Zostałem przyłapany na kupowaniu i sprzedawaniu USDT i nie przyznałem się do winy ani nie przyjąłem kary. Czy sąd może mnie skazać? (za pośrednictwem Coinsradar.net)

„Mój mąż jest sprzedawcą u. Został przyłapany na sprzedaży ciebie. Osoba, która wyłudziła fundusze, nie była tego świadoma. Gdyby wiedziała, że ​​jest to oszustwo elektroniczne, nie dokonywałaby transakcji. Na etapie dochodzenia prowadzonego przez agencję bezpieczeństwa publicznego, upierał się, że został pokrzywdzony. Kiedy poszedł do prokuratury i sądu, nie przyznał się do winy ani nie zgodził się na karę, w związku z czym sąd I instancji skazał go na ponad 3 lata więzienia. Co mamy teraz zrobić? "

Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, nawet jeśli podejrzany nie przyznał się do winy, wystarczą inne dowody i podejrzany może zostać skazany, a podejrzany może otrzymać łagodną karę, jeśli przyzna się do winy i przyjmie karę.

Kluczem do problemu jest to, że wielu dealerów U, którzy kupują i sprzedają cegły, upiera się, że jest niewinny. Podczas rozmowy z drugą stroną druga strona nie powiedziała, że ​​to skradzione pieniądze. Poinformowała ich również, że to czarne pieniądze został objazdem itp., więc odmówili. Ci, którzy posługują się czarnymi pieniędzmi, nie chcą otrzymywać kradzionych pieniędzy. Jeśli o tym nie wiedzą, nie stanowi to przestępstwa.

Jednak w praktyce, jeśli obie strony transakcji będą musiały mieć nagrania rozmów jasno stwierdzające, że pieniądze zostały skradzione, zanim będzie można je skazać, ponad 90% skazanych za handel wirtualnymi walutami i otrzymywanie skradzionych pieniędzy zostanie uniewinnionych.

Dlatego też niewinność, o której myślą przedsiębiorcy, czasami ma podłoże w przestępstwach kryminalnych, a może się nawet zdarzyć, że podejrzany nie przyzna się do winy, nie okaże skruchy i nie otrzyma łagodnego wyroku.

Czy zatem z perspektywy wyroku sądu wiesz, w jaki sposób sąd rozpatruje sprawy, czy wirtualna waluta stanowi przestępstwo zaufania i zatajenia? Które zachowania podczas Twojej transakcji pozwalają stwierdzić, że posiadasz wiedzę subiektywną?

Obecnie ustalenie przez sąd, czy transakcja wirtualną walutą USDT nastąpiła świadomie po otrzymaniu skradzionych pieniędzy, opiera się na sądowej interpretacji przestępstwa zaufania i zatajenia i przyjmuje się, że wyrok sądu będzie następujący:

Sprawa 1: Orzeczenie karne Pośredniego Sądu Ludowego w mieście Yingkou w prowincji Liaoning dotyczące opinii, że kupowanie i sprzedawanie wirtualnej waluty USDT przez Xue i inne osoby stanowi przestępstwo zatajenia: „Zawiadomienie 924” 15 września 2021 r. Centralna Komisja ds. Cyberprzestrzeni Najwyższego Ludowego Banku Chin Sąd Ludowy, Naczelna Prokuratura Ludowa, Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Państwowa Administracja ds. Regulacji Rynku, Chińska Komisja Regulacji Bankowości i Ubezpieczeń, Chiny Komisja Regulacji Papierów Wartościowych i Biuro Walutowe wydały Yinfa [2021] nr 237 „Zawiadomienie w sprawie dalszego zapobiegania ryzyku spekulacyjnemu w transakcjach w walucie wirtualnej i postępowania z nim” Artykuł 1 ust. 2 Zgodnie z przepisami działalność gospodarcza związana z walutą wirtualną jest nielegalną działalnością finansową .Wstrzymano i zamrożono płatność kartą bankową oskarżonego: Pobrano dane z krajowej platformy dużych zbiorów danych służącej do zwalczania nadużyć finansowych, aby udowodnić, że przed wystąpieniem tej sprawy karta bankowa, której dotyczyła sprawa, została zatrzymana ze względu na transfer fałszywych środków, w tym W przypadku przemysłowej i komercyjnej karty bankowej Xue, która została zatrzymana w sumie dwukrotnie, płatność w przypadku karty China Construction Bank firmy Xue 2 została zatrzymana łącznie 2 razy; w przypadku karty Chen China Construction Bank płatności zostały zatrzymane w sumie 3 razy. Historia transakcji bankowych pozwanego wykazała, że ​​karta bankowa, której to dotyczy, zawierała transakcje o małej wartości, zanim doszło do transakcji o dużej wartości, co jest tak zwanym zachowaniem podczas testowania karty. Film przedstawiający Huanga wypłacającego 470 000 juanów dowodzi jego zachowania polegającego na wycofywaniu pieniędzy natychmiast po napłynięciu fałszywych pieniędzy. Zatem metody handlu wirtualną walutą stosowane przez czterech oskarżonych były w sposób oczywisty nieprawidłowe. Zgodnie z właściwymi interpretacjami sądowymi ustalono, że oskarżeni byli subiektywnie świadomi istnienia przestępstwa źródłowego. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli transakcja ma charakter nietypowy, zakłada się wiedzę, a skazanie nie będzie opierać się wyłącznie na numerze 924.

