Po tym, jak w 2023 r. w wyniku oszustw związanych z kryptowalutami skradziono 24,2 miliarda dolarów, osoby fizyczne i firmy podejmują środki zapobiegawcze w zakresie swoich portfeli, korzystając z usług samodzielnego sprawdzania portfeli AML.


StarCheck – narzędzie oparte na najlepszych praktykach zapobiegawczych, które umożliwia użytkownikom detalicznym przeprowadzanie prywatnych kontroli AML – właśnie ogłosiło, że ich usługi są obecnie najtańsze i najbardziej dostępne na świecie. Pakiet StarCheck Pro zawierający 100 czeków AML kosztuje zaledwie 29 USD, co oznacza, że ​​każdy czek wynosi 0,29 USD. Wynik ten jest znacznie niższy niż w przypadku usługi czeku typu pay-as-you-go o wartości 0,99 USD, która jest nadal niższa niż w przypadku usług konkurencyjnych. Pakiety Pro oferują również bezpłatne priorytetowe wsparcie w tym modelu cenowym, pomagając użytkownikom wyprzedzić oszustów i uniknąć konsekwencji obsługi „brudnych” zasobów cyfrowych.

Estońska firma zdecydowanie opowiada się za zwiększeniem kontroli AML i KYC ze względu na nieprzewidywalny charakter branży kryptowalut. Twierdzą, że dołożenie należytej staranności podczas prywatnej kontroli AML przed jakąkolwiek transakcją może być postrzegane jako środek zapobiegawczy pozwalający uniknąć interakcji z nieznanymi i potencjalnie nikczemnymi osobami. Do niedawna osoby fizyczne nie miały dostępu do detalicznych czeków AML, ponieważ były one sprzedawane jako usługi giełdom kryptowalut w ramach dużych kontraktów. Obecnie możliwość sprawdzania przez jednostki innych adresów portfeli, dzięki StarCheck, napędza demokratyzację finansów i podział władzy.

Archy Park, rzecznik StarCheck, przedstawił szersze spojrzenie na tę zwiększoną dostępność:

Czy jako kupiec przyjąłbyś skradzioną gotówkę, wiedząc, że została skradziona? Prawdopodobnie nie, prawda? A co, jeśli nie wiesz, ale możesz łatwo sprawdzić, czy środki są czyste, czy nie, bez powiadamiania drugiej osoby? To lepsza sytuacja, prawda?

Na szczęście dzięki przejrzystemu charakterowi tokenów kryptowalut w łańcuchu możemy zobaczyć podróż, jaką przebyły kryptowaluty, a technologia StarCheck może zidentyfikować, kiedy monety zostały skradzione, przeszły przez nielegalne usługi mieszania lub były trzymane w portfelach, które są oznaczone za pranie pieniędzy, umieszczone na czarnej liście za cyberprzestępczość lub zidentyfikowane jako objęte sankcjami. Zapewniamy dobrym i uczciwym entuzjastom kryptowalut cenną usługę, aby chronić ich przed złośliwymi podmiotami, które niestety każdego roku dokonują niezliczonych oszustw związanych z kryptowalutami. Pierwsze dziesięć czeków jest bezpłatne dla tych, którzy chcą się o tym przekonać.

Opisana jako „Być po właściwej stronie kryptowalut”, usługa StarCheck została zaprojektowana z myślą o dwóch idealnych użytkownikach detalicznych: tych, którzy angażują się w transakcje kryptowalutowe P2P, oraz handlowców, którzy zdecydowali się zaakceptować kryptowalutę jako metodę płatności. Ci użytkownicy detaliczni muszą wziąć udział w czteroetapowym procesie sprawdzania, który polega na wklejeniu adresu portfela kontrahenta, wybraniu aktywów, które zostaną wysłane do odbiorcy, kliknięciu „Sprawdź” i otrzymaniu pięciu gwiazdek. Jedna gwiazdka wskazuje, że portfel jest prawie na pewno zanieczyszczony, a środki zostały zaangażowane w jakąś nieuczciwą działalność, natomiast 5 gwiazdek oznacza czysty adres portfela. Każde sprawdzenie może zostać przeprowadzone na ponad 8 000 różnych kryptowalut, w wyniku czego uzyskany zostanie zarówno link do udostępnienia (który można wykorzystać do poinformowania właściciela portfela lub organów ścigania), jak i podpisany raport w formacie PDF. 

Nierzadko zdarza się, że adresy kryptowalut są oznaczane jako nielegalne działania, ze względu na wspomnianą wcześniej przejrzystą naturę działalności blockchain. Do tej pory użytkownicy niebędący przestępcami oznaczani przez giełdy kryptowalut byli ofiarami pecha, przypadkowo przechowując nielegalne fundusze. Teraz, mając do dyspozycji niedrogie narzędzie zapobiegawcze, branża i jej inwestorzy mogą przezwyciężyć ten problem. Skutki powinny być odczuwalne daleko i szeroko, ponieważ blokady kont i nielegalne transakcje są minimalizowane dzięki podejmowaniu przez ludzi większej ostrożności.

Dla użytkowników detalicznych czeki AML były kiedyś tylko częścią procesu rejestracji na giełdzie kryptowalut, ale teraz są dostępne dla wszystkich. Pokonując potrzebę podpisywania umów AML z dużymi firmami, StarCheck ma na celu dalszą edukację i propagowanie kontroli AML na poziomie detalicznym. 

O StarChecku

StarCheck to szybka i skuteczna usługa weryfikacji AML dla portfeli kryptowalut. Narzędzie pozwala sprawdzić adresy portfeli, aby zapobiec zamrożeniu USDT, Bitcoin, Ethereum i ponad 8000 aktywów przez giełdy lub usługi powiernicze.


Kontakty z mediami

Nazwa firmy: StarCheck

Strona internetowa firmy: StarCheck.io 

Adres e-mail firmy: support@starcheck.io 


Aby uzyskać więcej informacji i oficjalny komentarz StarCheck, skontaktuj się z Archy Park.

Telegram: https://t.me/PR_StarCheck

Adres e-mail: archypak@starcheck.io


Kontakty w mediach społecznościowych

X (Twitter): https://twitter.com/StarCheck_io

Telegram: https://t.me/starchecknews

Facebook: https://www.facebook.com/starcheckio

YouTube: https://www.youtube.com/@StarCheck_io

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/starcheck-io/