Bill Guan, dyrektor finansowy The Epoch Times, skrajnie prawicowej międzynarodowej firmy medialnej, zostaje oskarżony o udział w wielomilionowym programie prania kryptowalut.

3 czerwca amerykańscy prokuratorzy federalni odsłonili akt oskarżenia, oskarżając Weidonga „Billa” Guana, dyrektora finansowego The Epoch Times, o udział w międzynarodowym programie mającym na celu pranie nielegalnych środków o wartości 67 milionów dolarów za pośrednictwem kryptowalut.

W komunikacie prasowym prokuratorzy federalni twierdzą, że Guan – aresztowany w poniedziałek – spiskował z innymi osobami, aby wziąć udział w międzynarodowym programie mającym na celu wypranie 67 milionów dolarów nielegalnie uzyskanych środków na kontach bankowych w imieniu firmy medialnej i powiązanych podmiotów.

W schemacie brała udział grupa o nazwie zespół „Make Money Online” (MMO), która pod kierownictwem Guana rzekomo wykorzystywała kryptowaluty do prania dochodów z przestępstw. Obejmowały one środki uzyskane z fałszywych wniosków o ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, często kupowane po znacznie obniżonych stawkach na określonej platformie kryptograficznej.

„Dochody z przestępstwa były zazwyczaj kupowane przez uczestników programu, w tym członków zespołu MMO i inne osoby z nimi współpracujące, przy użyciu określonej platformy kryptowalutowej, po obniżonych stawkach wynoszących około 70–80 centów za dolara i w zamian za kryptowalutę”.

Biuro prokuratora USA, Południowy Okręg Nowego Jorku

Prokurator USA Damian Williams oświadczył w oświadczeniu, że kiedy banki zadawały pytania dotyczące funduszy, Guan „rzekomo wielokrotnie kłamał i fałszywie twierdził, że fundusze pochodziły z legalnych darowizn na rzecz firmy medialnej”.

Może Cię również zainteresować: Chiny ostrzegają inwestorów przed Bitcoinem (BTC) pomimo długotrwałego zakazu

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych odnotowuje, że mniej więcej w tym samym czasie, gdy rozpoczął się program prania pieniędzy, wewnętrzna księgowość finansowa Media Company wykazała „wzrost rocznych przychodów w stosunku do poprzedniego roku o około 410% — z około 15 milionów dolarów do około 62 milionów dolarów”.

Guanowi grozi jeden zarzut spiskowania w celu prania pieniędzy, któremu grozi kara do 20 lat więzienia oraz dwa zarzuty oszustwa bankowego, za każdy z nich grozi kara do 30 lat więzienia. Departament Sprawiedliwości wyjaśnił, że zarzuty dotyczą działań Guana, a nie działalności samego „The Epoch Times”.

Założona w 2000 r. gazeta „The Epoch Times” jest firmą medialną utworzoną w celu zwalczania propagandy Komunistycznej Partii Chin. Firma medialna działa w kilkudziesięciu krajach i w ponad 20 językach.

Przeczytaj więcej: Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie zobowiązują się do wspólnego rozprawienia się z przestępstwami związanymi z kryptowalutami