Założyciel Binance przebywa w więzieniu. Za nim kryje się przyznanie się do winy i zgoda na zapłatę kar w wysokości 4,3 miliarda dolarów. Nadszedł czas, aby społeczność regulacyjna wsparła największą giełdę na świecie.

Takie przesłanie Noah Perlman, dyrektor ds. zgodności Binance, przekazał w środę w podcaście z Arim Redbordem, szefem polityki TRM Labs.

„Każdy, kto zajmuje się zgodnością z przepisami, powinien teraz kibicować naszemu sukcesowi” – ​​powiedział Perlman w szeroko zakrojonej rozmowie, która dotyczyła także zatrzymania w Nigerii dyrektora Binance Tigrana Gambaryana oraz współpracy giełdy z organami ścigania.

„Mieliśmy problemy. Rozwiązaliśmy te problemy” – powiedział Perlman. „Przewróciliśmy stronę”.

Orzeczenie winy

Dyrektorowi generalnemu Binance, Richardowi Tengowi, zabrakło pracy po objęciu steru po rezygnacji założyciela Changpenga Zhao w listopadzie.

Zhao przyznał się do naruszenia amerykańskiego prawa bankowego i w kwietniu został skazany na cztery miesiące więzienia.

W dokumentach sądowych trzy agencje federalne – Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Departament Skarbu i Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi – przedstawiły obraz Binance jako przedsiębiorstwa działającego bezprawnie, które zlekceważyło zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i zasady „znaj swojego klienta”, jak zbudowała platformę obsługującą obrót o wartości 10 miliardów dolarów dziennie.

Niecne uczynki Binance wynikały z swobodnego modelu biznesowego, który unikał podstawowych praktyk, takich jak uzyskiwanie licencji w krajach, w których obsługiwał klientów inwestujących.

W ramach ugody z federalnymi Binance zgodziło się na włączenie do firmy dwóch niezależnych monitorów, którzy będą nadzorować i modyfikować praktyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zasady „znaj swojego klienta”.

Kiedy Perlman dołączył do Binance w styczniu 2023 r., firma była już w ferworze zmagań z federalnym dochodzeniem przed wielką ławą przysięgłych w sprawie luźnych praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

„Z pewnością nie było dla mnie zaskoczeniem, że jako firma stawiamy czoła tym problemom” – powiedział Perlman w podcaście. „Wczytano mnie w wiele informacji na temat tego, co miało nadejść”.

Weterani zgodności

Perlman był jednym z kilku weteranów compliance zatrudnionych na Binance w miarę narastania problemów prawnych.

Prawnik z wykształceniem na Uniwersytecie Columbia pełnił funkcję szefa globalnego szefa ds. przestępstw finansowych w Morgan Stanley i był amerykańskim prokuratorem we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku.

Znał też swoje kryptowaluty — Perlman był dyrektorem operacyjnym w Gemini, giełdzie aktywów cyfrowych założonej w 2014 roku przez miliarderów bliźniaków Winklevoss.

Gambaryan, były agent specjalny Urzędu Skarbowego, dołączył do Binance na miesiąc przed Perlmanem. Perlman powiedział, że codziennie rozmawiał z Gambaryanem.

Następnie w lutym Gambaryan został wysłany wraz z innym kolegą, aby porozmawiać z urzędnikami rządowymi w Nigerii na temat zarzutów, że giełda ułatwiała manipulację krajową walutą, nairą, oraz nielegalne transakcje.

W ciągu kilku dni Gambaryan został zatrzymany, a następnie oskarżony wraz z samym Binance o pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków. Zaprzeczył oskarżeniom, a jego prawnik potępił te sprawy jako „sankcjonowane przez państwo branie zakładników”.

Binance zaprzeczyło także zarzutom, które nazwało decyzję rządu Nigerii o wysłaniu dyrektora Binance do więzienia „skandaliczną”.

„Mieliśmy kilka przypadków, w których faktycznie zakłóciliśmy porwanie”.

Noaha Perlmana

Obecnie Gambaryan oczekuje na proces, cierpi na malarię oraz niedawny atak zapalenia płuc i otrzymuje niewielką opiekę medyczną – poinformowała DL News jego rodzina.

„Postaram się nie okazywać emocji, chociaż muszę ci powiedzieć, że są to emocje” – powiedział Perlman. „Kafkowskie to słowo. Nie miał nic wspólnego z naszą polityką podatkową ani niczym historycznym, co mogło lub nie mogło mieć związku z praniem pieniędzy”.

Perlman opowiedział także Redbordowi, jak Binance pomagał w aresztowaniach z powodu terroryzmu i powstrzymywał porwania.

Binance był „niezwykle dumny” ze swojej pracy nad sprawą antyterrorystyczną, która doprowadziła do aresztowań na całym świecie, powiedział.

Aresztować

Perlman nawiązał do aresztowania rzekomego werbownika ISIS w Stambule w Turcji w czerwcu 2023 r., jak Redbord powiedział później DL News.

„Mieliśmy kilka przypadków, w których faktycznie zakłóciliśmy porwanie” – dodał Perlman podczas podcastu.

Nie podał żadnych szczegółów, a przedstawiciele Binance nie odpowiedzieli natychmiast na prośbę o komentarz.

Ben Weiss jest korespondentem DL News z Dubaju. Masz wskazówkę? Wyślij mu e-mail na adres bweiss@dlnews.com.