Przypadek 2: Orzeczenie karne Pośredniego Sądu Ludowego w mieście Bengbu w prowincji Anhui zakłada, że ​​nieprawidłowe zachowanie giełdy, takie jak przejście z trybu online do offline, jest uznawane za świadome. Na podstawie zeznań wnoszącego odwołanie Zhanga Moushena, zapisów jego rozmów na WeChat, informacji na czacie Alipay i szczegółów transakcji bankowych można potwierdzić, że wnoszący odwołanie Zhang Moushen twierdził, że zaczął angażować się w transakcje w walucie wirtualnej w 2017 r. i powinien być świadomy normalne metody handlu walutami wirtualnymi Wirtualna waluta, której dotyczy sprawa, jest zwykle rozpowszechniana za pośrednictwem platform internetowych. Jednakże w celu uzyskania nielegalnych korzyści wnoszący odwołanie Zhang Moushen w dalszym ciągu dokonywał nietypowych transakcji w trybie offline, po tym jak wiele jego kart bankowych zostało zatrzymanych zamrożone, nadal z nich korzystał, zanim przetestowano przekazy pieniężne na niewielkie kwoty, a po przekazaniu środków były one szybko wprowadzane i wysyłane, co wystarczy, aby udowodnić, że wnoszący odwołanie Zhang Moushen wiedział, że metoda transakcji jest w sposób oczywisty nienormalna, ale nadal pomagał w przekazywaniu środków. Należy zatem ustalić, że wnoszący odwołanie Zhang Moushen miał subiektywną wiedzę, że przekazane przez niego środki pieniężne zawierały dochody z przestępstwa i obiektywnie dokonał czynności polegającej na pomaganiu przestępcom wyższego szczebla w przekazywaniu dochodów pochodzących z oszustwa. Jego zachowanie było zgodne z elementami przestępstwa zatajania i ukrywania dochodów z przestępstwa.

Dochodzimy do wniosku, że kluczem do założenia subiektywnej wiedzy podczas handlu wirtualną walutą USDT jest to, czy masz następujące zachowania: Po pierwsze, Twoja karta bankowa została zamrożona, a płatność wstrzymana. Po drugie, transakcje offline to transakcje gotówkowe, czyli transakcje na małych giełdach. Po trzecie, zagraniczne transakcje za pomocą oprogramowania do czatowania. Po czwarte, przetestuj zachowanie karty Przy każdej transakcji podejdź do karty bankowej i przelej 1 juana, aby sprawdzić, czy karta jest zamrożona. Po piąte, cena jest odbiegająca od normy, znacznie wyższa lub niższa od ceny rynkowej.Po szóste, brak inwestycji kapitałowych, pomoc w transakcjach na wyższym szczeblu łańcucha dostaw. Po siódme, zachowanie jest często podejmowane po fakcie. Po ósme, używaj kart bankowych innych osób do dokonywania transakcji. Po dziewiąte, założenie studia często wiąże się z przenoszeniem cegieł, ale stały kontrahent wiąże się z praniem brudnych pieniędzy. Po dziesiąte, ludzie z całego kraju jeździli w różne miejsca, ale druga strona była zamieszana w pranie pieniędzy i nie mogła uniknąć podejrzeń.

Gracze i sprzedawcy OTC w kręgu walutowym rozumieją, że wirtualne waluty nie są nielegalne, a otrzymanie skradzionych pieniędzy nie stanowi przestępstwa. Istnieje błędne przekonanie, że agencje bezpieczeństwa publicznego będą jedynie zamrażać karty bankowe i to zrobią nie skazuj ludzi. Niektóre osoby spotkały się z zamrożeniem płatności kartą bankową. Po zwróceniu odszkodowania niektóre jednostki zajmujące się sprawami odblokowały Twoją wypłatę.

Jednakże Państwa obsługa zamrożenia w tej jednostce zajmującej się sprawami nie jest sukcesem, ponieważ niektóre jednostki zajmujące się sprawami nie są zbyt zaznajomione ze sprawami dotyczącymi walut wirtualnych, nie zajmowały się nimi wcześniej i nie znają okoliczności kryminalizacji waluty wirtualnej Jeżeli zajmowałeś się sprawami związanymi z wirtualną walutą, dla jednostki zajmującej się sprawami karnymi Twoje wcześniej zamrożone zachowanie może stać się jednostką prowadzącą kolejną sprawę, dając Ci podstawę do wnioskowania o subiektywnej wiedzy.

Elementy skazania za przestępstwo polegające na zaufaniu i zatajeniu obejmują elementy obiektywne i subiektywne. Obiektywnie rzecz biorąc, po otrzymaniu skradzionych pieniędzy, subiektywnie niezależnie od tego, czy o tym wiedziałeś, czy nie. W praktyce zakłada się, czy o tym wiedziałeś, czy nie podsumowując nienormalne zachowanie, masz nienormalne zachowanie. Tak, to tylko kwestia czasu, zanim zostanie skazany.

Jeżeli zakup i sprzedaż USDT zostanie uznana za przestępstwo i po podjęciu obowiązkowych środków w celu zatrzymania osoby, mogą powierzyć prawnikowi udanie się do ośrodka zatrzymań w celu przesłuchania i zrozumienia sytuacji. Po spotkaniu z podejrzanym, tak się stanie dokonać wstępnej oceny, czy zachowanie transakcyjne podczas transakcji w wirtualnej walucie jest odbiegające od normy i czy stanowi przestępstwo, a następnie opracować plan obrony.

Na koniec mam nadzieję, że nie spotkasz się z takimi sytuacjami! #BTC #TradeNTell

😘Obserwuj mnie! Uzyskaj więcej informacji o kręgu walutowym~