Tigran Gambaryan, dyrektor naczelny Binance, pozostaje w areszcie w Nigerii, odmówiono mu zwolnienia za kaucją w złożonej sprawie dotyczącej zarzutów o pranie pieniędzy.
Od lutego Gambaryan jest centralną postacią w klęsce prawnej, która odzwierciedla szersze napięcia wokół przepisów dotyczących kryptowalut.
Gambaryan odmówił wolności
Według doniesień sędzia Emeka Nwite odrzuciła wniosek Gambaryana o zwolnienie za kaucją, powołując się na obawy związane z wysokim ryzykiem ucieczki. Decyzja ta została podjęta po twierdzeniach prokuratury, jakoby Gambaryan próbował w podejrzanych warunkach wymienić swój „skradziony” paszport.
Sąd obawia się, że podobnie jak jego kolega Nadeem Anjarwalla, który uciekł z aresztu w marcu, również Gambaryan może uciec.
Powiązane: BINANCE POMOŻE TAJWANowi W ZAKŁADZIENIU OPERACJI PRANIA KRYPTOWALUT O WARTOŚCI 6,2 MLN DOLARÓW
Ekele Iheanacho, przewodnicząca prokuratury, podkreśliła, że Gambaryanowi brakuje więzi społecznych w Nigerii, co wzmacnia argument dotyczący ryzyka ucieczki.
Gambaryan, wraz z Binance Holdings i Anjarwalla stoją w obliczu poważnych zarzutów postawionych przez Komisję ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC), w tym finansowania terroryzmu i prania pieniędzy.
Krypto napotyka kolejne kontrowersje
Kłopoty Binance w Nigerii rozpoczęły się od rządowego ataku na kryptowalutę w celu kontrolowania spekulacji walutowych. Po aresztowaniu w lutym władze Nigerii zażądały od Binance umożliwienia dostępu do danych nigeryjskich użytkowników.
W obliczu tych napięć Gambaryan pozwał rząd Nigerii, utrzymując, że jego zatrzymanie i zajęcie paszportu naruszyły jego prawa.
Binance, reagując na naciski prawne, zaprzestało wszystkich transakcji nairą nigeryjską i wycofało pary handlowe nairami z giełdy, co oznaczało znaczne wycofanie się z rynku nigeryjskiego.
„Kiedy urzędnicy rządowi są postrzegani jako skorumpowani lub skłonni do nieetycznego zachowania, może to zniechęcić inwestycje zagraniczne, podważyć praworządność i utrudniać wysiłki na rzecz zwalczania ubóstwa i nierówności”.
SBM
Decyzja ta została podjęta po tym, jak SBM Intelligence, firma konsultingowa ds. ryzyka, ostrzegła, że trwające skandale z udziałem Binance mogą zaszkodzić atrakcyjności Nigerii dla zagranicznych inwestorów.
Nigeria próbowała przekupić Binance
Do dramatyzmu dołączyły się w maju zarzuty sugerujące próby przekupienia kryptowalutą dyrektorów Binance, w tym Gambaryana, tuż przed ich aresztowaniem.
Przeczytaj także: JAK BINANCE BEEF MOŻE ZNISZCZYĆ GOSPODARKĘ NIGERII
SBM Intelligence podkreśliła te zarzuty, podkreślając potrzebę przeprowadzenia dokładnych dochodzeń w celu zachowania praworządności i zaufania inwestorów.
Sytuacja Gambaryana jest częścią globalnej działalności Binance. W USA w odrębnej sprawie skazano byłego dyrektora generalnego Binance za podobne zarzuty.
Incydenty te wspólnie rzucają światło na potencjalne problemy systemowe w Binance, stanowiące wyzwanie dla jego reputacji na całym świecie.