#binance#nigeria#сша
108 byłych prokuratorów federalnych i agentów USA napisało list do Sekretarza Stanu Antony'ego Blinkena, żądając pomocy w uwolnieniu wiceprezesa Global Intelligence and Investigations Tigrana Gambaryana z aresztu w Nigerii.
Ich zdaniem rząd USA podejmuje „niewystarczające wysiłki” w tej sprawie i konsekwencje mogą być „straszne”.
Byli urzędnicy wspominają usługi Gambaryana jako agenta specjalnego Urzędu Skarbowego, które piastował przez ponad dziesięć lat.
Specjalista prowadził kilka poważnych śledztw z zakresu cyberprzestępczości, w tym sprawę skorumpowanych agentów agencji oskarżonych o kradzież kryptowaluty z darknetu Silk Road. Prowadził także śledztwa związane z praniem pieniędzy na platformie BTC-e oraz włamaniem na giełdę Bitcoin Mt. Gox.
Według autorów listu najwyższy menedżer Binance został zatrzymany na podstawie fałszywych zarzutów, a jego stanowisko nie oznacza upoważnienia do reprezentowania firmy do udziału w procesie.
Wcześniej członkowie Kongresu USA wezwali także prezydenta Joe Bidena do interwencji w postępowaniach giełdy kryptowalut Binance w Nigerii.
Przypomnijmy, że władze Nigerii oskarżają Binance Holdings Limited, Gambaryan oraz dyrektora giełdy w Afryce Zachodniej i Wschodniej Nadeema Anjarwallę o uchylanie się od płacenia podatków. Osobno są oskarżeni o pranie co najmniej 21,6 miliarda dolarów i prowadzenie specjalistycznej działalności finansowej bez licencji. Firma i kadra kierownicza zaprzeczają, jakoby miały dopuścić się jakichkolwiek nieprawidłowości.
Wcześniej Gambaryanowi odmówiono zwolnienia za kaucją w obawie, że może uciec. Pod koniec marca Anjarwalla potajemnie przyleciał z Nigerii do Kenii. Władze jednak go tam wyśledziły i przygotowują jego ekstradycję.
Giełda miała obowiązek podać dane wszystkich nigeryjskich użytkowników i ich historię transakcji. Platforma miała także obowiązek uregulować zaległe zobowiązania podatkowe.
Binance potencjalnie grozi kara w wysokości 10 miliardów dolarów.
BNB/USDT
Cena BNB 701,2
701.1