której zamieniono ponad 2,5 miliona dolarów na kryptowalutę w okresie od marca do września 2020 r. 

Do aresztowań doszło w weekend w hrabstwie Washington.

Dokumenty sądowe ujawniły, że Sewell i Ellsworth zarządzali w tym okresie nielicencjonowaną firmą zajmującą się przekazami pieniężnymi, przy czym Ellsworth wykorzystał swoją spółkę Ellsworth & Associates do przekazania Sewellowi ponad 2,5 miliona dolarów. 

Następnie Sewell przekształcił te fundusze w kryptowalutę za pośrednictwem swojego podmiotu, Rockwell Capital Management. Żadna z firm nie uzyskała wymaganych licencji. 

Od czerwca 2020 r. do maja 2021 r. Sewell korzystał również z usług Rockwell Capital Management w celu przekazania ponad 2,6 mln dolarów w imieniu innego podmiotu. Departament Sprawiedliwości zauważył:

„Sewell otrzymał środki przelewem bankowym, a następnie zamienił je na kryptowalutę”.

W osobnej sprawie Sewell pojawił się w sądzie po wniesieniu w zeszłym tygodniu aktu oskarżenia przez federalną ławę przysięgłych. Grozi mu wiele zarzutów federalnych, w tym oszustwa drogą elektroniczną, składanie fałszywych oświadczeń w związku z pożyczkami i pranie pieniędzy. 

Od grudnia 2017 r. do kwietnia 2024 r. Sewell brał udział w programie mającym na celu oszukanie inwestorów poprzez fałszywe przedstawianie swojego doświadczenia, wykształcenia i zdolności do generowania znacznych zysków. Departament Sprawiedliwości stwierdził:

„Na przykład Sewell fałszywie twierdził inwestorom, że prowadził poprzednie fundusze kryptowalutowe, które generowały znaczne zyski”.

W wyniku swoich oszukańczych działań uzyskał co najmniej 2,5 miliona dolarów. Sewell fałszywie twierdził, że zarządzał odnoszącymi sukcesy funduszami kryptowalutowymi i sfabrykował swoje wykształcenie, potwierdzając stopnie naukowe na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa i Uniwersytetu Stanforda.

Co sądzisz o tym przypadku? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.